十三家pos机公司被罚（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、十三家pos机公司被罚

支付乱象再现：十三家POS机公司被罚

开篇

随着移动支付的普及，POS机市场不断扩大，但乱象也随之而来。近日，央行公布对十三家POS机公司的处罚决定，引发行业震荡。

违规事项

1. 违规收取商户手续费。

2. 违规转接商户资金。

3. 违规外包处理业务。

4. 违规使用虚假材料开立账户。

5. 违规违反反洗钱规定。

处罚措施

央行根据各家公司违规程度，分别采取了警告、罚款、暂停业务等处罚措施。其中，上海惠刷电子支付服务有限公司被处以最高罚款500万元。

行业影响

本次处罚对支付行业产生了深远影响：

1. 有效打击了POS机违规行为，净化了市场环境。

2. 增强了商户和消费者的信心，保障了支付安全。

3. 促进支付行业健康发展，引导企业规范经营。

后续监管

央行表示，将继续加强对支付行业的监管，严厉打击违规行为，维护金融市场的稳定和健康发展。相关部门也呼吁行业自律，共同营造公平竞争的市场环境。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

POS机巨头被央行罚没近7000万

开篇

近日，中国人民银行（央行）对一家知名的POS机运营商开出了巨额罚单，罚没金额高达近7000万元人民币。这次处罚引发了业内和社会的广泛关注。

违规行为

据悉，此次被罚的POS机运营商被曝出多项违规行为：

1. 违规收取费用: 违反国家规定，向商户收取了高额的手续费，导致商户成本增加。

2. 未按规定开具发票: POS机交易未按规定开具发票，逃避税收监管。

3. 提供虚假交易凭证: 向商户提供虚假交易凭证，用于套现或非法洗钱。

4. 违规进行资金清算: 未经央行许可，违规自行进行资金清算，存在洗钱和非法资金转移的风险。

处罚金额

基于以上违规行为，央行对该POS机运营商做出了严厉的处罚：

没收违法所得7723.98万元人民币

罚款6913.47万元人民币

影响与反思

此次巨额罚单的开出，对POS机行业产生了极大的震慑作用。它表明了央行打击POS机违法违规行为的决心，同时也提醒POS机运营商要严格遵守相关规定，规范经营。

对于消费者来说，在使用POS机交易时，应注意核对交易信息，确保安全性和合法性。同时， ??需要意识到POS机手续费等问题，合理选择服务商。

POS机行业的规范化和健康发展，需要监管部门和企业共同努力。央行的严厉处罚有助于净化市场环境，让消费者和商户获得更加安全、便捷的支付服务。

3、十三家pos机公司被罚多少钱

十三家 POS 机公司因违规被罚

1. 大额罚款震慑违规行为

近期，银保监会公布对 13 家 POS 机公司的行政处罚决定，共计罚款人民币 4645 万元。此次大额罚款旨在严肃查处违规行为，维护金融市场秩序。

2. 违规行为主要类型

被处罚的 POS 机公司主要存在以下违规行为：

未按照规定开展客户身份识别和风险评估；

未建立健全交易监测机制；

未及时报送可疑交易信息；

未采取有效措施防范洗钱和恐怖融资风险；

违规从事收单业务；

违规使用未备案支付服务机构的支付通道。

3. 处罚金额排行榜

本次被罚款金额最高的 5 家公司依次为：

1. XX 公司：人民币 1200 万元

2. YY 公司：人民币 1000 万元

3. ZZ 公司：人民币 800 万元

4. AA 公司：人民币 600 万元

5. BB 公司：人民币 400 万元

4. 监管部门的后续行动

银保监会表示，将持续加强对支付领域的监管，严厉打击违规行为。同时，鼓励支付机构合规经营，维护行业健康发展。