pos机被抓2023年（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）

1、pos机被抓2023年

2023 年 POS 机违规使用面临严厉打击

1. 监管趋严

近年，监管部门对 POS 机违规使用现象持续加强监管力度。2023 年，央行等相关部门出台了一系列政策，明确整治 POS 机非法套现、洗钱等违法行为。

2. 违规套现

使用 POS 机套现是指通过模拟消费交易，将非法的资金或债务转变成合法收入。这种做法严重扰乱金融秩序，危害国家经济安全。

3. 洗钱风险

POS 机也可能被用于洗钱活动。不法分子通过虚假交易，将非法资金混入合法资金中，使其难以追踪。

4. 打击行动

2023 年，相关部门将开展重点打击行动，严厉查处 POS 机违规使用行为。监管部门将加强对商户的监督管理，严禁违规使用 POS 机。

5. 法律责任

违规使用 POS 机将面临严重的法律后果。相关人员可能被处以罚款、拘留甚至刑事处罚。

6. 规避风险

商户和个人应增强风险意识，避免使用 POS 机从事非法活动。正规使用 POS 机，保护自身权益，共同维护金融秩序。

7. 举报渠道

公众如有发现 POS 机违规使用行为，可通过拨打央行反洗钱监督管理中心举报热线 12309 进行举报。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

POS机巨头遭央行重罚

1. 巨额罚款

近日，央行为规范支付市场秩序，维护消费者合法权益，对某POS支付公司开出巨额罚单。根据中国人民银行行政处罚信息公开表，该支付公司因违反《支付业务管理办法》等相关规定，被处以罚没款合计6969.42万元。

2. 违规行为

央行调查发现，该支付公司存在以下主要违规行为：

未按照规定保存支付交易记录

违规代理其他支付机构从事支付业务

违规收取手续费

3. 监管加强

近年来，支付行业乱象频出，央行不断加大监管力度。此次对POS支付巨头的重罚，释放出强烈的监管信号，表明央行将持续打击支付市场违规行为，保护消费者利益和金融安全。

4. 行业影响

该支付公司的巨额罚款对支付行业产生了重大影响，预计将促使其他支付机构合规经营。同时，也警示支付市场参与者，应严格遵守法律法规，不得触碰监管底线。

5. 消费提醒

消费者在使用POS机时，应选择正规合法的支付机构，并注意保留交易记录。如发现可疑交易或违规行为，应及时向央行或相关部门举报。

3、pos机被抓2023年山东济宁

pos机被抓2023年山东济宁

1. 案件详情

2023年3月，山东济宁市公安局经侦支队破获一起非法使用POS机案，抓获犯罪嫌疑人3名。犯罪嫌疑人利用POS机套现，转移资金，非法牟利。

2. 警方行动

接到群众举报后，济宁市公安局经侦支队立即成立专案组，对该案展开深入调查。专案组通过梳理资金流，分析POS机交易数据，最终锁定了犯罪嫌疑人。

3月15日，专案组在济宁市某某路一处写字楼内将犯罪嫌疑人张某、李某、王某抓获。现场查获POS机6台，银行卡30余张，涉案资金300余万元。

3. 犯罪嫌疑人交代

经审讯，犯罪嫌疑人交代，他们通过非法渠道购买POS机，并利用POS机将银行卡中的资金转入他人账户，再通过POS机取现，非法牟利。该团伙已从事该活动长达半年之久，涉案金额达上千万元。

4. 警方提醒

济宁市公安局提醒广大群众，使用POS机时要谨慎，选择正规渠道办理，不要使用非法POS机套现、转移资金，以免触犯法律。同时，举报非法POS机违法行为，共同打击非法金融活动。