刷pos机犯罪立案标准（刷pos机犯罪立案标准是多少）



1、刷pos机犯罪立案标准

刷 POS 机犯罪立案标准

刷 POS 机诈骗是一种严重的犯罪行为，给受害人和社会带来极大的危害。为了有效打击此类犯罪，司法机关制定了明确的立案标准。

立案标准

1. 涉案金额

涉案金额达到一定数额，通常为 3000 元以上。这表明犯罪行为的严重性，符合立案标准。

2. 主观故意

行为人明知刷 POS 机行为非法，且具有非法占有他人财物的目的。主观故意的存在是立案的关键条件。

3. 非法手段

行为人使用欺骗、盗窃或其他非法手段获取 POS 机并进行刷卡消费。非法的行为手段表明行为人的犯罪意图。

4. 危害后果

刷 POS 机行为导致被害人经济损失，损害其财产权益。危害后果的发生是立案的必要条件。

特殊情况

1. 未遂犯

行为人实施刷 POS 机诈骗行为，但因故未能成功，则按未遂犯处理。未遂犯也需要符合以上立案条件。

2. 多次作案

行为人多次实施刷 POS 机诈骗行为，表明其犯罪意图顽固，危害性大，可降低立案标准。

刷 POS 机犯罪立案标准明确了司法机关对该类犯罪的打击力度。受害人如发现自己遭受此类诈骗，应及时向公安机关报案，积极配合调查取证，维护自身合法权益。

2、刷pos机犯罪立案标准是多少

刷卡POS机犯罪立案标准

一、构成犯罪的要件

1. 行为人使用伪造或者变造的POS机、信用卡或者其他支付工具进行支付。

2. 以非法占有为目的。

3. 数额较大。

二、立案标准

根据《刑法》第267条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，刷卡POS机犯罪的立案标准如下：

1. 数额标准

（1）使用伪造或者变造的POS机，数额在5000元以上的。

（2）使用伪造或者变造的信用卡，数额在10000元以上的。

（3）使用其他支付工具，数额在50000元以上的。

2. 情节严重标准

（1）多次使用伪造或者变造的POS机、信用卡或者其他支付工具。

（2）伪造或者变造的POS机、信用卡或者其他支付工具数额巨大。

（3）造成金融机构或者他人重大经济损失。

（4）其他情节特别严重的。

三、注意事项

1. 立案标准中的数额标准并不是唯一的衡量标准，还需综合考虑行为人的主观恶意、造成的后果等因素。

2. 对于未达到立案标准的，可以根据情节轻重给予治安处罚。

3、刷pos机犯罪立案标准是什么

刷POS机犯罪立案标准

一、

刷POS机犯罪是指利用POS机等支付工具，通过虚假交易、套现等手段牟取非法利益的犯罪行为。由于其隐蔽性和危害性，国家对刷POS机犯罪行为的打击力度较大。

二、立案标准

根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，刷POS机犯罪的立案标准主要包括以下几个方面：

1. 交易金额

一般情况下，刷POS机犯罪的交易金额需要达到一定数额才会立案。具体金额标准根据各地的司法实践而定，目前多数地区为5万元以上。

2. 交易性质

刷POS机犯罪的交易必须为虚假交易或套现交易。所谓虚假交易，是指交易双方事先约定，不实际发生商品或服务交易，仅通过POS机虚构交易流水；套现交易，是指通过POS机将信用卡或其他非现金资金转为现金的行为。

3. 主观故意

犯罪分子必须具有刷POS机犯罪的主观故意，即明知自己的行为是违法的，并且有牟取非法利益的目的。如果犯罪分子没有主观故意，或者属于误操作等情形，则不构成犯罪。

4. 社会危害性

刷POS机犯罪不仅危害金融秩序，破坏国家金融安全，而且还造成税收流失、助长洗钱等犯罪活动。因此，对于社会危害性较大的刷POS机犯罪行为，应依法立案追究刑事责任。

三、常见犯罪手段

刷POS机犯罪的常见手段包括：

商户虚构交易，通过POS机虚构商品或服务交易流水，套取信用卡资金。

非法收取手续费，商户以低价商品或服务为诱饵，吸引客户刷POS机套现，并收取高额手续费。

利用伪造POS机或盗取POS机信息，盗刷信用卡或其他非现金资金。

通过网络平台发布虚假交易信息，诱导客户刷POS机套现。

四、法律后果

刷POS机犯罪的法律后果包括：

5万元以上15万元以下，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

15万元以上50万元以下，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

50万元以上，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

五、防范措施

为了防范刷POS机犯罪，建议采取以下措施：

商户严格遵守支付结算规定，不虚构交易，不套现。

消费者谨慎使用POS机，注意交易安全，防止被盗刷。

公安机关加强监管，严厉打击刷POS机犯罪活动。