广州番禺打掉pos机案件（广州番禺打掉pos机案件最新消息）

1、广州番禺打掉pos机案件

广州番禺打掉POS机洗钱犯罪团伙

为维护金融秩序，严厉打击电信网络诈骗，近日，广州市番禺区公安分局联合多个职能部门，成功破获一起特大POS机洗钱犯罪案件，打掉一个以POS机为媒介，从事洗钱犯罪活动的团伙。

一、案件详情

1. 涉案金额巨大

据警方调查，该团伙自2023年初以来，通过架设多台POS机，非法洗钱金额高达数亿元。

2. 层级结构清晰

该团伙组织结构严密，分工明确，包括洗钱头目、资金搬运工和洗钱资金提供者等层级。

3. 洗钱手法多样

团伙成员利用POS机伪造虚假交易，将非法资金以正规消费形式转移，逃避监管部门追查。

二、警方行动

1. 缜密侦查

警方根据群众举报，经过长达数月的缜密侦查，掌握了该团伙的犯罪事实。

2. 快速出击

在掌握确凿证据后，警方迅速出击，组织多方力量突击抓捕，一举将该团伙10名成员抓获归案。

3. 现场查获

现场查获大量涉案POS机、银行卡和账册等证据材料，冻结涉案资金1000余万元。

三、后续工作

1. 进一步深挖

警方将继续深入调查，追查团伙背后的组织者和保护伞，全面打击电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。

2. 强化监管

公安机关将加强与金融、工商等部门的联动，强化POS机等支付工具的监管，严防洗钱犯罪死灰复燃。

广州番禺警方此次成功破获POS机洗钱犯罪案件，有力打击了电信网络诈骗犯罪活动，维护了金融秩序和社会稳定。警方将持续保持高压态势，严厉打击各类洗钱犯罪，为群众营造安全稳定的社会环境。

2、广州番禺打掉pos机案件最新消息

广州番禺打掉 POS 机案件最新消息

一、案件侦破

近日，广州番禺警方成功破获一起特大非法买卖银行卡、POS 机案件，抓获犯罪嫌疑人 10 余名，查获涉案银行卡 1500 余张，POS 机 60 余台，涉案金额高达数千万元。

二、案件详情

据警方调查，该犯罪团伙以开设虚假公司为掩护，通过非法渠道大量收购银行卡，并改装成 POS 机，用于进行非法资金交易活动。该团伙以高额佣金招募代理商，通过代理商向不法分子提供非法支付通道，从中牟取暴利。

三、警方行动

在掌握大量证据后，警方组织精干警力，于近日在广州、惠州等地展开收网行动，一举捣毁该团伙多个窝点，抓获犯罪嫌疑人多名。经查，该团伙已形成较为完整的非法买卖银行卡、POS 机及非法资金交易链条，涉及多省市。

四、后续处理

目前，警方已对该团伙主要成员采取刑事拘留措施，案件正在进一步侦查中。警方呼吁广大市民提高反诈骗意识，切勿将自己的银行卡、U 盾等信息交给他人，谨防上当受骗。同时，警方也对不法分子进行严厉打击，切断非法资金交易链条，营造良好的市场秩序。

3、2019年广州番禺抓获诈骗团伙

2019年广州番禺抓获诈骗团伙

一、案情回顾

2019年3月，广州市公安局番禺分局接到群众举报，称有多名受害者被一诈骗团伙冒充公检法机关人员，通过电话的方式实施诈骗。经过侦查，警方确认该团伙藏匿于番禺区某小区内。

二、抓捕行动

在掌握确凿证据后，警方于3月15日组织精干警力对该诈骗团伙实施抓捕。行动中，警方一举抓获犯罪嫌疑人15名，缴获作案电脑、手机等大量赃物。经审讯，该团伙交代了其利用非法获取的公民个人信息，冒充公检法机关人员实施诈骗的犯罪事实。

三、涉案金额

据初步统计，该诈骗团伙自2018年以来，通过冒充公检法人员诈骗逾百名受害者，涉案金额高达数百万元。

四、后续处理

目前，该诈骗团伙成员已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。警方提醒广大市民，要提高防范意识，切勿轻信陌生来电，避免个人信息泄露，谨防此类电信诈骗。