pos机事件被抓（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、pos机事件被抓

pos机事件被抓

近日，多省市公安机关开展专项行动，严厉打击非法使用POS机套现、洗钱等违法犯罪活动。

1. 案件详情

时间：2023年X月X日

地点：广东省广州市番禺区

案情：警方根据群众举报，捣毁一个利用POS机套现、洗钱的犯罪团伙，抓获团伙头目张某某、骨干成员李某某等12名犯罪嫌疑人。该团伙在短短半年内，通过POS机套现的手段，非法获利数百万元。

2. 打击力度

公安部高度重视非法POS机案件，多次部署全国各地公安机关开展专项行动。

各省市公安机关迅速行动，设立专案组，深入摸排、精准打击。

仅在近期行动中，全国各地公安机关就查获涉案POS机数百台，冻结涉案资金数千万元。

3. 危害性

非法使用POS机套现、洗钱严重扰乱金融秩序，助长洗钱、诈骗等犯罪行为。

危害国家金融安全，损害人民群众利益。

逃避税收，造成国家税收流失。

4. 法律责任

非法使用POS机套现属于违法行为，情节严重的将构成犯罪。

根据《刑法》相关规定，非法使用POS机套现数额巨大或有其他严重情节的，将被追究刑事责任，最高可判处十年以上有期徒刑。

涉及洗钱的，将被追究洗钱罪的刑事责任。

非法使用POS机套现、洗钱是严重违法犯罪行为。公安机关将持续加大打击力度，严厉惩处违法犯罪分子。广大群众也要提高警惕，发现可疑情况及时向公安机关举报，共同维护金融秩序和国家安全。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

这家POS机巨头被央行罚没近7000万

一、违规行为

1. 违规资金清算：未按规定进行备付金管理，未严格审查商户资质，导致资金清算违规。

2. 虚假宣传：通过虚假宣传误导消费者，夸大产品功能和收益率。

3. 违反反洗钱规定：未履行反洗钱义务，未对大额交易进行有效监测和报告。

二、处罚措施

中国人民银行对这家POS机巨头开出巨额罚单，处以罚款人民币6822.5万元，并没收违法所得人民币7483.2万元。

三、后果分析

1. 影响声誉：罚款和没收违法所得严重损害了该公司的声誉，使其在行业内的可信度下降。

2. 业务受限：处罚措施将限制该公司的业务发展，使其在市场竞争中处于不利地位。

3. 行业警戒：该事件对POS机行业敲响警钟，要求企业严格遵守监管要求，避免违法违规行为。

四、整改措施

该公司表示已深刻认识到违规行为的严重性，将积极整改，包括：

1. 加强资金清算管理，严格审查商户资质。

2. 停止虚假宣传，真实反映产品功能和收益率。

3. 完善反洗钱制度，加强大额交易监测和报告。

4. 接受监管部门的监督和指导，确保合规经营。

3、pos机被套路了怎么办

POS机被套路怎么办

1. 保持冷静，收集证据

当你意识到POS机被套路后，首先要保持冷静，不要慌乱。及时收集相关证据，包括POS机的收据、银行流水账单等，并拍照或录像留存。

2. 联系银行和支付机构

立即联系发卡银行和支付机构，报告被套路的情况。详细说明事件经过，提供相关证据，要求冻结交易并追查资金。

3. 报警处理

如果涉案金额较大或涉及诈骗行为，应及时向警方报案。警方会介入调查，协助追回资金并追究责任人法律责任。

4. 维护自身权益

在与银行和支付机构协商过程中，主动维护自身权益。不要轻易接受不合理的解决方案，坚持要求全额追回损失。必要时，可寻求律师或消费者协会的帮助。

5. 提升安全意识

POS机被套路事件提醒我们要提高安全意识，谨慎使用POS机。在使用POS机时要注意以下几点：

选择正规商户：在信誉良好的商户刷卡。

仔细核对信息：在刷卡前仔细核对金额和交易信息。

保管好卡单：刷卡完毕后，及时收好卡单和收据。

定期查询账单：定期查看银行流水账单，及时发现异常交易。

安装防病毒软件：在手机和电脑上安装防病毒软件，防止木马病毒感染。