中牟pos机查处（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、中牟pos机查处

中牟POS机查处：严打套现洗钱违法行为

1. 查处背景

中牟市公安局近年来不断加大对POS机违法犯罪活动的打击力度，旨在净化金融市场环境，维护经济秩序。

2. 查处行动

在市公安局统筹部署下，中牟公安联合金融监管部门开展专项整治行动。重点查处以下违法行为：

利用POS机套现洗钱

提供非法收款码和二维码

伪造或盗刷银行卡

非法使用他人POS机

3. 行动成效

截至目前，已查处涉嫌利用POS机套现洗钱案件20余起，涉案金额上千万元；扣押涉案POS机30余台；抓获犯罪嫌疑人50余名。

4. 严厉打击

警方重申，利用POS机套现洗钱属于严重违法犯罪行为。公安机关将继续保持高压态势，严厉打击此类违法活动。

5. 加强监管

金融监管部门将进一步加强对POS机市场的监管，推动POS机行业健康发展。同时，提醒广大市民和商铺，谨防不法分子利用POS机从事违法活动。

6. 警示教育

警方呼吁广大市民和商铺，积极配合公安机关的查处行动，共同抵制POS机违法犯罪行为。同时，加强安全防范意识，妥善保管好银行卡和个人信息，谨防被犯罪分子利用。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

pos机巨头因违法被央行罚没近7000万

1. 违规背景

近日，中国人民银行对某pos机巨头公司（简称“A公司”）开出巨额罚单。经调查，A公司存在严重违法行为，包括：

2. 违规行为

- 违规拓展业务：未经监管部门批准，擅自拓展跨境业务，向境外无资质商户提供pos机服务。

- 违规清算资金：未按规定使用指定清算通道，通过第三方机构非法清算资金，逃避监管。

- 虚假宣传：虚假宣传pos机产品，声称可“秒到账”、“免手续费”等，误导消费者。

3. 罚没处罚

鉴于A公司的严重违规行为，中国人民银行对其进行如下处罚：

- 罚款人民币2360万元

- 没收违法所得人民币4541万元

- 责令立即停止违法行为

4. 监管力度加强

此次对A公司的巨额罚单，表明监管部门对pos机行业违法行为的打击力度正在不断加强。监管部门将继续加大执法检查力度，严厉打击违法经营、洗钱等行为，维护金融市场秩序和消费者利益。

5. 行业影响

A公司的巨额罚单对pos机行业产生了重大影响，引发行业反思和整改。行业内其他pos机运营商应以此为戒，严格遵守监管规定，规范经营，避免触犯法律。

3、pos机管理中心服务热线

POS机管理中心服务热线：便捷高效的终端管理

一、服务热线的重要性

POS机管理中心服务热线是POS机终端管理和维护的重要工具，为商户提供及时、专业的技术支持和服务保障。通过服务热线，商户可以快速解决POS机使用过程中的各种问题，确保终端正常运转，保障业务顺畅。

二、服务范围

POS机管理中心服务热线涵盖广泛的服务范围，包括：

1. POS机安装、配置及使用指导

2. 软件更新、参数设置及维护

3. 交易异常查询及处理

4. 设备故障排除及维修协调

5. 咨询、投诉及建议受理

三、服务优势

1. 专业高效：服务热线配备专业技术团队，具备丰富的POS机维护经验，可快速解决各类问题。

2. 便捷快速：24小时全天候服务，商户可随时拨打热线寻求帮助，无需等待。

3. 清晰明了：热线人员提供清晰易懂的解答，确保商户充分理解问题并采取有效措施。

4. 安全保障：严格遵循数据保密和隐私保护原则，保障商户信息安全。

四、使用指南

1. 拨打热线：拨打POS机厂家或服务商提供的服务热线号码。

2. 提供信息：根据热线人员询问，提供POS机型号，问题描述等必要信息。

3. 耐心等待：耐心等待热线人员诊断和解决问题。

4. 配合操作：按照热线人员指导，配合进行相关操作。

5. 评价服务：热线结束时，对服务质量进行评价。

五、温馨提示

1. 保存好POS机发票和购买凭证，以便维修或更换时提供。

2. 平时注意养成良好的POS机使用习惯，避免不当操作。

3. 定期备份POS机数据，防止意外丢失。

4. 拨打服务热线前，先尝试自行解决问题，可咨询POS机说明书或网上搜索相关信息。

POS机管理中心服务热线是商户终端管理和维护的有效保障，提供便捷、高效、专业的技术支持，有效解决POS机使用问题，确保业务平稳运行。