循环送pos机（送的pos机每个月需要收取费用吗）



1、循环送pos机

循环送pos机的骗局

一、什么是循环送pos机？

循环送pos机是一种常见的金融诈骗手法，犯罪分子利用合法或非法的pos机，通过虚假转账、套现等方式，循环收取受害者资金，从中牟取暴利。

二、骗局的运作步骤

1. 获取受害者信息：犯罪分子通过发送短信、拨打电话、发布广告等方式，向受害者推销免费或低价pos机。

2. 激活pos机：受害者收到pos机后，按照犯罪分子的指示激活pos机，并提供个人信息和银行卡信息。

3. 虚假转账：犯罪分子利用pos机进行虚假转账，将受害者的资金转入自己的账户。

4. 套现取款：犯罪分子将转账的资金取出，通过pos机或其他方式套现。

5. 循环欺骗：犯罪分子以同样的方式继续欺骗更多受害者，循环收取资金牟利。

三、如何识别骗局

警惕免费或低价pos机：正规的pos机通常需要支付一定的费用。

核实pos机来源：通过正规渠道验证pos机的合法性，不要轻信陌生人的推销。

保护个人信息：不要轻易向陌生人提供个人信息和银行卡信息。

关注交易记录：定期查看pos机的交易记录，及时发现异常交易。

四、受害者应如何处理？

及时报警：发现被骗后，立即向公安机关报案。

冻结账户：联系银行冻结被盗取资金的账户。

收集证据：保存与犯罪分子沟通的记录，转账记录等证据。

积极配合调查：配合公安机关的调查工作，提供线索和证据。

五、预防措施

提高警惕：不要轻信不明来路的推销信息，不要贪图小便宜。

选择正规渠道：通过正规渠道购买和激活pos机，如银行、支付公司等。

保护个人信息：谨慎保护个人信息，不要随意泄露给陌生人。

定期核对交易：定期核对pos机的交易记录，及时发现异常交易。

2、送的pos机每个月需要收取费用吗

送的 POS 机每月需要收取费用吗？

一、免费赠送的 POS 机

一些银行或支付公司会免费赠送 POS 机，以吸引客户使用他们的服务。这些 POS 机通常不收取月租费或其他固定费用。

二、有月租费的 POS 机

有些 POS 机需要每月收取月租费。月租费的金额因支付公司不同而异，通常在几元至几十元不等。

三、如何确认是否收取月租费

在申请或领取 POS 机时，仔细阅读服务协议或咨询相关工作人员。协议中会明确说明是否收取月租费以及具体金额。

四、其他费用

除了月租费之外，还可能涉及交易手续费、押金、注销费等其他费用。这些费用因支付公司不同而异，具体详情需要咨询相关人员。

五、选择合适的 POS 机

在选择 POS 机时，应根据自己的收款需求和预算，比较不同支付公司的服务内容和费用。选择最适合自己业务的一款 POS 机。

3、循环送pos机的模式是什么

循环送 POS 机的模式

1. 运作原理

循环送 POS 机是一种新型的欺诈模式，犯罪分子利用 POS 机的交易便利性进行非法洗钱或套现活动。其运作原理如下：

- 伪造刷卡交易：犯罪分子使用虚假信用卡或盗取的信用卡信息在 POS 机上进行刷卡交易，制造虚构的消费记录。

- 资金转移：刷卡交易完成后，犯罪分子将刷卡资金转入指定的收款账户。

- POS 机收回：犯罪分子将 POS 机回收，并将其转售或租借给其他犯罪分子。

- 资金流向：收款账户中的资金随后通过一系列转账、提现或购买资产等方式进行洗钱或套现。

2. 犯罪手法

循环送 POS 机的犯罪手法通常包括：

- 提供伪造信用卡：犯罪分子会伪造信用卡或盗取信用卡信息，并将其提供给 POS 机持有者。

- 虚构消费记录：POS 机持有者使用伪造信用卡进行刷卡交易，伪造购物或服务消费记录。

- 回收 POS 机：交易完成后，犯罪分子回收 POS 机并转售或出租。

3. 危害性

循环送 POS 机模式对金融体系和受害者造成以下危害：

- 洗钱：这种模式为犯罪分子提供了洗钱的便捷渠道，使非法所得资金合法化。

- 资金损失：受害者的信用卡或金融账户可能遭受资金损失，导致经济损失。

- 信用受损：虚构的刷卡交易可能会损害受害者的信用评分。

- 金融系统风险：大量的洗钱或套现活动可能对金融系统的稳定性构成威胁。

4. 防范措施

为了防范循环送 POS 机模式的危害，建议采取以下措施：

- 保护个人信息：谨慎保护个人身份信息，避免泄露信用卡或银行账户信息。

- 检查交易记录：定期检查信用卡或银行账户交易记录，核对是否存在异常交易。

- 及时举报：发现可疑交易或 POS 机丢失后，及时向相关银行或执法部门举报。

- 加强监管：监管机构应加强对 POS 机的监管，打击非法活动。