讷河pos机公司被抓（讷河pos机公司被抓了吗）



1、讷河pos机公司被抓

讷河 POS 机公司被抓获

涉非法吸存巨额资金

1. 案情概要

近日，讷河市公安局在多方协作下，破获一起特大非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人 11 名，捣毁窝点 7 处，查封涉案资金 1 亿元以上。

2. 犯罪行为

犯罪嫌疑人李某某等人成立某 POS 机公司，以高额利息为诱饵，面向社会不特定公众非法吸收存款。该公司承诺存款年利率高达 20% 以上，远高于正常金融机构水平。

3. 受害情况

截至发案时，该公司非法吸收公众存款金额高达 1 亿元以上，涉及受害人 500 余人。受骗群众以中老年人居多，部分受害人因高额利息诱惑，将家中积蓄全部投入该公司。

4. 侦查经过

讷河市公安局接到举报后，立即成立专案组展开侦查。经调查发现，该公司通过虚构项目、层级代理、洗钱分流等手段，掩盖非法吸收公众存款的犯罪行为。

5. 抓捕行动

经过缜密侦查，专案组于 2023 年 3 月 1 日统一收网，在讷河市等地同时开展抓捕行动，将犯罪嫌疑人李某某等人抓获归案。

6. 后续工作

目前，该案还在进一步侦查中。公安机关提醒广大群众，警惕高额利息诱惑，选择正规金融机构进行金融活动。对于非法吸收公众存款行为，公安机关将依法严厉打击，切实维护人民群众的合法权益。

2、讷河pos机公司被抓了吗

讷河POS机公司被查

1. 涉嫌违法犯罪

近期，讷河警方接到群众举报，称某POS机公司涉嫌违法犯罪。经调查取证，警方发现该POS机公司存在以下违法行为：

非法买卖银行卡和个人信息

使用虚假证件开设银行账户

帮助他人套现信用卡资金

洗钱等

2. 警方果断出击

警方高度重视该案情，成立专案组对涉案人员进行深入调查。经过多日侦查，警方掌握了大量证据，并于近期对该POS机公司实施收网行动。

3. 人员落网

警方在收网行动中，一举抓获犯罪嫌疑人10余名，查获涉案银行卡数百张、POS机数十台、涉案金额上千万元。

4. 后续调查

目前，该案仍在进一步侦办中。警方将继续深入调查，严厉打击POS机违法犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。

3、讷河pos机公司被抓事件

讷河 POS 机公司被抓事件

近期，讷河市发生了一起 POS 机公司非法经营案，引发广泛关注。该公司涉嫌为非法网络赌博、洗钱等活动提供支付便利，造成严重后果。

事件经过

1. 非法经营 POS 机

讷河市这家 POS 机公司未经国家相关部门许可，擅自经营支付业务，违反了《支付业务许可证管理办法》等相关规定。

2. 为非法活动提供便利

该公司向非法网络赌博、跨境洗钱等犯罪活动分子提供 POS 机，使其通过合法支付渠道进行资金转移和洗白。

3. 涉案金额巨大

据警方调查，该公司 POS 机交易涉及金额高达数亿元，其中大部分用于资助非法活动。

4. 被警方查处

经过缜密侦查，警方掌握了确凿证据，对该公司实施了抓捕行动。多名犯罪嫌疑人被逮捕，大量 POS 机和相关证据被查获。

后果

1. 严重破坏金融秩序

该公司的非法经营行为扰乱了支付市场秩序，为犯罪分子提供了洗钱和资助非法活动的渠道。

2. 损害社会稳定

非法网络赌博和洗钱等活动严重侵害了公民财产安全，扰乱了社会秩序。

3. 国家利益受损

该公司的行为助长了跨境犯罪活动，影响了国家的金融安全和声誉。

反思

讷河 POS 机公司被抓事件再次暴露了金融行业监管漏洞和打击非法活动不力的现象。相关部门应进一步加强金融监管，打击支付领域违法犯罪行为，维护社会金融秩序稳定。