卖境外pos机违法吗（卖境外pos机违法吗怎么处理）



1、卖境外pos机违法吗

卖境外 POS 机违法吗？

1. 法律规定

我国法律明确规定，未经央行批准，任何个人或机构不得私自买卖境外 POS 机。

《中华人民共和国刑法》第 171 条规定：未经国家有关主管部门批准，非法买卖外汇的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

《中华人民共和国海关法》第 58 条规定：违反海关规定，进出境携带外汇出境进入境不申报或者少申报的，由海关责令补缴应缴税款，处以应缴税款一倍以上五倍以下的罚款。

2. 违法行为

出售境外 POS 机的行为属于以下违法行为：

未经央行批准进行外汇交易

逃避外汇监管

逃避税收

损害人民币汇率稳定

3. 处罚措施

出售境外 POS 机的违法行为将受到法律的严厉处罚：

刑事责任：最高可判处三年以下有期徒刑或拘役

行政罚款：最高可处以应缴税款五倍以下的罚款

没收违法所得

4. 风险提示

购买和使用境外 POS 机也存在以下风险：

资金安全难以保障

交易信息泄露

个人信用受损

5. 如何避免风险

为了避免出售或使用境外 POS 机带来的法律风险，建议遵循以下建议：

仅通过合法合规的机构进行外汇交易

谨慎使用境外 POS 机，避免涉及非法交易

如有疑问，请及时咨询有关部门

2、卖境外pos机违法吗怎么处理

卖境外POS机违法吗

一、法律法规

《中华人民共和国刑法》第225条规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

《中华人民共和国海关法实施条例》第47条规定，未经海关许可，擅自携带外汇出境或携带外汇入境的，由海关没收其外汇，并可处以罚款。

二、具体处罚

1. 刑事责任：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

2. 行政处罚：没收外汇并处罚款。

三、如何处理

1. 主动上交：发现自己所售卖的境外POS机违法，应主动向有关部门上交，争取从轻处罚。

2. 积极配合调查：配合有关部门的调查，如实交代违法事实，提供相关证据。

3. 依法接受处罚：根据违法情节和后果，接受有关部门的处罚。

四、注意事项

1. 境外POS机交易涉及外汇管制，未经国家批准，私自买卖、使用境外POS机属于违法行为。

2. 购买和使用境外POS机可能存在资金安全、个人信息泄露等风险。

3. 发现违法行为，应及时举报，维护金融秩序。

3、做境外pos机刷卡生意犯法吗

境外POS机刷卡生意：合法性探究

随着经济全球化的发展，跨境交易日益频繁。境外POS机刷卡作为一种便捷的支付方式，得到了广泛应用。关于这种业务的合法性却引发了争议。

1. 境外POS机刷卡的定义

境外POS机，也称境外收单机，是由境外支付机构发行的，用于在境内受理境外信用卡或借记卡交易的电子设备。该机具有磁条卡、芯片卡等读卡功能，可完成交易授权、清算和结算等流程。

2. 相关法律法规

目前，我国对境外POS机刷卡业务尚未有明确的法律法规。但在《中国人民银行法》、《支付结算办法》等相关规定中，对跨境支付业务有所涉及。

3. 监管部门的态度

中国人民银行等监管部门对此业务的态度较为谨慎。主要原因在于：

潜在金融风险：境外POS机刷卡交易容易被用于洗钱、逃汇等非法活动。

资金安全隐患：使用境外POS机刷卡，资金将流向境外账户，存在资金安全风险。

损害消费者利益：境外POS机刷卡手续费较高，可能会损害消费者利益。

4. 涉嫌违法的可能性

根据现有法律法规，从事境外POS机刷卡业务存在以下涉嫌违法的可能性：

未经许可经营跨境支付业务：未经人民银行批准，任何机构或个人不得从事跨境支付业务。

非法买卖外汇：境外POS机刷卡本质上涉及外汇交易，未经许可从事此类活动属于违法。

洗钱：境外POS机刷卡交易不透明，容易被利用进行洗钱活动。

5. 建议

鉴于境外POS机刷卡业务存在的潜在风险和涉嫌违法性，建议避免从事此类活动。合法合规的跨境支付方式有：

使用经批准的正规跨境支付平台

通过银行或外汇管理部门办理外汇兑换业务

携带人民币现金或信用卡出境支付

境外POS机刷卡业务的合法性是一个复杂的问题，需要结合相关法律法规和监管部门的态度来综合判断。为了保障金融安全和消费者利益，建议选择合法合规的跨境支付方式。