资阳pos机案件（济南pos机案件）



1、资阳pos机案件

资阳 POS 机案件

1. 案件

资阳 POS 机案件是一起涉及金融诈骗、洗钱、黑社会性质组织等多项罪名的重大刑事案件。该案于 2019 年 4 月在四川省资阳市东湖路派出所立案侦查，历时一年多时间完成侦破。

2. 涉案人员

该案共有 100 余名犯罪嫌疑人，其中主要成员包括：

曾某（化名）：黑社会性质组织首要分子

陈某（化名）：曾某得力助手，负责组织实施违法犯罪活动

张某（化名）：财务负责人，负责资金流转和洗钱

3. 犯罪手法

犯罪集团利用 POS 机刷卡套现、虚增交易金额等手段，套取巨额资金。具体手法包括：

通过冒充他人注册 POS 机，使用虚假身份信息和伪造营业执照

与非法资金提供商合作，提供虚假商户信息和交易凭证

使用卡农机等设备，模拟正常交易，套取现金

4. 警方侦查

接报案后，资阳警方成立专案组对该案进行侦查。专案组通过深入调查，发现该犯罪集团组织严密、分工明确，涉案资金流水高达数亿元。

5. 审判宣判

经过检察院起诉和法院审理，主犯曾某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；陈某被判处有期徒刑 15 年，剥夺政治权利 5 年；张某被判处有期徒刑 10 年，剥夺政治权利 3 年。

6. 社会影响

资阳 POS 机案件严重破坏了金融秩序，给社会造成了巨大损失。案件的成功侦破，有力打击了金融诈骗犯罪活动，维护了人民群众的财产安全。

2、济南pos机案件

济南POS机案件

一、案情

2023年，济南市公安机关侦破了一起重特大非法买卖信用卡信息案，涉案金额高达上亿元。

二、作案手法

犯罪团伙通过非法获取持卡人的身份证、银行卡号等信息，利用伪造或盗取的POS机刷卡套现，收取手续费。作案人员主要通过以下途径获取信息：

1. 窃取信用卡数据。

2. 利用盗窃或伪造的身份证冒名申请信用卡。

3. 收购或租用破产企业遗留的信用卡信息。

三、抓捕行动

经缜密侦查，公安机关掌握了犯罪团伙的动向，并于2023年3月在济南市等地展开统一收网行动。共抓获犯罪嫌疑人30余名，查获非法POS机数百台，涉案资金上亿元。

四、社会影响

该案的侦破对打击信用卡诈骗犯罪、维护金融秩序起到了重要作用。案件的曝光也警示广大持卡人注意保护个人信息，及时发现并举报可疑交易。

五、后续处理

目前，案件仍在进一步侦办中。犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳，将受到法律的严惩。公安机关提醒广大市民提高反诈骗意识，保护个人财产安全。

3、资阳pos机办理

资阳 POS 机办理指南

1. 选择可靠的供应商

在资阳办理 POS 机，首要选择信誉良好的供应商。查看供应商的资质，了解其是否获得相关认证，并具备完善的售后服务。

2. 确定需求

根据您的业务规模和交易量，确定所需的 POS 机类型。常见的 POS 机类型包括移动 POS 机、台式 POS 机和一体机 POS 机。

3. 准备必要资料

办理 POS 机需要提交营业执照、法人身份证、银行卡等相关资料。请确保资料齐全且准确无误。

4. 支付费用

POS 机办理通常需要支付一定费用，包括设备费、服务费等。了解供应商的费用标准，对比不同供应商的报价。

5. 安装和培训

收到 POS 机后，供应商会提供安装和培训服务。认真学习使用方法，以确保设备正常运行。

6. 使用维护

POS 机使用过程中，要注意定期清洁和保养。及时更换耗材，以保证设备稳定性。

7. 售后服务

选择提供完善售后服务的供应商非常重要。遇到设备故障或其他问题时，可以及时获得专业的技术支持。

注意事项

办理 POS 机前，务必了解相关费用和条款。

选择符合监管标准的 POS 机，以保障交易安全。

保管好 POS 机和密码，以防盗刷和泄密。

定期核对交易记录和账单，以确保资金安全。