怎么举报银行办POS机（怎么举报银行办pos机违法行为）



1、怎么举报银行办POS机

如何举报银行违规办理 POS 机

1. 举报渠道

银行业监督管理委员会 (CBIRC)：拨打举报电话 12378 或通过官方网站举报。

银行网点或营业厅：向银行柜台人员或客户经理举报。

当地市场监督管理局：拨打举报电话 12315 或通过官方网站举报。

2. 举报材料

违规银行的名称和营业网点

涉嫌违规办理 POS 机的具体情况和证据（如合同、收据、短信记录）

举报人的姓名、联系方式和身份证明

举报时间和地点

3. 举报流程

收集举报材料并选择合适的举报渠道。

拨打举报电话????????????????????????????????。

根据需要提供相关证据。

耐心等待调查和处理结果。

4. 注意事项

举报时应提供真实准确的信息。

保留举报材料的副本。

注意举报的时效性，一般为自违规行为发生之日起 2 年内。

监管部门收到举报后会进行调查处理，发现违规行为将依法依规处理。

2、怎么举报银行办pos机违法行为

如何举报银行非法办理 POS 机

1. 收集证据

收集银行向非法商户办理 POS 机的证据，如 POS 机合同、交易流水等。

收集商户违法经营行为的证据，如销售假冒伪劣商品、虚开发票、洗钱等。

2. 举报渠道

人民银行 12367 客户服务热线：拨打热线，反映银行非法办理 POS 机的情况。

银保监会 12378 投诉平台：在银保监会官网或 APP 上提交举报信息。

当地公安机关：向所在地的公安机关报案，举报银行涉嫌违法犯罪行为。

3. 举报内容

银行名称及分支机构名称

非法商户名称及经营地址

POS 机办理时间及数量

商户违法经营行为类型

相关证据材料

4. 处理流程

相关部门收到举报后，会进行调查核实。

调查核实属实，将对银行和商户采取相应的处罚措施。

对于涉嫌违法犯罪行为，将移交公安机关处理。

5. 注意事项

实名举报：为保障举报人权利，建议实名举报。

证据充分：举报时应提供充分的证据，增加举报的可信度。

及时举报：发现违法行为后及时举报，有助于遏制非法 POS 机活动。

保护个人信息：举报时注意保护个人隐私，避免遭到报复。

3、怎么举报银行办pos机诈骗

如何举报银行办 POS 机诈骗

1. 收集证据

保留与银行的聊天记录、通话录音、邮件往来等证据材料。

准备好 POS 机合同、付款记录等文件。

整理诈骗分子提供的虚假信息，如姓名、电话号码、银行卡号等。

2. 联系银行

立即向开户银行举报诈骗行为，并冻结相关银行账户。

提供详细的案情材料，包括收集到的证据。

配合银行调查，如提供可疑交易信息，或到银行网点接受询问。

3. 向监管部门举报

向中国人民银行金融消费权益保护局（简称“人民银行金融消保局”）举报，可拨打 12378 消费者投诉热线。

向所在地银保监局举报，具体联系方式可查询银保监会官方网站。

4. 报警处理

如果涉案金额较大或人身安全受到威胁，建议及时报警。

提供完整的案情材料给警方，配合警方调查取证。

5. 保持警惕

不要轻信陌生电话、短信或邮件要求办理 POS 机的广告。

谨慎对待陌生人主动提供的高额手续费或佣金。

与银行或官方渠道指定的代理机构合作办理 POS 机业务。

发现诈骗行为时应及时举报，避免更多人受骗。