广州有强制离线POS机（强制离线pos机国际卡几百亿）



1、广州有强制离线POS机

广州强制离线POS机引发争议

1. 事件背景

近日，广州市消费者委员会发布通告，要求所有商户必须使用具有实时交易功能的POS机，禁止使用离线POS机。

2. 争议焦点

此项要求引发了商户的争议。一些商户认为，离线POS机方便易用，且能减少交易手续费，而实时交易POS机手续费更高，会增加运营成本。

3. 消费者的担忧

消费者也对强制离线POS机表示担忧。他们认为，离线POS机容易被不法分子利用，进行欺诈和洗钱活动。离线POS机无法实时核对交易，消费者权益得不到保障。

4. 监管部门回应

广州市消费者委员会表示，此项要求是为了保障消费者的合法权益，防止欺诈和洗钱活动。监管部门已对仍在使用离线POS机的商户进行处罚。

5. 商户的应对措施

面对强制离线POS机，一些商户开始更换使用实时交易POS机。另一些商户则选择暂停营业，直到找到符合要求的POS机。

6. 后续展望

目前，广州市强制离线POS机的要求仍处于执行阶段。未来，监管部门可能会出台更严格的措施，以确保所有商户都使用符合规定的POS机。

2、强制离线pos机国际卡几百亿

强制离线POS机国际卡转移巨额资金

近日，有消息称，部分不法分子利用强制离线POS机，非法转走国际卡内资金，金额高达数百亿元人民币。

作案手法

1. 离线交易：不法分子使用强制离线POS机进行交易，规避了网络支付的监控。

2. 支付盗刷：利用获取的国际卡信息，在离线POS机上多次刷卡支付，高额消费。

3. 资金转移：通过离线交易，将支付资金从国际卡账户转移到不法分子的指定账户。

影响范围

此次事件涉及国内外境外多家银行发行的国际卡，影响面广，金额巨大。据估计，损失金额已达到数百亿元人民币。

应对措施

有关部门已采取多项措施打击这种不法行为，包括：

1. 严查POS机管理：加强对POS机的监管，严厉打击强制离线POS机。

2. 加强国际卡保护：提醒持卡人注意保护好国际卡信息，提高安全意识。

3. 加强执法力度：成立专案组，追查不法分子的犯罪活动，严厉打击洗钱行为。

强制离线POS机非法转走国际卡资金的事件，给金融业和持卡人带来了巨大损失。有关部门已采取严厉打击措施，提醒公众提高警惕，保护个人账户安全。

3、强制离线pos机刷美金代办

强制离线POS机刷美金代办详解

随着跨境贸易的日益活跃，个人兑换美金的需求也不断增多。但由于外汇监管政策的限制，传统的银行兑换渠道存在额度低、手续费高的问题。因此，一些不法分子便钻了空子，提供强制离线POS机刷美金代办服务。

什么是强制离线POS机刷美金

强制离线POS机刷美金是指利用强制离线POS机，在没有网络的情况下，直接刷取美金卡或使用美金现金进行交易。此类交易不会记录在银行系统中，因此可以规避外汇管制。

代办流程

强制离线POS机刷美金代办通常需要以下流程：

1. 联系代办人：通过网络或熟人介绍，与代办人取得联系。

2. 提供信息：向代办人提供美金卡或美金现金的金额、币种、收款账户信息等。

3. 收取手续费：代办人会收取一定比例的手续费，通常为交易金额的百分之几。

4. 刷卡或收取现金：代办人使用强制离线POS机，在没有网络的情况下，刷取美金卡或收取美金现金。

5. 转账：交易完成，代办人将美金等值的人民币转账至收款账户。

风险提示

强制离线POS机刷美金代办存在诸多风险：

1. 违法行为：此类交易属于违法行为，可能涉嫌非法经营外汇罪。

2. 资金安全：代办人可能卷款跑路，导致客户资金损失。

3. 卡信息泄露：刷卡时，可能导致美金卡信息泄露，造成盗刷风险。

4. 汇率差额：代办人可能以低于市场汇率收取美金，造成客户汇损。

强制离线POS机刷美金代办是一种违法且高风险的交易方式。客户应通过正规银行渠道兑换美金，避免陷入骗局和遭受损失。外汇监管部门也应加强监管，严厉打击此类非法活动，维护金融秩序和外汇市场稳定。