徐州打掉pos机团伙（徐州打掉pos机团伙事件）

1、徐州打掉pos机团伙

徐州打掉POS机团伙

一、背景

近年来，不法分子利用POS机进行非法洗钱活动，危害社会金融安全。徐州市公安机关高度重视，开展集中打击整治行动。

二、行动经过

2023年4月，徐州市公安局召开了POS机违法犯罪专项打击会议，部署全市范围内的统一行动。经过周密侦查，警方锁定了以刘某某、王某某为首的POS机洗钱团伙。

三、抓捕行动

5月15日，徐州市公安局联合多警种开展集中抓捕行动。在市区多处洗钱窝点，警方共抓获团伙成员17名，现场缴获POS机10余台、涉案金额数百万元。

四、团伙运作模式

该团伙主要通过以下方式进行洗钱：

1. 利用虚假交易生成POS机消费流水。

2. 购买或租用他人身份证件，开设多个银行账户。

3. 将非法资金通过POS机刷卡，流入个人账户。

4. 再通过网络转账或提现，将资金转移至境外。

五、查办进展

目前，该团伙已全部落网，涉案POS机已被查封，相关账户已被冻结。警方正在进一步深挖幕后主使和资金流向，依法严厉打击相关违法犯罪活动。

六、后续措施

徐州市公安机关将持续加强对POS机犯罪的打击力度，积极开展源头治理和风险防控。同时，呼吁广大群众自觉远离洗钱违法犯罪，共同维护金融安全。

2、徐州打掉pos机团伙事件

徐州打掉重大 POS 机团伙，涉案金额超千万

1. 事件经过

近日，徐州市公安局经过缜密侦查，成功捣毁一个特大 POS 机非法套现团伙。该团伙以徐州市为据点，在全国范围内实施 POS 机非法套现活动，涉案金额高达千万元。

2. 团伙成员

经调查，该团伙共抓获嫌疑人10人，均为团伙骨干成员。团伙头目刘某某，负责组织和指挥团伙成员实施犯罪行为。

3. 作案手法

该团伙通过网购、租赁等方式非法获取大量 POS 机。随后，他们利用这些 POS 机向银行账户中转入资金，再通过各种方法将资金套现。该团伙作案手法隐蔽，通过多个账户和银行卡进行资金流转，逃避执法部门的追查。

4. 涉案金额

经初步统计，该团伙仅近一年时间就通过非法套现活动获利超过千万元。涉案资金主要流向个人账户、网络赌博平台和地下钱庄等。

5. 警方行动

在掌握了大量证据后，徐州市公安局组织警力对该团伙进行集中收网。行动中，警方缴获大量 POS 机、银行卡、手机及相关涉案物品。

6. 后续处置

目前，该团伙所有嫌疑人已被警方刑事拘留。警方正在进一步深挖该团伙的幕后操控人员和资金流向，并追缴涉案赃款。

此案的侦破有力地打击了 POS 机非法套现犯罪活动，维护了金融市场稳定和社会治安秩序。

3、徐州打掉pos机团伙被抓

徐州警方打掉特大POS机诈骗团伙

1. 犯罪团伙浮出水面

近期，徐州警方接到多起群众举报，反映有人利用POS机进行诈骗活动。警方高度重视，迅速成立专案组展开调查。

2. 侦查初见端倪

通过缜密的侦查，专案组发现一个以刘某、王某为首的犯罪团伙浮出水面。该团伙以虚构高额回报的名义诱骗被害人购买POS机，实际却在后台操控刷单交易，骗取被害人资金。

3. 收网行动

掌握大量证据后，专案组展开收网行动，在徐州、南京等地同时抓获犯罪嫌疑人12名，其中包括该团伙的头目刘某、王某。

4. 查获赃物

警方查获POS机100余台、银行卡300余张以及大量涉案手机和电脑。经查，该团伙已诈骗金额达上千万元。

5. 后续工作

目前，案件仍在进一步侦办中。警方提醒广大群众，提高风险防范意识，谨防类似诈骗活动。如发现可疑情况，请及时报警。