2018年被清查pos机（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、2018年被清查pos机

2018 年 POS 机大清查

2018 年，全国范围内开展了一场轰轰烈烈的 POS 机清查行动。此次清查旨在打击非法支付交易、减少税收流失。

清查范围

清查范围涉及所有使用 POS 机的商户，包括：

1. 商业企业

2. 个人经营者

3. 非营利组织

清查内容

清查内容主要包括：

1. POS 机的来源和合规性

2. 交易记录和发票的真实性

3. 税收申报情况

清查方式

清查方式主要有两种：

1. 线上申报：商户通过相关平台提交 POS 机信息和相关材料。

2. 实地检查：税务部门对高风险商户进行实地检查，核实 POS 机交易情况。

处罚措施

对于违规商户，税务部门将根据情节轻重采取不同的处罚措施，包括：

1. 警告处分

2. 税务补缴

3. 罚款

4. 吊销 POS 机使用许可证

影响

此次清查行动对支付行业产生了以下影响：

1. 非法支付交易减少

2. 税收流失减少

3. POS 机行业规范化

2018 年 POS 机大清查是一项积极举措，有助于打击非法支付交易、保障税收收入并规范支付行业。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

一家 POS 机巨头被央行罚没近 7000 万

1. 巨额罚单

近日，中国人民银行对一家知名的 POS 机巨头开出巨额罚单，罚没金额高达近 7000 万元。

2. 违规行为

央行调查发现，该公司存在多项违规行为，包括：

违反银行卡清算管理规定，未按规定向第三方支付机构交纳备付金。

擅自增加支付业务范围，开展无证支付业务。

违反征信业务管理规定，未按规定采集和报送征信信息。

3. 影响评估

该公司的违规行为对金融市场产生了严重影响，包括：

扰乱支付秩序，损害消费者权益。

加大金融风险，威胁金融稳定。

损害金融业声誉，影响国民经济健康发展。

4. 央行回应

央行强调，将继续严厉打击金融违法行为，维护金融市场秩序。同时，央行也呼吁金融机构严格遵守法律法规，规范经营行为，自觉接受监管。

5. 市场反应

巨额罚单消息公布后，市场反应强烈。该公司的股价大幅下跌，投资者担忧其前景。行业内人士也指出，此次处罚表明央行将进一步加强对支付行业的监管。

央行对一家 POS 机巨头的巨额罚单，表明了央行打击金融违法行为的决心。金融机构应引以为戒，严格遵守法律法规，规范经营行为，维护金融市场秩序。

3、被pos机行业列入黑名单了怎么办

被 POS 机行业列入黑名单该怎么办

1. 了解原因

了解自己被列入黑名单的原因。常见原因包括：

违反行业规定或操作规程

参与欺诈或可疑交易

账户违规，如逾期还款或账户异常

2. 联系收单机构

联系当初办理 POS 机的收单机构，询问具体原因和解决方案。收单机构会提供相关信息并指导下一步行动。

3. 提供证明材料

如果原因不属实或有误解，可以向收单机构提供证明材料。例如，交易凭证、银行流水等，以证明自己的清白。

4. 缴纳罚款或解除冻结

如果违反了规定，收单机构可能会要求缴纳罚款或解除账户冻结。按照要求及时缴纳或解除，以恢复账户使用。

5. 采取补救措施

根据收单机构的建议，采取补救措施，如加强账户安全性、遵守操作规程等。

6. 换一家收单机构

如果无法解决问题，可以考虑更换一家收单机构。注意，在更换收单机构前，需要结清原有账户的欠款或手续费。

7. 避免进一步违规

在解决了问题后，务必避免进一步违规行为。遵守行业规定和操作规程，以保持良好的信誉和账户状态。