天河区破获pos机（天河区破获pos机案件）

1、天河区破获pos机

天河区破获POS机非法套现团伙

1. 案情介绍

天河区警方近日成功破获一起特大POS机非法套现案，抓获犯罪嫌疑人12名，缴获涉案POS机100余台，涉案金额超1亿元。

2. 调查过程

警方前期排查发现，天河区有多家商户存在异常刷卡套现行为。经深入调查，警方锁定了以张某为首的犯罪团伙，该团伙利用POS机非法套取信用卡资金，从中非法牟利。

3. 抓捕行动

10月15日，警方组织精干警力，对该犯罪团伙实施抓捕。在市局有关部门的大力支持下，警方一举将张某等人抓获，捣毁其窝点3处。

4. 涉案金额巨大

警方调查发现，该团伙从2021年开始，利用POS机非法套现金额超1亿元，严重扰乱了金融秩序。

5. 犯罪手段

该团伙以“低手续费、快速到账”为诱饵，吸引商户使用其提供的POS机进行交易。交易完成后，团伙会利用非法手段将刷卡资金转入指定的账户中，从中牟取非法利益。

6. 社会影响

POS机非法套现行为不仅扰乱了金融秩序，还给被套现的持卡人带来极大损失。警方此次破案，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰，保障了市民的合法权益。

7. 警方提醒

警方提醒广大商户，切勿贪图蝇头小利，使用非法POS机进行交易。同时，持卡人应妥善保管自己的信用卡，避免被不法分子利用。

2、天河区破获pos机案件

天河区破获POS机诈骗案件

一、案件情况

天河警方历时三月，打掉一个利用POS机套现的犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人28名，涉案金额达1000余万元。

二、侦查过程

2023年初，天河警方接到群众举报，称辖区内有多家商户涉嫌利用POS机套现。接警后，天河警方立即成立专案组，对相关情况开展侦查。

经过深入调查，专案组发现一个以李某为首的犯罪团伙，利用伪造的信用卡和个人信息，通过POS机套取巨额现金。该团伙分工明确，有专人负责提供信用卡和伪造信息，有专人负责刷卡套现。

三、抓捕行动

2023年4月，专案组掌握了该团伙的犯罪证据。4月12日，天河警方在广东、湖南等多地同时收网，成功抓获28名涉案嫌疑人，缴获伪造信用卡100余张，POS机50余台。

四、案件查处

经审讯，犯罪嫌疑人对利用POS机套现的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。

五、警方提示

警方提醒广大群众，要提高防范意识，谨防POS机诈骗。切勿泄露个人身份信息和银行卡信息，也不要轻易将POS机借给他人使用。如有发现可疑情况，请及时向警方举报。

3、天河区破获pos机案例

天河区破获 POS 机非法交易重案

一、案件概要

近期，天河区公安分局经过缜密侦查，成功捣毁了一个长期利用 POS 机进行非法收单的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 5 名，涉案金额高达数百万元。

二、案件经过

2023 年 3 月，天河区公安分局接到群众举报，称辖区内有人涉嫌利用 POS 机进行不法交易。接到举报后，分局立即成立专案组展开调查。

专案组通过多方摸排，锁定了一个以刘某为首的犯罪团伙。该团伙通过向个体工商户出售 POS 机，为其提供非法收单服务，并从中牟取暴利。

三、犯罪手法

犯罪团伙的犯罪手法主要有以下几个方面：

1. 伪造资质：嫌疑人伪造工商营业执照、税务登记证等资质文件，骗取正规支付公司的资质。

2. 虚假收单：嫌疑人利用伪造的资质文件，向支付公司申请开通 POS 机收单业务，并通过非法交易虚增营业额。

3. 套现洗钱：嫌疑人通过 POS 机刷卡转账等方式，将非法资金提现洗钱，逃避监管。

四、案件侦破

专案组通过深入调查，掌握了充足的证据后，于 2023 年 4 月 12 日实施统一抓捕行动，成功抓获刘某等 5 名犯罪嫌疑人，并缴获 POS 机 50 余台、涉案银行卡 100 余张。

五、追赃挽损

公安机关将全力追缴涉案非法资金，并将对已查明的涉案资产进行冻结、追缴，切实保护受害人的合法权益。

六、后续工作

天河区公安分局将进一步加强金融安全监管，采取有力措施严厉打击 POS 机非法交易等违法犯罪活动，维护辖区金融秩序稳定。