深圳经侦pos机公司（深圳经侦pos机公司有哪些）

1、深圳经侦pos机公司

深圳经侦攻坚 POS机公司洗钱案

一、案件简介

近日，深圳市公安局经济侦查支队破获了一起特大洗钱案，查获涉案资金流水超过 500 亿元，抓获犯罪嫌疑人 10 名，捣毁 POS 机犯罪窝点多个。

二、犯罪手法

该团伙通过成立多家空壳公司和贸易公司，与境外诈骗犯罪团伙合作。诈骗团伙通过网络平台发布虚假投资信息，诱骗受害者在境外平台上投资理财。受害者通过团伙提供的 POS 机刷卡转账，资金流入犯罪团伙控制的多个银行账户。

三、洗钱过程

团伙通过将资金转入境外账户、利用地下钱庄兑换外汇、通过贸易公司进出口等方式，将犯罪所得洗白。他们利用虚假贸易单据伪造进出口记录，通过虚开增值税发票骗取税收返还，进一步掩盖犯罪事实。

四、侦破过程

深圳经侦支队接到线索后，成立专案组对该案进行侦查。通过追踪资金流向，排查可疑商户和个人，专案组逐步掌握了团伙的犯罪网络和资金走向。

在充分收集证据的基础上，警方展开收网行动，抓获犯罪团伙主要成员，冻结涉案银行账户。经过进一步审讯，犯罪嫌疑人交代了犯罪事实。

五、社会影响

该案是深圳经侦近年来破获的最大洗钱案件之一。警方打击团伙犯罪，有效震慑了违法犯罪分子。同时，也提醒广大群众谨防网络诈骗和非法洗钱活动，保护自己的财产安全。

2、深圳经侦pos机公司有哪些

深圳经侦POS机公司有哪些

一、经侦POS机公司

经侦POS机公司是指专门为金融犯罪侦查部门提供POS机设备和相关服务的企业。这些公司通过提供POS机租售、维修保养、技术支持等服务，协助经侦部门开展金融犯罪侦查工作。

二、深圳经侦POS机公司名录

以下是在深圳经营经侦POS机业务的部分公司名录：

1. 深圳市XX科技有限公司

2. 深圳市XX电子科技有限公司

3. 深圳市XX支付服务有限公司

4. 深圳市XX信息技术有限公司

5. 深圳市XX安防科技有限公司

三、选择经侦POS机公司的注意事项

选择经侦POS机公司时，应重点考虑以下因素：

1. 资质认证：确保公司持有相关行业资质和营业执照。

2. 产品质量：选择提供高质量、稳定可靠的POS机设备。

3. 技术支持：选择提供及时、专业的技术支持，以保证POS机的正常使用。

4. 售后服务：选择提供完善的售后服务，包括维修保养、设备置换等。

5. 行业口碑：了解公司的行业口碑和客户评价。

四、

经侦POS机公司在金融犯罪侦查工作中发挥着重要作用。选择合适的经侦POS机公司可以有效提高侦查效率和质量。用户在选择时应综合考虑上述因素，确保所选公司具备良好的资质、产品质量、技术支持和售后服务。

3、深圳经侦怎么处理p2p平台

深圳经侦严厉打击 P2P 非法平台

开展专项行动，重拳出击维护金融秩序

一、市场情况

深圳市曾是中国 P2P 行业最活跃的地区之一，拥有大量 P2P 平台。近年来监管不断加强，许多 P2P 平台因经营不规范、资金链断裂等问题陷入困境。

二、专项行动

为维护金融市场秩序，保障投资者合法权益，深圳经侦局开展了 P2P 平台专项整治行动。行动主要针对以下几类违法行为：

1. 以虚假宣传、承诺高收益方式非法吸收公众资金。

2. 利用 P2P 平台进行资金诈骗、洗钱等犯罪活动。

3. 非法集资、非法放贷等行为。

三、严厉打击

行动中，深圳经侦局依法查处了一批涉嫌违法犯罪的 P2P 平台，冻结涉案资产、采取刑事强制措施。行动取得了显著成效，有力打击了 P2P 非法活动，维护了金融市场的稳定。

四、投资者保护

深圳经侦局提醒广大投资者，投资需谨慎。P2P 行业存在较高的风险，投资者应理性看待，选择正规合法的平台。同时，投资者在遇到投资纠纷时，可向经侦部门举报，维护自身合法权益。

五、展望未来

随着监管的不断完善，P2P 行业将逐步规范发展。深圳经侦局将继续加强对 P2P 平台的监管执法，打击违法犯罪活动，为金融市场健康稳定发展保驾护航。