徐州pos机事件（5月13日徐州pos机事件）



1、徐州pos机事件

徐州POS机事件

事件

1. 2023年2月，江苏徐州爆出一桩POS机诈骗案件。

2. 诈骗团伙利用POS机非法套现，涉案金额高达数亿元。

3. 警方介入调查，逮捕了多名犯罪嫌疑人并查封了涉案资产。

事件经过

4. 诈骗团伙通过伪造商户信息、虚开发票等手段，获得大量虚假交易记录。

5. 嫌疑人使用POS机刷卡套现，将虛拟交易金额转入指定账户。

6. 诈骗团伙利用多个银行账户和转账途径，层层转移涉案资金，逃避追踪。

警方调查

7. 警方接到报案后，迅速成立专案组开展调查。

8. 通过大数据分析、资金流追踪等手段，警方捣毁了多个诈骗窝点。

9. 警方共抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案银行账户数十个。

涉案金额巨大

10. 经初步调查，涉案金额高达数亿元。

11. 犯罪团伙通过套现和洗钱等手段，非法获利巨额资金。

12. 诈骗行为严重损害了金融秩序和社会经济安全。

后续进展

13. 目前，公安机关仍在进一步侦查取证。

14. 警方呼吁广大群众提高警惕，谨防类似诈骗手段。

15. 相关监管部门已加强金融监管，打击POS机违规使用和洗钱行为。

2、5月13日徐州pos机事件

5月13日徐州POS机事件

事件经过

1. 5月13日，徐州市某派出所接到报警，称辖区内一银行网点发生POS机故障。

2. 警方赶到现场后调查发现，一台POS机疑似被安装了窃取银行卡信息的非法装置。

3. 经技术人员排查，确认POS机已被植入木马程序，可窃取刷卡者的银行卡号、密码等敏感信息。

调查结果

1. 警方通过对POS机的检查，发现非法装置系外挂于POS机内部的芯片模组。

2. 该模组具有读取银行卡信息、传输数据等功能，可将窃取到的信息发送至境外服务器。

3. 警方初步判断，该事件为一起跨国网络犯罪团伙所为。

后续处置

1. 警方已对涉案POS机进行封存，并展开进一步调查。

2. 银行已关闭涉事账户，并对相关持卡人进行安全补救。

3. 警方呼吁广大市民提高警惕，在使用POS机时注意防范不法人员安装窃取装置。

防范措施

1. 选择正规商户和网点刷卡，留意POS机是否异常。

2. 输入密码时注意遮挡视线，防止被偷窥。

3. 妥善保管银行卡和密码，避免泄露。

4. 定期查看银行对账单，发现异常及时联系银行。

5. 发现POS机异常情况，及时报警。

3、徐州为什么不能用pos机

徐州为何限制 POS 机使用

一、防范电信诈骗

POS 机可用于盗刷银行卡，电信诈骗分子利用其便利性进行非法活动。为有效打击诈骗，徐州采取措施限制 POS 机使用。

二、维护金融秩序

POS 机交易存在洗钱风险。一些不法分子利用 POS 机进行大额资金转移，扰乱金融秩序。徐州限制 POS 机使用，旨在维护金融市场的稳定。

三、监管洗钱行为

POS 机可为地下金融活动提供便利条件。一些犯罪分子利用 POS 机转移非法资金，逃避监管。徐州限制 POS 机使用，有效监管洗钱行为，打击犯罪。

四、保护消费者权益

POS 机交易存在安全隐患。不法分子可能利用恶意软件窃取消费者信息，导致资金损失。徐州限制 POS 机使用，保护消费者权益，防止个人信息泄露。

五、促进移动支付

移动支付具有安全性高、便捷性强等优势。徐州鼓励使用移动支付，减少对 POS 机的依赖。通过限制 POS 机使用，推动移动支付的发展，提升支付效率。