经侦要pos机流水干嘛（经侦什么情况下调查银行流水）

1、经侦要pos机流水干嘛

经侦要 POS 机流水的原因

1. 洗钱调查

POS 机流水可以反映资金的来源、去向和交易类型，帮助经侦人员识别可疑交易模式和潜在的洗钱活动。

2. 偷税漏税侦查

POS 机流水可以提供商户营业收入和纳税情况的线索，经侦人员可据此核查商户是否存在偷税漏税行为。

3. 商业欺诈调查

POS 机流水可以显示消费者的交易记录和商户的收款情况，经侦人员可利用其核实商业欺诈行为，如虚假宣传、刷单等。

4. 经济犯罪侦查

POS 机流水可以反映经济活动的真实情况，帮助经侦人员了解企业经营状况、资金流向，并侦破各种经济犯罪，如合同诈骗、金融诈骗等。

5. 其他调查

POS 机流水还可用于反恐、反腐等其他领域的调查，帮助经侦人员获取相关线索和证据。

2、经侦什么情况下调查银行流水

经侦调查银行流水的时机

涉嫌犯罪行为

1. 洗钱活动：疑似资金来源不明或用于非法用途，大额资金频繁转入或转出。

2. 经济犯罪：涉嫌偷税漏税、挪用公款、职务侵占等经济违法行为，银行流水可能反映资金流向。

3. 金融诈骗：涉嫌网络诈骗、贷款诈骗等，银行流水可能包含受害人汇款或诈骗分子收款记录。

4. 贪污受贿：涉嫌公共职务人员利用职务便利收受贿赂，银行流水可能反映贿金的转账或提现记录。

5. 虚开增值税发票：涉嫌通过虚开增值税发票骗取税款，银行流水可能反映发票收款或资金转移记录。

协助其他执法部门

1. 刑事侦查：协助刑事侦查部门调查相关犯罪行为，包括洗钱、经济犯罪等。

2. 反腐败调查：配合反腐败部门调查贪污受贿、职务犯罪等案件，获取银行流水作为证据。

维护金融秩序

1. 打击地下钱庄：查处地下钱庄非法经营外汇、洗钱等活动，银行流水可以反映资金的流动路径。

2. 整治违法支付活动：调查非法支付、非法集资等违法行为，银行流水可以反映资金的转账和结算情况。

司法协助

1. 配合司法机关：协助法院、检察院调查相关案件，提供银行流水作为证据。

2. 执行判决：协助强制执行判决，查封或冻结涉案银行账户，银行流水可以反映财产变动情况。

3、经侦叫我去做笔录能不去吗

经侦叫我去做笔录能不去吗

1. 法律规定

根据我国《刑事诉讼法》规定，任何公民都有配合司法机关调查的义务。因此，经侦人员传唤犯罪嫌疑人、证人到案接受讯问，犯罪嫌疑人、证人应当如实回答询问，不得拒绝。

2. 后果

如果经侦叫去做笔录，不去或者不配合调查，可能会产生以下后果：

（1）构成拒不配合调查犯罪：根据《刑法》规定，拒不执行人民法院、人民检察院或者公安机关依法作出的刑事传唤、拘传、拘留决定，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、罚金或者剥夺政治权利。

（2）妨碍侦查：如果经侦人员正在侦查案件，不去做笔录的行为可能会妨碍侦查工作的正常进行，给侦查人员带来不便。

（3）被采取强制措施：如果拒不到案做笔录情节严重，经侦人员可以采取强制措施，如拘传、拘留。

3. 可否申请延期

如果因特殊情况无法及时配合经侦人员做笔录，可以向经侦人员申请延期。经侦人员会根据实际情况决定是否同意延期。需要注意的是，延期次数有限，且延期时间不能过长。

4. 注意点

接到经侦人员传唤后，应及时到案接受讯问。在做笔录过程中，应如实回答问题，不得隐瞒或歪曲事实。如果对笔录内容有异议，可向经侦人员提出修改要求。在做笔录之前，可咨询律师了解自己的权利和义务，以更好地保障自己的合法权益。