手刷pos机判决案例（使用pos机套现无罪判决案例）



1、手刷pos机判决案例

手刷 POS 机判决案例

1.

手刷 POS 机是一种新型的支付终端设备，因其操作便捷、携带方便而受到广泛使用。近年来一些不法分子利用手刷 POS 机从事洗钱、资金诈骗等违法犯罪活动，引发了一系列法律判例。

2. 典型案例

案例 1：洗钱罪

在某起案件中，被告人利用手刷 POS 机将大额赃款分多次转账至多个个人账户，企图逃避监管和追查。法院认定被告人的行为构成洗钱罪，判处其有期徒刑三年。

案例 2：诈骗罪

被告人以高回报投资项目为诱饵，使用手刷 POS 机骗取被害人钱财。法院经审理后认定被告人的行为构成诈骗罪，判处其有期徒刑四年。

3. 法律适用

3.1 刑法

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪

3.2 其他法律法规

《支付业务处理管理办法》

《非金融机构支付服务管理办法》

4. 司法解释

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》指出：利用 POS 机、网络支付平台等方式非法吸收资金，情节严重的，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。

5.

手刷 POS 机的使用应遵循法律法规，不得用于从事非法活动。一旦违法，将承担相应的法律责任。法院在审理此类案件时，将严格适用法律，加大打击力度，切实维护金融秩序和人民群众财产安全。

2、使用pos机套现无罪判决案例

使用 POS 机套现无罪判决案例

近年来，随着移动支付的普及，使用 POS 机套现的行为也愈发普遍。对于此类行为是否构成犯罪一直存在争议。近日，一起使用 POS 机套现无罪判决的案例引起了广泛关注。

1. 案情

某被告人使用他人名下的 POS 机多次套现，获取非法利益。检方以被告人犯诈骗罪对其提起公诉。

2. 无罪判决理由

法院审理后认为，被告人的行为不构成诈骗罪。主要理由如下：

未构成欺诈行为：被告人使用 POS 机套现时，未向银行或商家虚构事实或隐瞒真相。因此，未实施欺诈行为。

未获取非法利益：被告人使用 POS 机套现时，银行或商家均已按照规定支付了相关款项。因此，被告人未获取非法利益。

3. 法律基础

法院的无罪判决依据《中华人民共和国刑法》的有关规定：

《刑法》第 266 条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。

本案中，被告人未实施欺诈行为，也未获取非法利益，因此不符合诈骗罪的构成要件。

4. 启示

该判决案例表明，司法机关对于使用 POS 机套现行为的认定将更加审慎。以下几点值得注意：

仅有套现行为并不能直接认定为诈骗罪。

检方需要证明被告人实施了欺诈行为，并且获取了非法利益。

对于无欺诈意图或未获取非法利益的套现行为，司法机关可能会做出无罪判决。

该无罪判决案例为使用 POS 机套现行为的定罪量刑提供了重要的参考依据。司法机关将根据具体案情综合判断，避免简单认定套现行为即构成诈骗罪。

3、pos机刷自己的卡判刑案例

POS机刷自己卡判刑案例

1.

近年来，随着移动支付的普及，POS机刷卡消费已成为日常生活中的常见行为。近年来，一些人出于各种目的，利用POS机刷自己的信用卡套现或进行其他违法活动，引发了法律界的关注。

2. 案例一

2021年，某市一名个体户张某，在经营过程中遇到资金周转困难，遂产生通过POS机刷自己信用卡套现的想法。张某通过网络平台购买了一台POS机，并使用自己的信用卡进行刷卡消费，将套现的现金用于经营周转。后经公安机关侦查，张某的行为构成信用卡诈骗罪，被判处有期徒刑1年6个月，并处罚金10万元。

3. 案例二

2022年，某县一公司财务人员李某，为获取非法利益，利用公司名下的多张信用卡进行套现。李某通过与他人合作，以虚假业务为掩护，将信用卡刷卡金额转入指定的账户，再通过ATM机将套现的现金取走。后经审计发现，李某套现金额高达数百万元，涉嫌信用卡诈骗罪，被警方逮捕。

4. 法律规定

根据《刑法》第196条规定，以非法占有为目的，使用销售点终端机具（简称POS机）或其他受理银行卡业务的机具，以虚构交易、虚开价格、冒用他人信用卡等方式，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

5. 警示

上述案例表明，利用POS机刷自己信用卡套现或进行其他违法活动，不仅损害信用卡市场的正常秩序，还可能触犯信用卡诈骗罪，面临刑事处罚。因此，广大民众应提高法律意识，切勿以身试法，避免给自己和他人带来不必要的损失。