上千家pos机（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、上千家pos机

上千家POS机违规，严重危害金融安全

1. 非法吸储乱象丛生

一些不法分子通过设立多家POS机代理商，诱导客户高额投资，并承诺高额回报。这些投资实际上只是一场庞氏骗局，用新投资者的钱来支付老投资者的回报，最终导致资金链断裂，投资者血本无归。

2. 虚构交易洗钱

不法分子利用POS机进行虚构交易，将非法所得通过POS机转账洗白，洗钱金额巨大，严重破坏金融秩序。

3. 电信诈骗猖獗

不法分子使用POS机为电信诈骗提供资金通道，通过POS机转账洗钱，使电信诈骗分子获利甚巨，危害广大群众财产安全。

4. 套现滋生违法行为

一些不法分子通过POS机进行套现，将信用卡套现成现金，用于赌博、洗钱等违法活动，损害金融体系的稳定性。

5. 扰乱正常金融秩序

大量违规POS机的存在，使得金融监管难以有效监管，造成市场混乱，损害正常金融秩序。

对策建议：

1. 加强监管力度

加大对POS机行业的监管力度，严厉打击非法吸储、虚构交易、电信诈骗、套现等违法行为，净化市场环境。

2. 加强行业自律

行业协会应加强自律，制定行业规范，对会员单位进行有效管理，杜绝违规行为的发生。

3. 提高公众防范意识

加强金融知识普及，提高公众对POS机违规行为的防范意识，避免上当受骗。

4. 加强司法打击

对涉嫌违法犯罪的POS机企业和个人，依法追究刑事责任，坚决维护金融安全和稳定。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

1. POS机巨头违规操作被央行重罚

一家知名的POS机运营商因违规操作被中国人民银行（央行）罚没巨额资金。

2. 违规细节

据央行通报，该POS机运营商存在以下违规行为：

收取过高的交易手续费

伪造或变造交易数据

为非法资金交易提供便利

3. 罚款金额

央行对该POS机运营商处以罚款人民币6951万元，其中包括：

罚款人民币5950万元

没收违法所得人民币1001万元

4. 影响及后续措施

该罚款对POS机行业产生了重大影响。央行表示将继续严厉打击违规行为，维护金融市场秩序。此事件也提醒相关企业，要遵守相关法律法规，规范经营。

5. 消费者应注意

消费者在使用POS机时应注意以下事项：

选择信誉良好的商家

仔细查看账单，核实交易信息

保留交易凭证，以备查验

3、中国做pos机的公司排名

中国POS机公司排名

1. 汇付天下

汇付天下成立于2006年，是中国领先的第三方支付平台，也是国内最大的POS机供应商之一。其POS机产品种类齐全，功能强大，深受商户和消费者欢迎。

2. 银联商务

银联商务是中国银联旗下的支付服务公司，也是国内最大的POS机服务提供商之一。其POS机产品覆盖全国各大城市，市场占有率较高。

3. 拉卡拉

拉卡拉成立于2005年，是中国领先的支付解决方案提供商，在POS机领域也占据了一定的市场份额。其POS机产品具有高安全性和稳定性，受到了众多商户的认可。

4. 新国都

新国都成立于1995年，是中国领先的支付技术解决方案提供商之一。其POS机产品技术先进，性能可靠，为众多行业提供支付服务。

5. 付临门

付临门成立于2009年，是中国领先的第三方支付公司，在POS机市场也具有一定的影响力。其POS机产品功能多样，满足不同行业的支付需求。

6. 瑞银信

瑞银信成立于2011年，是中国领先的支付服务提供商，在POS机领域也有着不错的表现。其POS机产品种类繁多，覆盖率广，受到众多商户的青睐。

7. 连连支付

连连支付成立于2009年，是中国领先的第三方支付平台，在POS机领域也占据了一席之地。其POS机产品安全可靠，操作便捷，为众多商户提供了便捷的收款服务。

8. 通联支付

通联支付成立于2001年，是中国领先的支付服务提供商之一，在POS机领域也有着多年的经验积累。其POS机产品稳定高效，满足不同商户的支付需求。

9. 易宝支付

易宝支付成立于2003年，是中国领先的支付解决方案提供商，在POS机市场也有一定的市场份额。其POS机产品技术成熟，功能齐全，受到了众多商户的好评。

10. 快钱

快钱成立于2004年，是中国领先的支付服务提供商之一，在POS机领域也有着不错的表现。其POS机产品安全便捷，为众多商户提供了高效的收款服务。