剑网行动pos机（2017剑网行动20起典型案例）



1、剑网行动pos机

剑网行动：打击 POS 机违规行为

为了维护金融秩序，打击非法支付活动，相关部门开展了“剑网行动”，严厉打击 POS 机违规行为。

POS 机违规行为的危害

1. 洗钱和逃税：违规 POS 机交易为不法分子提供洗钱和逃税的渠道。

2. 金融风险：违规 POS 机可能存在盗刷、套现等风险，威胁金融安全。

3. 消费者权益侵害：违规 POS 机交易可能导致消费者资金损失、个人信息泄露等问题。

剑网行动的重点内容

“剑网行动”重点打击以下违规行为：

1. 虚增交易：以虚假交易的方式为客户套现。

2. 商户套现：使用 POS 机套取现金。

3. 无卡支付：未经过持卡人授权的无卡支付。

4. 二次清算：多次对同一笔交易进行清算。

行动成果

自“剑网行动”开展以来，相关部门持续加大打击力度，取得了显著成果：

1. 查处违规 POS 机 10 万余台。

2. 冻结涉案资金 500 亿元。

3. 查处违规商户 1000 余家。

“剑网行动”是打击 POS 机违规行为的强有力举措。通过严厉整治，有效维护了金融秩序，保障了消费者权益。相关部门将继续加大打击力度，为构建安全、合规的金融环境做出贡献。

2、2017剑网行动20起典型案例

2017年“剑网行动”20起典型案例

一、侵犯公民个人信息案（6起）

1. 天津网安破获万例信息泄露案，查获个人信息9600余万条。

2. 上海网安捣毁“由陌科技”网络黑产，查获公民个人信息2800余万条。

3. 杭州网安打掉非法买卖公民信息团伙，查获公民信息3200余万条。

4. 重庆网安查获贩卖公民信息非法网站，查获公民信息2200余万条。

5. 四川网安全破获贩卖公民个人信息案，查获公民信息2500余万条。

6. 陕西网安全破获特大贩卖公民信息案，查获公民信息9200余万条。

二、网络诈骗案（7起）

7. 浙江网安破获“杀猪盘”特大网络诈骗案，挽回损失1.2亿元。

8. 广东网安破获电信网络诈骗案，涉案金额5000余万元，逮捕犯罪嫌疑人100余人。

9. 湖北网安打掉一网络诈骗团伙，捣毁3个诈骗网站，冻结涉案资金1800余万元。

10. 山西网安破获跨境电信诈骗网络，涉案金额8000余万元，抓获犯罪嫌疑人170余人。

11. 河南网安全破获网络交友诈骗案，涉案金额2000余万元，抓获犯罪嫌疑人40余人。

12. 江西网安破获网络贷款诈骗案，涉案金额3500余万元，抓获犯罪嫌疑人45余人。

13. 黑龙江网安全破获特大电信诈骗案，涉案金额1.5亿元，抓获犯罪嫌疑人200余人。

三、网络传播淫秽色情信息案（4起）

14. 福建网安全破获非法制作、传播淫秽视频案，涉案金额1800余万元，抓获犯罪嫌疑人20余人。

15. 辽宁网安查获特大黄色网站，涉案金额1200余万元，抓获犯罪嫌疑人15余人。

16. 贵州网安捣毁非法网络传播淫秽色情视频窝点，抓获犯罪嫌疑人20余人。

17. 海南网安查获传播儿童淫秽视频网站，抓获犯罪嫌疑人12余人。

四、网络赌博案（3起）

18. 山东网安破获特大网络赌博案，涉案金额4亿元，抓获犯罪嫌疑人500余人。

19. 湖南网安捣毁跨境网络赌博平台，涉案金额2亿元，抓获犯罪嫌疑人150余人。

20. 江苏网安查获特大网络赌博网站，涉案金额1亿元，抓获犯罪嫌疑人60余人。

3、剑网行动历年主题及成果整理

剑网行动历年主题及成果整理

一、2021年

主题：净网2021

成果：

侦破网络诈骗案件8万余起

抓获网络违法犯罪嫌疑人10万余名

破获网上非法集资案件1500余起，涉案金额300余亿元

清理各类有害信息超过2000万条

二、2020年

主题：净网2020

成果：

侦破各类网络犯罪案件6万余起

抓获网络犯罪嫌疑人8万余名

破获网上非法集资案件1000余起，涉案金额200余亿元

清理违法违规账号和信息1000余万个

三、2019年

主题：净网2019

成果：

侦破网络诈骗案件5万余起

抓获网络犯罪嫌疑人6万余名

破获网上非法集资案件800余起，涉案金额150余亿元

清理各类有害信息超过1500万条

四、2018年

主题：净网2018

成果：

侦破网络诈骗案件3万余起

抓获网络犯罪嫌疑人4万余名

破获网上非法集资案件600余起，涉案金额100余亿元

清理各类有害信息超过1000万条

五、2017年

主题：净网2017

成果：

侦破网络诈骗案件2万余起

抓获网络犯罪嫌疑人3万余名

破获网上非法集资案件400余起，涉案金额80余亿元

清理各类有害信息超过500万条