pos机绍兴案（绍兴哪里有办pos机的）



1、pos机绍兴案

POS机绍兴案：非法银行业背后的巨大瓜田

起源

2023年初，浙江绍兴警方侦破了一起特大非法买卖银行卡案，牵扯出一起震惊全国的非法银行业事件——“POS机绍兴案”。

案件详情

该案涉及多家科技公司、支付机构和地下钱庄，通过非法买卖银行卡并利用POS机进行大额资金转移，获取巨额非法利润。

据警方调查，犯罪嫌疑人通过以下手段获取利润：

1. 买卖银行卡：从个人处收购大量银行卡，用于POS机刷卡套现。

2. 刷卡套现：利用POS机刷卡进行大额资金转移，将赃款转入地下钱庄。

3. 洗钱操作：通过层层转账和虚假交易，洗白赃款并将其转移至海外。

危害严重

“POS机绍兴案”暴露了非法银行业的巨大危害：

1. 资金外流：大量资金通过非法途径外流，损害国家金融安全。

2. 信用风险：非法买卖银行卡导致银行卡信用体系失衡，增加金融风险。

3. 社会秩序：非法银行业滋生腐败和经济犯罪，破坏社会秩序。

警方行动

绍兴警方经过深入调查，一举打掉多个非法买卖银行卡团伙和地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人百余名。

警方采取以下措施打击非法银行业：

1. 加大侦查力度：成立专案组，对非法银行业进行深入调查和打击。

2. 限制银行卡交易：强化银行卡异地交易监管，防止非法资金转移。

3. 加强监管力度：对支付机构和科技公司进行严格监管，杜绝非法行为。

舆论关注

“POS机绍兴案”引发了广泛的舆论关注，民众对非法银行业危害深表担忧。

舆论呼吁：

1. 严厉打击非法银行业：加大对犯罪分子的打击力度，维护金融安全。

2. 完善监管体系：加强对支付机构和科技公司的监管，堵塞漏洞。

3. 增强金融意识：提高公众对非法银行业的危害认识，避免成为受害者。

“POS机绍兴案”是一起重大非法银行业案件，暴露出非法银行业的巨大危害。警方打击非法银行业的行动取得了显著成效，但仍需持续加强监管和打击力度，维护金融安全和社会秩序。

2、绍兴哪里有办pos机的

绍兴哪里可以办理POS机？

在绍兴办理POS机的方式有很多，以下是几个常见的渠道：

1. 银行

中国银行

工商银行

建设银行

这些银行提供POS机办理服务，但需要满足一定的条件，如营业执照、法人身份证等。

2. 第三方支付公司

拉卡拉

银联商务

瑞银信

这些第三方支付公司提供POS机办理服务，手续和条件相对较宽松，但可能会收取一定的费用。

3. 代理商

绍兴地区有众多POS机代理商，他们可以提供POS机办理和后续服务，但需要注意选择正规的代理商。

4. 线上平台

某些线上平台，如支付宝、微信支付，也提供POS机办理服务，操作便捷，但可能会收取一定的费用。

注意事项：

在办理POS机时，需要注意以下事项：

选择正规渠道，避免上当受骗。

了解办理条件和费用，避免不必要的损失。

注意保护个人信息，避免泄露。

使用POS机时，注意资金安全，避免被盗刷。

3、pos机违法 骗局

POS机违法骗局：警钟长鸣

随着移动支付的普及，POS机看似方便快捷，却暗藏着不少骗局。

一、虚假招商骗局

不法分子利用求职者急于找工作的心理，冒充正规公司，发布虚假招商广告，声称招募POS机代理商。受害者轻信后，被要求交纳高额加盟费，进货后才发现POS机无法正常使用。

二、盗取卡信息骗局

一些不法分子会在POS机上安装窃取卡信息的设备，窃取受害者银行卡号、密码等重要信息。之后利用这些信息进行盗刷，造成巨额损失。

三、套现骗局

不法分子会利用POS机为他人非法套现，从中收取高额手续费。受害者可能因无意间参与套现而被牵连，承担刑事责任。

四、洗钱骗局

不法分子利用POS机将非法所得的资金通过合法渠道转为可支配资金，达到洗钱的目的。受害者可能涉嫌协助洗钱而不自知。

五、传销骗局

不法分子以高额回报为诱饵，鼓吹使用POS机进行传销活动。受害者购买POS机后，发现无法获得承诺的收益，反而陷入传销陷阱。

如何避免POS机骗局

1. 选择正规渠道购买POS机，如银行或官方授权机构。

2. 谨慎对待过于低廉的POS机价格，避免上当受骗。

3. 使用POS机时，仔细检查设备是否异常或安装窃取卡信息的设备。

4. 保护好个人银行卡信息，不要轻易透露给陌生人或使用来历不明的POS机。

5. 发现可疑情况及时报警，避免造成更大损失。

POS机骗局屡禁不止，严重危害消费者的利益和社会稳定。广大群众要提高警惕，谨防上当受骗。如果发现POS机违法行为，请及时举报，共同维护金融秩序和社会和谐。