提供跳码pos机处罚依据（提供跳码pos机处罚依据什么法律）



1、提供跳码pos机处罚依据

违规提供跳码POS机的处罚依据

一、法律依据

1. 中华人民共和国刑法

第二百二十五条之一：非法经营罪

2. 中华人民共和国支付结算办法

第三十八条：支付机构和清算机构不得违反规定，违反规定经营支付业务或者从事清算业务。

二、行政处罚依据

1. 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的通知（银发〔2016〕261号）

第五条：支付机构不得出租、出借或以其他形式将许可证、业务系统、支付账户等转让给他人使用。

第七条：任何单位和个人不得违反规定从事支付业务。

2. 中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的通知（银发〔2018〕205号）

第四条：支付机构不得为非法使用支付服务提供便利或者协助他人使用支付服务。

三、处罚措施

根据上述法律和行政法规，对违规提供跳码POS机的行为，可以采取以下处罚措施：

1. 刑事处罚

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 行政处罚

没收违法所得；

处以罚款，最高可达违法所得的五倍；

吊销支付业务许可证；

没收非法使用的POS机；

纳入失信被执行人名单。

2、提供跳码pos机处罚依据什么法律

提供跳码 POS 机的处罚依据

1. 法律依据

提供跳码 POS 机的行为主要受以下法律法规的处罚：

（1）《刑法》

第一百九十一条：非法经营罪

第二百二十五条：妨害信用卡管理罪

（2）《支付服务管理办法》

第三十条：禁止代理人在未经授权的情况下提供支付服务

第四十五条：禁止提供收单服务机构外包收单业务

（3）《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》

第一条：禁止为电信网络新型违法犯罪提供支付结算服务

2. 处罚内容

根据上述法律法规，对提供跳码 POS 机的行为，可能受到以下处罚：

行政处罚：由市场监督管理部门或人民银行处以罚款、吊销许可证等行政处罚

刑事处罚：对于涉嫌非法经营罪或妨害信用卡管理罪的，由司法机关追究刑事责任，可能处以罚金、拘役或有期徒刑

3. 具体事例

近年来，各地公安机关和市场监管部门联合开展了多起打击提供跳码 POS 机的专项行动，查获了大量违法行为，并对相关责任人进行了处罚。

例如，2022 年 3 月，深圳市公安局捣毁了一个特大提供跳码 POS 机团伙，抓获犯罪嫌疑人 12 名，查获涉案金额高达 1.5 亿元。

3、提供跳码pos机处罚依据是什么

提供跳码 POS 机处罚依据

一、法律依据

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261 号），以下行为属于违法行为，将受到处罚：

1. 提供收单结算服务机构向无实际经营场所、无实体店铺、无经营资质的商户提供 POS 机具或相关收单结算服务（即跳码）；

2. 收单结算服务机构将特约商户实际交易信息修改为其他行业特种商户的交易信息（即伪冒欺诈商户）；

3. 收单结算服务机构未按照规定对特约商户的经营资料进行核实，或对虚假经营资料不进行及时查证；

4. 收单结算服务机构未按照规定对特约商户的资金流向进行监测，或对异常资金流向不进行及时报告；

二、处罚措施

根据上述法律依据，对提供跳码 POS 机的行为，中国人民银行将采取以下处罚措施：

1. 责令限期整改；

2. 暂停收单结算业务；

3. 没收违法所得；

4. 处以罚款；

5. 注销支付业务许可证；

三、处罚依据综述

提供跳码 POS 机的行为违反了相关支付结算管理规定，扰乱了金融秩序，为电信网络新型违法犯罪提供便利。监管部门根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对该行为进行严厉打击，以维护金融市场的稳定和用户的安全。