提供pos机定什么罪（提供pos机给别人套现违反哪些法律）



1、提供pos机定什么罪

提供 POS 机定什么罪

1. 非法经营罪

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事经营活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

提供 POS 机涉及非法经营罪，主要是指未经中国人民银行批准，擅自从事支付业务活动。

2. 妨害信用卡管理罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之二规定，提供、出售或者出租信用卡套现、贩卖信用卡积分、伪造信用卡等设备或者软件情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

提供 POS 机涉及妨害信用卡管理罪，主要是指提供 POS 机用于信用卡套现、贩卖信用卡积分等非法活动。

3. 帮助信息网络犯罪活动罪

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

提供 POS 机涉及帮助信息网络犯罪活动罪，主要是指明知他人利用 POS 机实施诈骗、洗钱等犯罪活动，仍然为其提供技术支持或其他帮助。

处罚标准

具体处罚标准根据犯罪情节轻重而定，考虑因素包括：

犯罪金额

提供 POS 机的次数和范围

是否有其他犯罪行为

是否有从轻或加重处罚情节

一般来说，情节轻微的可以处以罚款，情节严重的则可能被判处有期徒刑。

2、提供pos机给别人套现违反哪些法律

提供POS机套现的法律责任

POS机套现是一种违反法律的行为，可能导致严重的法律后果。以下是对其违反的法律法规进行详细说明：

一、信用卡欺诈罪

《刑法》第196条规定：使用伪造的信用卡或者其他支付结算工具，或者使用无效的信用卡或者其他支付结算工具，进行欺诈活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

套现行为属于信用卡欺诈行为的一种，违反了该条规定。

二、非法经营罪

《刑法》第225条规定：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，或者经营假冒注册商标的商品的，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

POS机属于国家专营物品，未经许可提供POS机套现的行为属于非法经营。

三、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

《刑法》第312条规定：明知是犯罪所得及其收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

套现行为中，套现人通过向提供POS机的人支付手续费，将非法所得变现，而提供POS机的人明知资金来源非法，仍予以协助，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

四、洗钱罪

《刑法》第191条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，或者掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户；

（二）协助将资金划转或者兑换；

（三）买卖或者以其他方式处置毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益；

（四）通过转账或者其他结算方式协助转移资金；

（五）掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质。

套现行为中，提供POS机的人帮助套现人将非法所得变现，其行为可能构成洗钱罪。

五、其他可能的法律后果

除了上述主要的法律规定外，提供POS机套现还可能涉及其他法律法规，例如：

《银行卡清算组织管理办法》

《非银行支付机构条例》

《关于打击套现违规行为的通知》

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络诈骗风险的通知》

违反这些法规可能会受到行政处罚，例如罚款、吊销许可证等。

3、搞pos机的公司违法吗

POS 机业务合规性

1. POS 机业务

POS 机（Point of Sale）是一种常见的电子支付终端，允许商家接受信用卡和借记卡付款。POS 机业务涉及设备销售、维护和交易处理等环节。

2. 相关法律法规

POS 机业务受多种法律法规约束，包括：

《中华人民共和国银行法》

《中华人民共和国反洗钱法》

《支付结算办法》

《特约商户管理办法》

3. 合法与非法 POS 机业务

合法 POS 机业务是指符合相关法律法规要求的业务，包括：

设备由正规渠道获得，具有央行认证

商家与收单机构签订正式合同

交易资金通过正规渠道结算

遵守反洗钱规定

非法 POS 机业务是指违反相关法律法规的业务，包括：

销售或使用假冒、伪劣 POS 机

非法套现、洗钱

逃避税收或其他非法活动

4. 违法行为的后果

从事非法 POS 机业务将面临严重的法律后果，包括：

行政处罚，如罚款、吊销营业执照

刑事处罚，如非法经营罪、洗钱罪

民事责任，如赔偿受害者的损失

5. 如何识别非法 POS 机

消费者可以通过以下方式识别非法 POS 机：

查看设备上是否有央行认证标识

向商家索要正式发票和收据

留意交易资金是否通过正规渠道结算

发现可疑行为时及时举报

POS 机业务是一项合法的商业活动，但必须符合相关法律法规要求。从事非法 POS 机业务将面临严重的法律后果。消费者和商家应提高警惕，共同打击非法 POS 机业务，维护金融市场的稳定和安全。