成都pos机洗钱案件最新（成都pos机洗钱案件最新进展）

1、成都pos机洗钱案件最新

成都 Pos 机洗钱案件最新动态

一、案件回顾

2022 年 12 月，成都警方侦破了一起特大洗钱案。该案涉及金额高达数亿元，犯罪嫌疑人利用 Pos 机进行非法资金交易，洗白黑钱。

二、侦破过程

警方经过长期的侦查，发现犯罪嫌疑人通过多家公司开设大量虚假账户，并利用 Pos 机将赃款分拆成小额资金，转移到指定的账户。

三、嫌疑人落网

经过缜密部署，警方在全国范围内抓获 20 余名犯罪嫌疑人，查封冻结涉案资金上亿元。

四、案件进展

目前，该案件仍在进一步侦办中。警方已对涉案人员采取强制措施，并追缴赃款。

五、打击洗钱行为

成都警方高度重视打击洗钱犯罪，将继续加大对洗钱行为的打击力度，维护金融市场的稳定和安全。

六、市民提醒

警方提醒广大市民，警惕洗钱陷阱，不要为犯罪分子提供便利。如发现疑似洗钱行为，请及时向警方举报。

2、成都pos机洗钱案件最新进展

成都 POS 机洗钱案件最新进展

一、案件回顾

2021 年 7 月，成都市公安局破获一起特大跨境洗钱案，抓获犯罪嫌疑人 23 名，涉案金额高达 50 亿元。该团伙利用 POS 机套现和地下钱庄等手段，为境外赌博网站和电诈团伙进行洗钱活动。

二、最新进展

1. 追加犯罪嫌疑人

2022 年 5 月，成都市公安局经过进一步侦查，追加抓获了涉案的 5 名犯罪嫌疑人，至此，本案共抓获犯罪嫌疑人 28 名。

2. 资产查封

警方对涉案人员的银行账户、房产、车辆等资产进行了查封，冻结金额超过 1 亿元。

3. 案件审理

2022 年 7 月，本案已移送检察院审查起诉。预计将于近期开庭审理。

三、案件特点

1. 涉案金额巨大

涉案金额高达 50 亿元，是近年来成都市破获的涉案金额最大的洗钱案件。

2. 犯罪手段复杂

犯罪团伙利用 POS 机套现、地下钱庄等手段洗钱，手法复杂，逃避监管。

3. 团伙组织严密

犯罪团伙组织严密，分工明确，有专门的负责招募代理、洗钱操作、资金转移的人员。

四、警方提醒

警方提醒广大市民，要提高反洗钱意识，不要参与任何洗钱活动。如有发现可疑洗钱行为，请及时向公安机关报案。

3、成都pos机洗钱案件最新情况

成都POS机洗钱案件最新进展

一、案情概况

2022年6月，成都警方破获了一起特大POS机洗钱案，涉案金额高达21.3亿元。该案涉及多个省市，抓获犯罪嫌疑人120余名。

二、洗钱手法

犯罪团伙通过伪造商户资料，获取POS机。利用这些POS机，他们将非法资金伪装成正常商业交易，通过信用卡套现、资金归集等手段，将资金转移到境外。

三、侦破经过

成都警方接到群众举报后，立即成立专案组，开展调查。经大量研判分析，专案组掌握了该洗钱团伙的组织架构和犯罪手法。经过数月的侦查，最终成功破获该案。

四、涉案人员

该案涉案人员包括团伙首脑、组织者、POS机提供者、资金操作人员等。犯罪团伙成员分别负责不同环节，形成了完整的洗钱链条。

五、下一步工作

目前，该案仍在进一步侦查中。警方将继续深挖犯罪团伙背后的组织、人员和资金流向，彻底捣毁洗钱网络。同时，警方也提醒广大市民，谨防非法洗钱行为，保护合法权益。