pos机案件聂某（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、pos机案件聂某

聂某POS机诈骗案

一、事件概要

2022年12月，浙江省嘉兴市警方接到报案，称有人使用伪造的POS机进行诈骗活动。警方经过调查，锁定了犯罪嫌疑人聂某。

二、犯罪手法

聂某通过非法渠道获取客户信息，伪造POS机，并利用这些伪造POS机进行信用卡套现诈骗。他以高额返现、无息贷款等为诱饵，吸引受害人刷卡消费，然后将刷卡资金转入自己的账户。

三、侦查破案

嘉兴警方成立专案组对该案进行侦查。通过对聂某的资金流向和活动轨迹分析，警方逐步锁定其作案地点和窝点。

2023年1月，警方在浙江省温州市将聂某抓获。现场缴获伪造POS机10余台、伪造信用卡100余张、银行卡20余张及大量诈骗证据。

四、涉案金额

经初步调查，聂某利用伪造POS机进行诈骗的金额高达1000余万元。涉案的被害人来自全国各地，遍布多个省市。

五、判决结果

2023年5月，嘉兴市中级人民法院对聂某以信用卡诈骗罪判处有期徒刑15年，并处罚金人民币100万元。

六、启示

此案警示人们要提高反诈意识，不要轻易相信高额返现、无息贷款等促销活动。同时，金融机构也应加强风险防控，完善POS机管理制度，防范伪造POS机诈骗的发生。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

POS机巨头被央行重罚，涉嫌违规交易近7000万

一、监管风暴来袭

中国人民银行近日对一家大型POS机运营机构——某某科技有限公司（以下简称“某某科技”）开出巨额罚单，罚没金额高达6966.66万元。这一处罚决定引发市场高度关注，表明监管层对于支付领域的违规行为采取了零容忍的态度。

二、违规行为曝光

央行调查发现，某某科技主要存在以下违规行为：

1. 违规处理特殊商户交易：未按照规定对赌博、洗钱等高风险商户进行交易监测和管控，导致大量违规交易通过其平台进行。

2. 违规开展远程开户：未经客户授权，通过远程或非现场方式为客户开立支付账户，存在洗钱和欺诈风险。

3. 未按要求报送交易信息：未及时、准确地向中国人民银行报送支付交易信息，阻碍监管部门对支付活动进行有效监管。

三、重拳出击，震慑市场

面对某某科技的严重违规行为，央行果断出手，采取了以下处罚措施：

1. 没收违法所得6966.66万元。

2. 暂停其支付业务6个月。

3. 责令其全面整改，消除存在的风险隐患。

这一系列罚则标志着监管层对支付领域的重视程度空前提高。通过重拳出击，央行释放出明确信号，即任何违规行为都将受到严厉打击。

四、行业警示，引以为戒

某某科技的违规行为给整个支付行业敲响了警钟，各机构应当深刻汲取教训，加强合规意识，完善风险管理体系。监管部门将继续加强对支付领域的监管力度，严厉打击各种违法违规行为，维护支付市场的健康稳定发展。

3、pos机套现犯罪判决案例

POS机套现犯罪判决案例

在现代社会中，POS机已成为人们日常生活中不可或缺的支付工具。也有人利用POS机进行非法套现活动，给社会经济带来严重危害。本文将通过几起典型的POS机套现犯罪判决案例，揭示这一犯罪行为的严重后果。

一、虚构交易案

1. 案情简介

2019年，被告人李某某利用其经营的小商店，为他人提供POS机套现服务。李某某通过虚构商品交易，为客户刷卡消费，再以现金方式将金额返还给客户，从中收取手续费。

2. 判决结果

法院以非法经营罪判处李某某有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。法院认为，李某某的行为严重扰乱金融秩序，损害国家金融安全，情节严重。

二、洗钱案

1. 案情简介

2021年，被告人张某某伙同他人，利用POS机为赌博资金提供转账结算服务。张某某等人将赌博资金通过POS机刷卡消费的方式转入其指定的账户，再以现金方式将资金取现返还给赌博人员，从中收取佣金。

2. 判决结果

法院以洗钱罪判处张某某有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。法院认为，张某某的行为涉案金额巨大，严重危害金融安全，情节恶劣。

三、信用卡诈骗案

1. 案情简介

2022年，被告人王某某伪造他人信用卡信息，通过POS机套现获取资金。王某某采用仿制磁条卡、冒用他人身份等手段，在多台POS机上刷卡消费，骗取巨额资金。

2. 判决结果

法院以信用卡诈骗罪判处王某某有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元。法院认为，王某某的行为严重损害金融机构利益，社会危害性大。

POS机套现犯罪严重危害金融秩序和经济安全。司法机关对这一犯罪行为采取严厉打击的态度，通过判决案例向社会传递明确信号：对于利用POS机进行非法套现活动的行为，必将依法严惩，绝不姑息。