非法出售pos机（非法出售个人信息罪立案标准）



1、非法出售pos机

非法出售 POS 机的隐患

1. 资金安全隐患

非法销售的 POS 机可能被安装了恶意软件，窃取交易信息和资金。用户在使用这些机器进行交易时，个人信息和支付数据可能会泄露，造成经济损失。

2. 法律责任

非法出售 POS 机是一种违法行为，出售者和购买者都可能面临法律后果。执法部门可能会没收非法销售的机器，并对相关人员进行调查和起诉。

3. 逃避税务监管

非法销售的 POS 机通常不受税务监管，导致税务流失。购买这些机器的商家可能会逃避缴纳应缴税款，从而扰乱市场秩序。

4. 滋生洗钱活动

非法销售的 POS 机可能会被用于洗钱活动，犯罪分子可以通过这些机器将不义之财合法化。这可能会破坏金融体系的稳定性并助长犯罪活动。

5. 损害商业信誉

购买非法销售的 POS 机的商家，其商业信誉可能会受到损害。执法部门可能会调查这些商家，并可能导致业务中断或信誉受损。

预防措施

为了避免非法出售 POS 机带来的隐患，建议采取以下预防措施：

从正规渠道购买 POS 机，并选择具有良好信誉的供应商。

注意检查机器的真实性和合法性。

要求供应商提供机器的保修和支持。

定期更新机器的软件和防病毒程序，以确保其免受恶意软件的攻击。

妥善保管交易信息，并定期监测银行对账单，以发现任何异常活动。

2、非法出售个人信息罪立案标准

非法出售个人信息罪立案标准

随着个人信息泄露事件的频发，非法出售个人信息的行为日益猖獗，严重侵害了公民的个人隐私权和财产权。为维护个人信息安全，我国出台了专门的法律予以规制，并对非法出售个人信息行为设立了刑事责任。

立案标准

按照我国《刑法》第253条第（一）款的规定，构成非法出售个人信息罪，需要同时满足以下条件：

1. 非法获取或持有个人信息

犯罪分子必须非法获取或持有公民的个人信息，包括姓名、身份证号、电话号码、住址、银行卡号等。非法获取的方式包括但不限于入侵计算机系统、窃取数据库、伪造身份等。

2. 以营利为目的

犯罪分子出售个人信息的行为必须以营利为目的，即意图获取经济利益。出售个人信息的途径包括但不限于公开贩卖、网络交易、电话推销等。

3. 情节严重

情节严重的标准主要考虑以下因素：

非法获取或持有个人信息的数量和内容

出售个人信息的次数、频率和获利金额

对个人信息安全造成的损害程度

4. 造成严重后果

非法出售个人信息行为可能造成严重后果，如：

个人信息被用于诈骗、敲诈勒索、电信诈骗等犯罪活动

个人隐私受到侵犯，遭受骚扰、威胁或人身安全威胁

影响国家安全、社会秩序或经济发展

非法出售个人信息的行为严重危害个人信息安全和社会秩序，必须予以严厉打击。司法机关应当严格把握立案标准，对情节严重的犯罪行为依法追究刑事责任，切实保障公民的个人信息权益。

3、非法经营pos机判刑案例

非法经营 POS 机判刑案例

非法经营 POS 机活动近年来呈上升趋势，严重扰乱了正常的金融秩序，损害了国家税收。本文将通过一个真实案例，剖析非法经营 POS 机的严重后果，警示广大群众远离此类违法犯罪活动。

案例

一、案情概要

2022 年，被告人李某伙同他人未经中国人民银行批准，非法经营 POS 机，用于非法套现人民币，金额达 1000 万元以上。李某等人通过伪造交易单据、利用空壳公司等手法，逃避监管，转移资金，牟取非法利益。

二、法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款规定：未经国家有关主管部门批准，非法经营资金支付结算业务或者擅自从事相关活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

三、法院判决

法院审理查明事实后，认定被告人李某构成非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金 50 万元。

非法经营 POS 机是一项严重违法犯罪行为，不仅扰乱金融秩序，而且涉嫌逃税，危害社会稳定。该案例表明，司法机关对非法经营 POS 机行为打击力度不断加大，广大群众应引以为戒，远离此类违法犯罪活动，维护正常的金融市场秩序。