成都售改装POS机案件（成都售改装pos机案件）

1、成都售改装POS机案件

成都售改装POS机案件

1. 案情

2023年X月，成都警方破获一起特大销售改装POS机的案件。犯罪团伙通过技术手段将正规POS机改装，使之能够套现和洗钱，牟取巨额非法所得。

2. 犯罪手法

犯罪团伙购买正规POS机，然后对其内部系统进行非法改装。改装后的POS机可以实现以下功能：

套现：将信用卡中的资金转入银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台中，从而规避银行风控。

洗钱：将非法所得的资金通过改装POS机转入合法账户，掩盖资金来源。

3. 团伙人员

经调查，该犯罪团伙共有成员8人，分工明确。其中，有技术人员负责改装POS机，有销售人员负责向商户推销，有结算人员负责将非法所得转移至合法账户。

4. 受害者及损失

截至案发，该团伙已销售改装POS机100余台，涉及金额达数千万元。受害者包括银行、商户以及普通民众。

5. 警方行动

接到报警后，成都警方迅速成立专案组展开调查。经过缜密侦查，警方锁定了犯罪团伙的成员和活动轨迹。

6. 抓捕归案

2023年X月，警方组织收网行动，将该犯罪团伙8名成员全部抓获归案。现场查获改装POS机50余台、银行卡100余张以及大量非法所得。

7. 后续处理

目前，该案件正在进一步调查处理中。警方将追缴全部非法所得，并依法对犯罪嫌疑人提起公诉。

8. 警示

此案充分暴露了改装POS机泛滥的危害性。市民在使用POS机时应提高警惕，选择正规渠道购买和使用。如果发现可疑POS机，请及时向警方举报。同时，相关部门应加强监管，严厉打击非法改装和销售POS机的行为，维护金融秩序和保护消费者利益。

2、成都售改装pos机案件

成都售改装POS机案件侦破

1. 案件缘起

2023年年初，成都警方接到群众举报，称某诈骗团伙通过销售经过改装的POS机实施诈骗。警方随即成立专案组展开调查。

2. 调查取证

专案组经调查走访，发现该团伙以低价出售经过改装的POS机，声称可以帮助用户刷信用卡套现。但实际上，改装后的POS机会将交易额截留，而非转入用户账户。

3. 抓捕行动

掌握充分证据后，专案组于3月在成都多个窝点实施抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获改装POS机100余台。经查明，该团伙已从事非法活动长达一年之久，涉案金额巨大。

4. 审讯结果

经审讯，犯罪嫌疑人交代了改装POS机销售及实施诈骗的犯罪事实。他们通过社交平台招募代理，并以高额提成诱惑代理销售改装POS机。代理再以低价出售给消费者，从中赚取差价。

5. 危害分析

改装POS机诈骗不仅损害消费者的合法权益，还扰乱金融市场秩序。犯罪分子通过截留交易额，导致资金流失。同时，改装POS机违反国家金融管理规定，对经济发展构成潜在威胁。

6. 警方提示

警方提醒广大市民，不要轻信低价出售POS机的诈骗陷阱。正规POS机均需通过认证，购买时应认准正规渠道。如发现可疑情况，请及时向警方举报。