2019没被处罚的pos机（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、2019没被处罚的pos机

2019年未被处罚的POS机

随着移动支付的普及，POS机的使用越来越广泛。也存在一些不法分子利用POS机进行洗钱、套现等违法活动。2019年，相关部门加大对POS机市场的整治力度，严厉打击违规行为。

一、未被处罚的POS机类型

尽管整治力度加强，但仍有部分POS机未被处罚。这些POS机主要有以下类型：

1. 个人使用型POS机：这类POS机通常用于个人小额收款，如个体工商户、小摊贩等。由于使用范围较小，交易金额较少，不容易引起监管部门的注意。

2. 私自销售型POS机：一些不法分子通过非正规渠道私自销售POS机，这些POS机往往缺乏正规资质，容易被用于违法活动。

3. 特殊行业用POS机：某些行业，如博彩业、地下钱庄等，经常使用特殊类型的POS机进行资金交易。这些POS机往往经过改装，具有规避监管的功能。

二、未被处罚的原因

这些未被处罚的POS机之所以能够逍遥法外，主要有以下原因：

1. 监管缺失：POS机市场监管尚未完善，存在一些盲区和漏洞，为不法分子留下了可乘之机。

2. 执法力度不足：相关部门虽已加大整治力度，但受制于人力、物力有限，对POS机市场的监管仍存在一定困难。

3. 犯罪手段隐蔽：不法分子使用POS机进行违法活动往往采取隐蔽的方式，难以被监管部门发现。

三、防范建议

为防范POS机被用于违法活动，建议广大商户和消费者采取以下措施：

1. 选择正规渠道：购买POS机时，应当选择正规商家，并索取发票和资质证明。

2. 谨慎使用：个人小额收款时，尽量使用正规收款渠道，如移动支付、二维码收款等。

3. 及时报案：发现可疑POS机或违法行为，应当及时向公安机关或相关监管部门举报。

通过加强监管、完善制度、提高执法力度，以及加强防范宣传，我们可以共同打击POS机违规行为，维护金融市场的秩序和社会的稳定。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

这家POS机巨头被央行罚没近7000万

一、背景介绍

近期，支付行业巨头连连数字科技股份有限公司（简称“连连支付”）因违规行为受到中国人民银行（央行）的严厉处罚。

二、违规行为

央行调查发现，连连支付存在以下主要违规行为：

1. 未依法开立支付账户，为客户提供支付服务

2. 未按规定执行外汇管理政策，未按要求上报跨境外汇业务数据

3. 违规向境外汇出资金

三、处罚措施

针对连连支付的违规行为，央行依法对其做出以下处罚：

1. 罚没违法所得人民币6933.46万元

2. 责令立即改正，限期整改

3. 暂停新增客户业务3个月

四、后续影响

此次处罚对连连支付产生了重大影响：

1. 声誉受损，市场地位受冲击

2. 业务发展受阻，利润大幅下降

3. 支付行业监管趋严，市场环境发生变化

五、反思与警示

连连支付的违规事件给支付行业带来了深刻警示，也提醒企业在经营过程中必须：

1. 严格遵守相关法律法规

2. 打造合规风控体系，防范违规风险

3. 重视金融安全，维护行业稳定

3、违规pos机 警察能查出来吗

违规 POS 机，警察能查出来吗？

一、违规 POS 机的定义

违规 POS 机是指未经国家相关部门许可或持有相应资质，非法从事收单业务并逃避监管的终端设备。

二、警察查处违规 POS 机的方法

警察可以通过以下途径查处违规 POS 机：

1. 执法检查：警方会对商户和个人进行执法检查，查验其 POS 机的合法性。

2. 投诉举报：市民如发现违规 POS 机，可向警方进行举报。

3. 情报收集：警方通过各种渠道收集违规 POS 机的信息，包括商户、收单机构、交易记录等。

4. 数据分析：警方对 POS 机交易数据进行分析，追查异常交易和可疑资金流向。

三、查处的法律依据

查处违规 POS 机的法律依据主要有：

1. 《支付结算办法》

2. 《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》

四、查处后的后果

违规使用或持有违规 POS 机会面临以下后果：

1. 行政处罚：没收违法所得，处以罚款。

2. 刑事处罚：情节严重的，可能构成非法经营罪或其他刑事犯罪。

3. 信用记录受损：违规行为将被记录在征信系统，影响个人或企业的信贷资格。

因此，为了避免法律风险，请勿使用或持有违规 POS 机。如有疑问，请向监管部门或相关专业人士咨询。