莆田pos机案件（济南pos机案件）

1、莆田pos机案件

莆田 POS 机案件

一、案情概要

2021 年 11 月，福建莆田市警方破获了一起特大盗窃案，该案涉及非法制造、销售 POS 机并盗取银行卡信息。

二、犯罪手法

犯罪嫌疑人通过非法手段获取银行卡信息，然后使用伪造的 POS 机进行盗刷。伪造的 POS 机安装在一些小商店和摊位上，犯罪嫌疑人利用其进行 POS 机支付，从而盗取受害人的银行卡信息。

三、作案规模

警方调查发现，该犯罪团伙在莆田市及周边地区开设了大量非法 POS 机，盗取了数千张银行卡信息，涉案金额高达数百万元。

四、警方行动

接到报案后，莆田市警方迅速成立专案组展开调查。经过缜密侦查，警方锁定了犯罪嫌疑人，并于 2021 年 11 月实施抓捕行动。行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人 20 余名，缴获伪造 POS 机 100 余台，追回被盗刷资金 100 余万元。

五、后续处理

目前，该案件仍在进一步侦办中。犯罪嫌疑人已被刑事拘留，警方将继续深挖该犯罪团伙的上游和下游，切实打击非法制造、销售 POS 机的犯罪行为，保障金融安全。

2、济南pos机案件

济南 POS 机案件

案情回顾

2020 年 12 月，济南警方破获了一起特大 POS 机诈骗案，涉案金额高达数亿元。该犯罪团伙通过非法手段获取大量 POS 机，并利用这些 POS 机进行洗钱等犯罪活动，严重扰乱了正常的金融秩序。

犯罪手法

犯罪团伙通过以下手法实施诈骗：

1. 盗取 POS 机：团伙成员通过各种渠道盗取 POS 机，包括窃取商户的 POS 机或从不法分子手中购买赃物。

2. 修改 POS 机程序：利用技术手段修改 POS 机程序，使机器无法正常记录交易信息，从而逃避监管和追查。

3. 虚构交易：团伙成员使用被盗或修改后的 POS 机，向自己的银行账户虚构交易，将赃款转化为合法收入。

4. 洗钱：通过反复多次的虚构交易，团伙成员将赃款多次洗白，使之难以追踪资金流向。

警方行动

2020 年 12 月，济南警方经过周密侦查，成功破获了此案。警方共抓获犯罪嫌疑人 50 余人，缴获非法改装的 POS 机 1000 余台，冻结赃款数亿元。

影响和教训

济南 POS 机案件是一起典型的特大金融诈骗案，对经济发展和社会稳定造成了严重威胁。该案件也给我们以下教训：

1. 加强 POS 机管理，严防盗窃和非法改装。

2. 加强金融监管，完善反洗钱机制，及时发现和打击洗钱行为。

3. 提高公众防诈骗意识，避免上当受骗。

3、pos机押金案件

POS 机押金案件

近年来，不法分子利用 POS 机押金诈骗案件屡有发生，严重侵害了广大人民群众的合法权益。本文旨在揭露该类案件的常见手段和防范措施，帮助大家避免财产损失。

一、常见手段

1. 高额押金：不法分子谎称 POS 机需要缴纳高额押金，以此诱骗受害者转账。

2. 冒充官方客服：不法分子冒充银行或支付平台官方客服，声称受害者的 POS 机出现问题，需要缴纳押金才能继续使用。

3. 伪造POS机：不法分子伪造 POS 机，在交易过程中盗取受害者的银行卡信息或资金。

4. 提供虚假信息：不法分子通过虚假宣传或提供虚假信息，诱骗受害者购买或使用来历不明的 POS 机。

二、防范措施

1. 不轻信高额押金：正规 POS 机一般不会收取高额押金。遇到要求缴纳高额押金的情况，应提高警惕。

2. 核实信息：在收到自称客服的电话或短信时，应仔细核实对方身份，并通过官方渠道进行确认。

3. 使用正规POS机：购买或使用 POS 机时，应选择正规渠道，并向商家索取相关发票或凭证。

4. 妥善保管财务信息：切勿在 POS 机交易时输入银行卡密码或其他敏感信息。

5. 及时报案：如遇 POS 机押金诈骗，应及时向公安机关报案。

三、

POS 机押金诈骗案件是一种常见的经济犯罪行为。市民群众应提高警惕，掌握防范措施，避免财产损失。同时，相关部门应加强监管，严厉打击不法分子的违法行为，维护正常的金融秩序。