上海破获pos机案件（上海破获pos机案件最新进展）

1、上海破获pos机案件

上海警方破获特大POS机套现案

一、案情简介

上海市公安局经侦总队近日破获一起特大POS机套现案，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额高达数十亿元。

二、案件侦破

警方接到群众举报后，立即展开调查。经过多日侦查，警方发现该犯罪团伙通过购买银行卡、POS机，虚构交易，套取现金，从中牟取非法利益。

三、嫌疑人落网

2023年3月，警方在上海、安徽、广东等地抓捕了15名犯罪嫌疑人。经过审讯，犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

四、涉案金额庞大

经查，该犯罪团伙自2021年以来，利用POS机套现方式，涉案金额高达数十亿元。警方已对涉案银行卡、POS机等证据进行扣押。

五、警方提醒

警方提醒市民注意保护个人金融信息，不要将银行卡、U盾等交给他人使用。同时，购买POS机时要选择正规渠道，以免被不法分子利用。

六、后续处置

目前，该案正在进一步侦办中，警方将依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

2、上海破获pos机案件最新进展

上海破获 POS 机案件最新进展

1. 案情简介

近日，上海市公安局经侦总队联合静安分局，成功破获一起特大 POS 机洗钱案。该案涉案金额巨大，犯罪团伙利用 POS 机套取现金并进行洗钱活动。

2. 团伙成员落网

经过深入侦查，警方于近日在上海市中心一写字楼内将犯罪团伙成员全部抓获。该团伙共计 15 人，主要成员有：

曹某：团伙主犯，负责组织人员和安排洗钱流程

李某：团伙骨干成员，负责提供 POS 机并安排取现

张某：团伙技术人员，负责 POS 机破解和资金转移

3. 洗钱手法

犯罪团伙通过克隆和破解 POS 机，在购物网站刷单或虚假交易，套取现金。然后将套取的现金通过层层转移的方式，洗白成合法资金。

4. 涉案金额巨大

警方初步调查显示，该团伙自 2022 年初开始作案，已套取现金超亿元。目前，涉案 POS 机已被查封，冻结涉案资金正在进行中。

5. 警方后续行动

警方将进一步深挖该案背后的资金链条和犯罪网络，追查涉案资产，并依法对犯罪嫌疑人进行严厉打击。

6. 社会警示

警方提醒广大群众，谨防非法 POS 机洗钱诈骗，一旦发现可疑交易或活动，及时向公安机关报案。

3、上海破获pos机案件最新

上海警方破获特大POS机非法套现案件

一、案件概况

上海市公安局经过半年多的缜密侦查，日前成功破获一起特大POS机非法套现案件，抓获犯罪嫌疑人20余名，涉案金额高达3亿余元。

二、侦查过程

2022年，上海市公安局接群众举报，称有人利用POS机非法套现。警方立即成立专案组，深入调查，发现一个以王某为首的犯罪团伙长期从事非法套现活动。该团伙利用虚假公司和个人信息注册POS机，再通过电话、短信等方式诱导受害者在POS机上刷卡套现，从而非法获利。

三、嫌疑人落网

专案组经过大量线索梳理和摸排，逐步掌握了该犯罪团伙的组织架构和人员分布情况。2023年3月，警方组织收网行动，在上海、浙江、广东等地同时出击，成功抓获王某等20余名犯罪嫌疑人。

四、案件特点

本案具有以下特点：

1. 涉案金额巨大。截至案发，犯罪嫌疑人非法套现金额已达3亿余元。

2. 犯罪手法隐蔽。犯罪团伙利用虚假信息注册POS机，规避监管，迷惑受害者。

3. 组织结构严密。犯罪团伙分工明确，有组织、有预谋地进行非法套现活动。

五、案件侦办进展

目前，该案还在进一步侦查中。警方将继续追查幕后黑手，深挖犯罪团伙背后的利益链，严厉打击非法套现违法犯罪活动。