广东清远pos机案件（广东清远pos机案件最新消息）



1、广东清远pos机案件

广东清远特大非法制造、销售 POS 机案告破

一、背景

2022 年 11 月，广东省清远市公安机关破获了一起特大非法制造、销售 POS 机案件，抓获犯罪嫌疑人 18 名，缴获涉案机器 3000 余台。

二、案情经过

非法生产：犯罪嫌疑人租用厂房，私自生产不具备合法资质的 POS 机，并伪造刷卡凭证用于套现。

销售网络：犯罪嫌疑人通过微信、QQ 等社交平台招募代理商，层层发展下线，销售非法 POS 机至全国各地。

资金流向：非法 POS 机资金流向复杂，涉及多个银行账户和境外洗钱渠道。

三、破案过程

清远市公安机关接到举报后，成立专案组展开侦查。专案组经过深入调查，摸清了犯罪团伙的组织架构、运作模式和资金流向。

2022 年 11 月 15 日，专案组出动 300 余名警力，在广东省清远市、佛山市、广州市等地同时开展集中收网行动。

四、查获成果

此次行动共缴获非法 POS 机 3000 余台，冻结涉案资金 1.5 亿元。犯罪嫌疑人供述，非法 POS 机已销售至全国 20 余个省份，涉案交易金额超过 100 亿元。

五、社会影响

金融风险：非法 POS 机交易缺乏监管，存在洗钱、诈骗等金融风险。

消费者权益：消费者使用非法 POS 机容易遭受资金损失和个人信息泄露。

国家利益：非法 POS 机套现活动扰乱了金融秩序，损害了国家税收。

六、后续处置

目前，案件正在进一步侦办中。警方提醒广大群众，不要使用非法 POS 机进行交易，谨防个人财产和信息安全受到侵害。

2、广东清远pos机案件最新消息

广东清远POS机案件最新消息

I. 案件

广东清远市于2023年2月开展了一场针对POS机违法活动的专项整治行动。该案件涉及多家涉案公司和个人，涉案金额巨大，引起社会广泛关注。

II. 案件进展

1. 多名犯罪嫌疑人被逮捕

截至目前，公安机关已逮捕多名涉案犯罪嫌疑人，包括POS机设备提供商、销售代理和资金流转环节的参与人员。

2. 涉案金额达数亿元

据警方初步调查，该案涉案金额已超过数亿元人民币。涉案团伙通过非法套现、信用卡欺诈等方式，从中非法获利。

3. 查扣大量POS机设备

警方在行动中查扣了大量非法POS机设备，以及相关作案工具和涉案资金。

III. 警方通报

清远市公安局发布通报称，将继续深入侦办该案，严厉打击POS机违法犯罪活动，维护金融市场秩序和经济安全。

IV. 相关部门提示

1. 广大群众要警惕非法POS机诈骗活动，避免个人信息和资金损失。

2. 商家应选择合规的POS机服务商，并严格遵守相关使用规定。

3. 发现违法POS机活动，请及时向相关部门举报。

3、广东清远pos机案件最新进展

广东清远pos机案件最新进展

一、案件背景

2023年1月，广东清远警方破获一起特大跨省涉案金额达数十亿元的pos机洗钱案件，抓获嫌疑人10余名，涉案pos机超5000台。

二、案件进展

1. 主要调查结果

警方调查发现，该犯罪团伙利用pos机虚假交易，为网络赌博、诈骗等犯罪活动提供资金结算通道，洗钱金额巨大。犯罪团伙通过搭建虚假网站和app，控制多家皮包公司，伪造虚假交易凭证，逃避监管。

2. 涉案人员起诉

目前，该案涉案人员已全部被依法起诉，清远市检察院已向法院提起公诉。

3. 追缴赃款

警方已对涉案资产进行查封和扣押，并已追缴部分赃款。

三、影响和意义

该案件的侦破和查处，有效打击了利用pos机洗钱的犯罪活动，维护了金融市场的秩序。同时，也反映出pos机监管的薄弱环节，需要进一步加强监管措施，防止类似案件再次发生。

四、后续工作

警方将继续深挖案件背后的犯罪网络，追查漏网之鱼，并进一步完善pos机监管制度，加强对洗钱犯罪的打击力度。