广州涉案6000万pos机（广东500pos机盗刷案）

1、广州涉案6000万pos机

广州涉案6000万元POS机案告破

1. 案情概要

近日，广州警方成功破获一起特大洗钱案件，涉案金额高达6000余万元。该案件涉及使用POS机进行非法资金转移，严重扰乱金融秩序。

2. 犯罪手法

犯罪团伙利用境外POS机，通过虚假交易将境内外资金进行对冲，达到洗钱的目的。他们利用大量个人和企业账户，频繁进行小额资金转移，以逃避监管。

3. 侦查经过

广州市公安局经侦支队接报后，立即成立专案组展开调查。通过深入研判和布控，警方锁定了犯罪团伙的窝点和成员。

4. 抓捕行动

2022年5月10日，专案组出动数百名警力，在广州市多个地点同时开展收网行动。行动中，警方抓获犯罪团伙成员12名，现场缴获大量非法POS机、银行卡和资金流水账目。

5. 涉案资金追缴

警方通过对涉案账户的冻结和资金追踪，成功追回被洗钱资金3000余万元。犯罪团伙的非法获利被有效遏制。

6. 社会影响

该案件的破获有力打击了利用POS机进行洗钱的犯罪活动，维护了金融秩序的稳定。警方表示，将持续加大打击洗钱犯罪的力度，净化金融环境，保护人民群众的合法权益。

2、广东500pos机盗刷案

广东500 POS 机盗刷案

一、案情回顾

2023 年 3 月，广东省东莞市公安机关破获一起特别重大网络盗窃案，涉案金额高达 500 多万元。该案犯罪团伙利用 500 台非法 POS 机，通过网络盗刷银行卡，非法获取巨额资金。

二、犯罪手法

犯罪团伙通过非法渠道购买或租赁 POS 机，并通过伪造信用卡等手段盗刷银行卡。他们利用 POS 机的快速交易功能，在短时间内盗取大量资金，然后将其转入境外账户。

三、警方行动

接到报案后，东莞市公安机关立即成立专案组，展开侦查。经过深入调查，警方锁定了一伙以张某为首的犯罪团伙。2023 年 4 月，警方在广东省广州市将张某等人抓获，缴获了 500 多台非法 POS 机和大量赃款。

四、案件影响

该案是近年来广东省破获的金额最大的网络盗窃案，对金融安全和社会秩序构成严重威胁。案件的侦破有力打击了网络犯罪分子，维护了金融市场的秩序和人民群众的财产安全。

五、警示和建议

1. 提高安全意识：保护好个人银行卡信息，不轻易泄露给陌生人。

2. 选择正规渠道：在正规银行或支付机构办理 POS 机业务，避免使用非法 POS 机。

3. 及时报警：一旦发现银行卡信息泄露或账户异常，应立即报警和联系银行。

4. 加强监管：监管部门应加强对 POS 机市场的监管，严厉打击非法 POS 机犯罪活动。

3、广州哪里有pos机套现

广州 POS 机套现地点指南

1. 线下实体店

茶叶店：有些茶叶店提供 POS 机套现服务，手续费一般在 2%-5% 左右。

手机店：部分手机店也会提供套现服务，手续费稍高。

小商品市场：如沙河市场、火车站批发市场，可能有摊位提供套现业务。

2. POS 机代理商

个人代理：通过微信、QQ 等社交平台联系个人代理，他们可以提供上门套现服务。

公司代理：一些公司代理商提供 POS 机租赁或购买服务，并附带套现功能。

3. 信用卡代理

信用卡中介：通过信用卡中介联系，他们可以帮忙匹配合适的 POS 机或代理商。

注意事项：

使用 POS 机套现属于违法行为，可能会被银行冻结账户或警方调查。

套现手续费较高，不建议长期使用。

选择可靠的套现渠道和代理商非常重要，避免上当受骗。