光谷做pos机被抓事件（光谷做pos机被抓事件是真的吗）



1、光谷做pos机被抓事件

光谷 POS 机案件

1. 案件

近日，在光谷软件园内，警方破获了一起大型 POS 机洗钱案件。犯罪团伙利用 POS 机虚构交易，将大量资金转移至境外。

2. 涉案人员

该案件共抓获涉案人员 25 名，包括犯罪团伙头目、财务人员和技术人员等。其中，团伙头目刘某曾因网络赌博犯罪入狱，出狱后重操旧业。

3. 作案手法

犯罪团伙通过搭建虚假电商平台，向境外赌博网站及其他违法平台提供资金结算服务。他们利用 POS 机虚构商品交易，将大量资金转移至境外。

4. 资金流向

警方调查发现，犯罪团伙洗钱金额高达数千万元，主要流向境外赌博网站、洗钱公司以及犯罪成员个人账户。

5. 社会影响

该案件严重扰乱金融市场秩序，危害国家金融安全。警方呼吁广大群众提高警惕，发现可疑 POS 机交易或洗钱行为及时向相关部门举报。

2、光谷做pos机被抓事件是真的吗

光谷做POS机被抓事件的真相

一、事件

近日，网上流传着一则消息，称在光谷某小区内，有人因使用非法POS机进行交易而被警方抓获。此消息引起了广泛关注，引发公众对于非法POS机交易的担忧。

二、警方回应

针对此事，辖区警方已发布通报。经查，网传消息属实。警方在接到群众举报后，迅速开展调查，并于近日将涉案人员抓获。目前，案件正在进一步侦办中。

三、POS机交易风险

非法POS机交易存在着极大的风险，不仅会造成资金损失，还可能涉及违法犯罪行为。这些风险主要体现在以下方面：

信息泄露：非法POS机可能存在木马病毒，窃取持卡人信息，导致银行卡资金被盗。

交易欺诈：不法分子利用非法POS机进行交易，伪造消费记录，骗取持卡人钱财。

违法犯罪：非法POS机交易常被用于洗钱、逃税等犯罪活动，使用非法POS机交易者可能面临刑事责任。

四、防范措施

为了避免陷入非法POS机交易陷阱，公众应采取以下防范措施：

选择正规渠道：进行POS机交易时，应选择正规的金融机构或持牌机构。

核实信息：在使用POS机前，仔细核对交易信息，确保收款方合法合规。

注意安全：使用POS机时，注意保护银行卡信息，避免被恶意窃取。

举报违法行为：发现非法POS机交易行为，可立即向公安机关举报。

非法POS机交易是一项严重的违法行为，不仅危害个人财产安全，还可能涉及犯罪活动。广大公众应提高警惕，谨防上当受骗，共同维护社会经济秩序。

3、光谷做pos机被抓事件真相

光谷POS机窝点被端

一、事件经过

1. 接线员举报：2023年4月14日，武汉东湖高新技术开发区（光谷）接到群众举报，称某写字楼内有人员从事非法POS机活动。

2. 联合执法：接报后，光谷警方、市场监管部门迅速联合执法，对举报地点进行突击检查。

3. 查获窝点：在现场，警方查获了大量非法POS机设备、银行卡及相关账单。

二、涉案人员

1. 嫌疑人落网：现场共抓获犯罪嫌疑人8人，其中包括组织者、经营者和代理商。

2. 团伙运作：经调查，是一个跨区域的非法POS机团伙，分工明确，组织严密。

三、作案手法

1. 非法刷卡：嫌疑人使用非法POS机为客户刷卡套现，赚取手续费。

2. 非法套现：通过技术手段更改刷卡数据，将信用卡资金套现成现金。

3. 逃避监管：通过层层代理和中间商转账，逃避监管部门的追查。

四、危害性及影响

1. 金融风险：非法POS机活动严重扰乱金融秩序，增加银行信用卡坏账率。

2. 资金外流：非法套现资金流向境外或用于违法犯罪活动，造成国家资金外流。

3. 消费者权益：非法POS机操作存在资金安全隐患，消费者个人信息和财产安全受到威胁。

五、后续处置

1. 立案侦查：警方已对涉案人员依法立案侦查，追查犯罪事实。

2. 销毁设备：现场查获的非法POS机设备已全部予以销毁。

3. 强化打击：警方将持续加强打击非法POS机活动，维护金融市场秩序和消费者权益。