饶平县二手车pos机案（饶平县二手车pos机案件查询）



1、饶平县二手车pos机案

饶平县二手车pos机案

饶平县二手车pos机案是一起涉及大量二手车交易和洗钱的重大刑事案件。该案于2023年5月被饶平县公安局侦破，抓获犯罪嫌疑人30余名，查扣涉案资金逾亿元。

案件经过

一、团伙成立

以陈某为首的犯罪团伙成立了一家二手车公司，并通过非法手段获取了大量pos机。

二、二手车交易

犯罪团伙通过pos机刷取二手车交易款项，将交易额虚增数倍，以获取高额手续费。

三、洗钱活动

犯罪团伙将刷取的资金转移至多个账户和空壳公司，通过层层转账的方式进行洗钱，逃避监管。

四、资金链断裂

由于交易规模过大，团伙的资金链逐渐出现问题，导致无法兑付交易款项。

侦破过程

一、线索侦查

饶平县公安局接到群众举报后，立即成立专案组开展侦查，对二手车行及涉案银行账户进行调查。

二、循线追踪

通过对交易记录和资金流向的分析，专案组锁定犯罪团伙的窝点。

三、抓捕行动

2023年5月10日，专案组出动数百名警力，对犯罪团伙的窝点展开统一抓捕行动，成功抓获陈某等30余名犯罪嫌疑人。

四、追查赃款

专案组对涉案资产进行冻结和追缴，查扣涉案资金逾亿元，有效挽回受害者的损失。

案件意义

一、打击违法犯罪

饶平县二手车pos机案的侦破有力打击了二手车交易中的违法犯罪行为，保障了二手车市场的健康发展。

二、守护金融秩序

该案打击了洗钱犯罪，维护了金融秩序的稳定，保障了金融系统的安全。

三、保护人民群众利益

专案组及时追查赃款，挽回受害者的损失，有效维护了人民群众的合法权益。

2、饶平县二手车pos机案件查询

饶平县二手车POS机案件查询指南

一、案件查询渠道

1. 饶平县公安局经济侦查大队

地址：饶平县饶洋镇人民南路123号

办公时间：周一至周五上午8:30-12:00，下午13:30-17:30

联系电话：0754-

2. 广东省公安厅反诈骗专业队

官网：

举报电话：110

3. 中国人民银行饶平县支行

地址：饶平县饶洋镇人民东路101号

办公时间：周一至周五上午8:30-12:00，下午13:30-17:30

联系电话：0754-

二、查询所需材料

身份证复印件

涉案二手车合同复印件

POS机交易记录复印件（如有）

其他相关证据材料

三、查询流程

1. 提交材料

前往上述渠道之一提交查询材料。

2. 审核受理

工作人员会对材料进行审核，确认符合查询条件后受理。

3. 案件查询

工作人员将对涉案二手车POS机交易记录进行查询，并出具相关查询结果。

4. 处理结果

如果查询出确有犯罪事实：公安机关会依法立案侦查，追究相关人员的刑事责任。

如果未查询出犯罪事实：工作人员会出具查询结果证明，并告知申请人。

四、注意事项

及时查询，避免证据灭失。

保持耐心，查询需要一定时间。

如对查询结果有异议，可提出申诉或向人民法院提起诉讼。

3、潮州市饶平县二手车市场

潮州市饶平县二手车市场概况

1. 市场简介

潮州市饶平县二手车市场位于饶平县城郊，占地面积约50亩，是粤东地区规模较大的二手车交易市场之一。市场内汇聚了众多二手车经销商，提供各种品牌和型号的二手车。

2. 车辆类型多样

市场内二手车种类繁多，涵盖轿车、SUV、MPV、皮卡等各种类型，满足不同消费者的需求。品牌方面，既有主流 合资品牌，如丰田、本田、大众，也有自主品牌，如吉利、比亚迪、长城。

3. 交易流程透明

市场实行规范化的交易流程，确保交易的公平公正。车辆入场前需经过严格的检测，并出具检测报告。购买后，消费者可享受一定时期的保修服务，保障自身权益。

4. 配套设施完善

市场内配套设施完善，设有停车场、展厅、过户中心、维修中心等。消费者可在市场内完成一站式二手车交易及相关服务，省时省力。

5. 市场监管严格

市场由相关政府部门监管，严厉打击虚假宣传、里程表造假等不正当行为。消费者可放心在市场内选购二手车。

6. 未来发展

随着二手车市场需求的不断增长，饶平县二手车市场也在不断完善和发展。未来，市场将进一步提升服务水平，拓展业务范围，成为消费者购置二手车的优质选择。