宁波捣毁跨省pos机案例（宁波捣毁跨省pos机案例分析）

1、宁波捣毁跨省pos机案例

宁波捣毁跨省 POS 机犯罪团伙

一、案件概要

宁波市公安局近期侦破一起特大跨省 POS 机犯罪团伙案件，捣毁犯罪窝点 10 余处，抓获犯罪嫌疑人 40 余名，涉案金额高达数百亿元。

二、犯罪手法

该犯罪团伙利用伪造的营业执照和身份证件，通过非法渠道获取 POS 机终端，并通过电话、短信等方式诱骗受害人将银行卡信息提供给他们。随后，犯罪分子将受害人的银行卡信息录入 POS 机终端，并通过虚假交易的方式，将受害人账户内的资金转移到指定的账户中。

三、破案经过

警方接到受害人报案后，高度重视，立即成立专案组开展侦查。通过对案件的分析，专案组发现犯罪分子使用多个假冒公司作为掩护，并在多个省份设立窝点，人员流动性大。

专案组经过细致的侦查，掌握了犯罪团伙的活动规律和组织架构。2023 年 3 月，警方统一收网，在宁波、上海、福建等地同时开展行动，一举捣毁犯罪窝点 10 余处，抓获犯罪嫌疑人 40 余名。

四、涉案金额巨大

初步调查发现，该犯罪团伙涉案金额高达数百亿元。犯罪分子通过虚假交易的方式，将受害人账户内的资金转移到指定的账户中，然后通过地下钱庄洗钱，转移资金。

五、社会危害

该犯罪团伙的犯罪行为严重危害了社会经济秩序和金融安全，给受害人带来了巨大的经济损失。警方将继续深挖案件线索，追缴赃款，并依法严惩犯罪分子。

2、宁波捣毁跨省pos机案例分析

宁波捣毁跨省POS机案例分析

一、案件概要

近日，宁波市公安局经侦支队捣毁一个跨省POS机诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获POS机30余台、银行卡200余张，涉案金额达1.4亿元。该团伙通过租赁商户POS机，套取他人银行卡资金，牟取暴利，严重扰乱金融秩序。

二、作案手法

该团伙成员在全国各地租赁商户POS机，通过低价回收他人的银行卡信息，冒用他人身份开通网银，然后使用POS机将他人银行卡中的资金转移至团伙指定的账户。该团伙还利用虚假交易单据掩盖真实交易信息，逃避监管部门的审查。

三、侦破过程

宁波市公安局经侦支队对POS机诈骗案件高度重视，成立专案组开展侦查。通过对涉案账户、POS机交易记录的分析，警方发现该团伙与多个外省犯罪团伙有联系。

专案组抽调精干警力，南下北上，追根溯源。经过连续一周的艰苦工作，警方摸清了该团伙的组织架构、作案手法和窝点分布，并成功抓获10名犯罪嫌疑人。

四、危害分析

该团伙的POS机诈骗活动不仅造成巨额经济损失，还对金融体系造成严重威胁。其作案手法隐蔽，利用虚假交易单据逃避监管，给侦破工作带来极大困难。

五、防范措施

1. 加强POS机管理，严防租赁和盗用。

2. 妥善保管银行卡信息，不随意泄露。

3. 定期查询银行对账单，发现异常及时向银行、公安机关举报。

4. 选择正规渠道办理金融业务，避免落入诈骗陷阱。

六、

宁波警方捣毁跨省POS机诈骗团伙，有力打击了金融犯罪，维护了金融市场的安全稳定。广大市民应提高警惕，加强防范，共同营造一个安全稳定的金融环境。

3、宁波捣毁跨省pos机案例视频

宁波捣毁跨省 POS 机案视频曝光

1. 案件背景

近日，宁波警方捣毁了一个跨省 POS 机犯罪团伙，该团伙通过购买、租赁他人银行卡及 POS 机具，利用“套现”手段非法牟利。据悉，该案涉及全国多个省市，涉案金额巨大。

2. 侦查经过

接到举报后，宁波市公安局经侦支队立即成立专案组开展调查。办案民警通过循线追踪和深入摸排，逐步查清了该犯罪团伙的组织架构、犯罪手法和涉案人员。

3. 抓捕行动

经过缜密部署，专案组于近期开展统一收网行动，成功抓获该团伙全部主要成员。在抓捕现场，民警缴获了大量银行卡、POS 机具、手机等作案工具。

4. 犯罪手法

该犯罪团伙通过非法购买或租赁他人银行卡，并与 POS 机具绑定。随后，犯罪嫌疑人通过虚假交易或以较低手续费为名吸引他人使用 POS 机具刷卡套现。通过这种方式，犯罪嫌疑人从中套取现金差价，非法获利。

5. 危害性

该犯罪行为不仅损害了金融秩序，还为赌博、洗钱等违法犯罪活动提供了便利，严重影响社会稳定。同时，也给受害人带来了直接经济损失和个人信息泄露风险。

6. 视频曝光

近日，宁波警方公布了该案视频。视频中可以看到，犯罪嫌疑人被依法抓获时，大量银行卡、POS 机具堆积成山。该视频曝光的目的在于提醒广大市民提高防范意识，抵制此类违法犯罪行为。