电小pos机违法案例（poss机电销违法吗2020）



1、电小pos机违法案例

电小 POS 机违法案例

近年来，随着移动支付的普及，电小 POS 机也逐渐进入人们的生活。但需要注意的是，电小 POS 机使用不当可能会触犯法律。

1. 非法集资

案例：2020 年，张某以电小 POS 机返现和高额分红为诱饵，向社会公众非法集资 1000 余万元。

法律后果：张某因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方逮捕。

2. 洗钱

案例：2021 年，李某利用电小 POS 机将赌博资金转移至多个银行账户，涉案金额高达 3000 万元。

法律后果：李某因涉嫌洗钱罪被判处有期徒刑 10 年。

3. 逃税

案例：2022 年，陈某通过电小 POS 机向客户提供虚开发票，为其规避税务检查，涉案金额超 1 亿元。

法律后果：陈某因涉嫌虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑 5 年。

4. 未经许可经营支付业务

案例：2023 年，王某未经国家有关部门许可，私自经营电小 POS 机业务，涉嫌非法经营。

法律后果：王某因涉嫌非法经营罪被工商部门处以罚款。

5. 其他违法行为

电小 POS 机还可能被用于其他违法行为，例如诈骗、侵犯个人隐私等。

如何避免违法

为了避免触犯法律，在使用电小 POS 机时应注意以下几点：

选择正规渠道购买电小 POS 机，并保留交易凭证。

不参与任何高额返现或分红活动。

妥善保管交易信息，防止被用于不法用途。

积极配合公安机关和相关部门的调查。

2、poss机电销违法吗?2020

POS机电销违法吗？2020年最新规定

一、何为POS机电销

POS机电销，是指通过电话、网络等电子方式，推销POS机并完成交易的一种行为。

二、是否违法

2020年《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络诈骗风险的通知》中明确规定：

未经人民银行批准，任何单位和个人不得开展POS机电销业务。

违反规定的机构和个人面临以下处罚：

责令改正，没收违法所得

处以罚款

吊销许可证或营业执照

三、电销风险

POS机电销有较高的风险，包括：

资金安全风险：电销过程中，客户信息容易泄露，导致资金被盗用。

身份盗用风险：犯罪分子可能利用电销收集客户身份信息，进行诈骗。

信息泄露风险：电销人员可能泄露客户交易信息，造成客户隐私泄露。

四、合法渠道

如果您有POS机的需求，可以通过以下合法渠道：

银行及正规支付机构

正规代理商

五、谨防诈骗

请注意以下诈骗手法：

电话推销高额返现、低手续费的POS机

要求客户提供身份证、银行卡等敏感信息

要求客户预付押金或保证金

遇到上述情况，请提高警惕，谨防诈骗，及时向公安机关举报。

3、电销pos机犯法吗2019年

电销POS机犯法吗？2019年解读

一、电销POS机概况

电销POS机是一种通过电话销售，向用户推销或出租POS机的行为。POS机是一种电子支付终端，用于银行卡交易。

二、相关法律法规

2019年，中国人民银行印发了《支付业务许可证管理办法》，对支付业务进行了规范，其中包括了POS机业务。

三、刑事处罚

非法电销POS机行为可能会触犯以下刑法罪名：

1. 非法经营罪：未经许可从事支付业务，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。（刑法第二百二十五条）

2. 诈骗罪：以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。（刑法第二百六十六条）

四、行政处罚

除了刑事处罚外，非法电销POS机行为还可能受到行政处罚。根据《支付业务许可证管理办法》，未经许可从事支付业务的，由人民银行处二十万元以上五十万元以下罚款，并责令停止支付业务。

五、风险提示

非法电销POS机行为不仅违法，还会带来诸多风险：

1. 资金安全风险：POS机涉及到资金交易，非法POS机可能会盗取用户资金。

2. 个人信息泄露风险：POS机需要收集和存储用户个人信息，非法POS机可能会将这些信息泄露。

3. 洗钱风险：非法POS机可能被用于洗钱活动，用户可能被牵连其中。

六、

电销POS机行为在2019年已经明确属于违法行为。从事非法电销POS机活动将面临刑事处罚、行政处罚以及多种风险，请广大用户提高警惕，避免上当受骗。