义乌刷pos机洗钱案件（义乌刷pos机洗钱案件最新进展）



1、义乌刷pos机洗钱案件

义乌刷 POS 机洗钱案件

1. 案件

近期，义乌警方破获了一起特大跨境刷 POS 机洗钱案，金额高达数百亿元人民币。犯罪团伙利用 POS 机套现、虚假交易等方式，将境外的非法资金洗白并转移到国内。

2. 犯罪手法

（1）刷 POS 机套现

犯罪分子使用伪造或盗取的境外信用卡，在境内 POS 机上刷卡套现，将非法资金提现。

（2）虚假交易

犯罪分子利用虚假公司或个人身份，在境内 POS 机上制造虚假交易，将非法资金转移到自己的账户。

（3）层层转账

通过多级账户层层转账，犯罪分子掩盖非法资金的来源和去向，逃避监管和追查。

3. 危害后果

该案件严重扰乱了金融市场秩序，侵害了国家金融安全。同时，也对国内企业和个人造成了财产损失，损害了社会经济发展。

4. 警方行动

义乌警方经过缜密侦查，成功捣毁了犯罪团伙，抓获数十名犯罪嫌疑人。查获了大量的 POS 机、境外信用卡和其他涉案物品。警方目前正在进一步深挖案件细节，追缴涉案资金。

5. 警示意义

警方提醒，使用 POS 机进行洗钱活动是非法行为，将受到法律严厉制裁。广大企业和个人应提高警惕，严格遵守相关法律法规，避免卷入此类犯罪活动。

2、义乌刷pos机洗钱案件最新进展

义乌刷 POS 机洗钱案件最新进展

一、案件背景

义乌市公安局经侦大队于 2023 年 3 月 2 日侦破一起特大跨境洗钱案，抓获犯罪嫌疑人 15 人，涉案金额超 10 亿元。

二、犯罪手法

犯罪团伙利用 POS 机虚假刷单的方式，将境外非法资金通过义乌小商品市场洗白。具体手法如下：

1. 向境外不法分子收取洗钱费。

2. 在义乌小商品市场购买大量低价商品，形成虚假交易。

3. 使用 POS 机刷取这些商品费用，将不法资金转入境内账户。

4. 通过层层转账，将资金洗白。

三、侦查经过

义乌警方接到举报后，立即成立专案组，开展调查取证工作。警方通过侦查发现，犯罪团伙以小商品市场为掩护，利用 POS 机虚假刷单的方式洗钱，涉及金额巨大。

四、抓捕行动

2023 年 3 月 2 日，警方在义乌小商品市场周边开展收网行动，将涉案 15 名犯罪嫌疑人抓获，缴获大量 POS 机、银行卡等作案工具。

五、后续处理

目前，案件还在进一步侦查中。警方表示，将严厉打击洗钱犯罪，维护金融安全。

六、警示意义

义乌刷 POS 机洗钱案件再次警示人们，洗钱犯罪活动危害极大，对国家金融安全和社会秩序造成严重威胁。市民群众要提高警惕，增强反洗钱意识，谨防被犯罪分子利用。

3、义乌刷pos机洗钱案件最新消息

义乌刷POS机洗钱案件最新进展

一、案件背景

义乌刷POS机洗钱案件备受社会关注，涉及金额巨大，严重扰乱金融秩序。

二、警方调查

警方高度重视该案，成立专案组开展调查。经过深入摸排和调查取证，警方锁定了犯罪嫌疑人并实施抓捕。

三、犯罪手法

犯罪嫌疑人通过搭建虚假POS机商户，将赌博、诈骗等非法资金包装成正常交易，通过POS机刷卡套现的方式洗钱。

四、查获金额

警方查获涉案POS机数百台，冻结非法资金上亿元。

五、涉案人员

目前，已抓获涉嫌洗钱、非法经营等犯罪的嫌疑人多名，案件仍在进一步侦查中。

六、社会影响

该案的侦破打击了洗钱犯罪，净化了金融环境，维护了金融秩序的稳定。

七、后续措施

警方将继续加强金融监管，打击洗钱犯罪。同时，提醒广大群众增强反洗钱意识，谨防非法资金交易。