山东警方破获pos机洗钱（山东警方破获pos机洗钱事件）



1、山东警方破获pos机洗钱

山东警方破获重大POS机洗钱案

引子：

近年来，电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动猖獗，黑产链条不断进化。山东省公安厅始终坚持对电诈犯罪保持零容忍、严打击、全链条的打击态势，近日，枣庄市公安局破获一起利用POS机洗钱的案件，抓获犯罪嫌疑人5人，涉案金额1.2亿余元。

经过：

1. 线索摸排：

枣庄市公安局接到群众举报，称城区某购物广场有人使用POS机进行疑似洗钱行为。民警迅速出警，调查中发现嫌疑人通过POS机刷卡消费套现，疑似以非法途径获取资金。

2. 顺藤摸瓜：

民警顺线追踪，掌握了该洗钱团伙的组织架构和运作模式。该团伙以公司名义搭建POS机平台，通过非法渠道获取银行卡信息，将资金转入指定的账号，再通过POS机刷卡消费方式将资金套现。

3. 雷霆行动：

掌握确凿证据后，枣庄警方于2023年3月23日组织精干警力开展收网行动，兵分多路，同时抓获以刘某为首的5名犯罪嫌疑人。现场缴获POS机10余台、银行卡300余张。

结果：

经查，该团伙自2022年6月起至案发，利用POS机洗钱1.2亿余元，涉案资金已被冻结。5名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

意义：

此次行动是山东警方深入贯彻落实党中央决策部署，严厉打击电诈犯罪和洗钱违法活动的有力体现。公安机关将持续加大打击力度，坚决铲除电诈黑产链条，保护人民群众合法权益。

2、山东警方破获pos机洗钱事件

山东警方破获特大POS机洗钱团伙

案情简介

近来，山东省公安厅牵头组织全省各地市公安机关开展专项行动，破获一起特大POS机洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人12名，捣毁窝点3处，冻结涉案资金4000余万元。

作案手法

该团伙以“代收货款”“代开增值税发票”等名义，为不法分子提供POS机刷卡洗钱服务。犯罪嫌疑人通过购买、租赁大量POS机，控制境外账户，将赌博、诈骗等非法所得资金转移至正常商户账户，再通过虚构交易的方式套现洗白。

破案经过

山东警方经过深入侦查发现，该团伙涉案人员众多，组织严密，手法隐蔽。办案民警缜密侦查，掌握了大量证据。

2023年1月20日，山东警方在山东、广东、辽宁三地同时收网，成功抓获12名犯罪嫌疑人，捣毁3处洗钱窝点。警方现场查获POS机600余台、银行卡2000余张、手机电脑等作案工具一批。

缴获物品

POS机：600余台

银行卡：2000余张

手机：100余部

电脑：50余台

山东警方此次破获的特大POS机洗钱案，有力打击了洗钱犯罪活动，切断了不法分子的资金链，维护了金融市场秩序和经济安全。警方表示，将继续加大打击力度，坚决遏制洗钱犯罪，为社会经济健康发展保驾护航。

3、山东警方破获pos机洗钱案例

山东警方破获特大POS机洗钱案

一、破案经过

1. 警方接到线索，发现有人利用POS机进行洗钱活动，金额巨大。

2. 经过深入调查，警方锁定了犯罪团伙并获取了大量证据。

3. 2023年2月，警方开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人30余人，缴获涉案POS机近千台。

二、洗钱手法

犯罪团伙通过以下手法洗钱：

1. 虚构交易：利用POS机制造虚假交易，将非法资金转入他人账户。

2. 套现转账：使用POS机将非法资金从银行卡提现，再通过转账方式转移到其他账户。

3. 信用卡套现：利用信用卡在POS机上进行套现，并通过银行还款的方式洗钱。

三、涉案金额巨大

警方初步查明，该团伙涉案金额高达数十亿元。涉案资金主要来自非法集资、网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动。

四、危害性

POS机洗钱活动严重扰乱了金融秩序，为洗钱和犯罪活动提供了便利，危害社会稳定和经济安全。

五、警方提醒

警方提醒市民：

1. 不要出租或借出自己的POS机，以免被不法分子利用进行洗钱。

2. 发现可疑POS机交易或其他洗钱行为，应及时向警方举报。

3. 增强防范意识，不要轻信他人承诺，避免被卷入洗钱活动。