北京强制离线pos机（强制离线pos机国际卡几百亿）



1、北京强制离线pos机

北京强制离线POS机

为了打击非法金融活动和保护消费者权益，北京市有关部门决定强制离线部分POS机。

实施范围

此次强制离线POS机主要针对以下场所：

1. 无固定经营场所的流动摊点

2. 经营范围与收单机构类别不符的商户

3. 存在洗钱、套现等违法行为的商户

实施时间

强制离线行动已于2023年3月1日起分批实施。

具体措施

具体措施包括：

1. 对符合离线条件的POS机进行物理断网。

2. 加强对持牌收单机构的监管，督促其切实履行反洗钱义务。

3. 对违规商户进行严厉处罚，最高可吊销营业执照。

影响

强制离线POS机预计将对以下方面产生影响：

1. 流动摊点和无证商户将无法使用POS机收款。

2. 违法洗钱和套现活动将受到遏制。

3. 消费者在非正规场所消费时需谨慎，避免资金损失。

后续工作

北京市有关部门将继续加强对POS机市场的监管，并与公安、税务等执法部门通力合作，打击非法金融活动，确保金融秩序稳定和消费者权益不受侵害。

2、强制离线pos机国际卡几百亿

强制离线 POS 机：国际卡盗刷数百亿

近年来，强制脱机 POS 机犯罪活动日益猖獗，给金融安全带来极大隐患。此类机具通常被不法分子非法安装在无人看管的场所，利用其脱机交易功能盗取国际信用卡信息。

一、犯罪手法

1. 非法安装 POS 机：犯罪分子将非法改装的 POS 机安装在偏僻、无监控的商店、自动售货机等场所。

2. 脱机交易：当受害者使用国际信用卡刷卡时，POS 机会自动断开与网络连接，进行脱机交易。

3. 盗取卡信息：脱机交易过程中，POS 机会记录受害者的卡号、有效期、CVV 码等敏感信息。

4. 制作伪卡：不法分子利用盗取的信息制作伪造的信用卡，并在境外或网上进行高额消费。

二、危害严重

1. 巨额资金损失：盗刷国际信用卡导致银行和持卡人遭受巨额损失。据报道，2020 年，强制离线 POS 机盗刷损失达数百亿元。

2. 金融安全隐患：此类犯罪活动破坏了金融交易的安全性，使消费者的敏感信息面临极大风险。

3. 信誉受损：受害者因持卡信息泄露而遭受经济损失，还可能影响个人信誉。

三、应对措施

1. 加强监管：有关部门应加强市场监管，严厉打击非法 POS 机生产、销售和使用。

2. 强化技术防范：银行应采用先进的技术手段，加强对信用卡交易的监控和风险识别。

3. 提高持卡人安全意识：持卡人应养成谨慎刷卡习惯，避免在可疑场所使用信用卡。

4. 完善法律法规：完善相关法律法规，加大对强制离线 POS 机犯罪的处罚力度。

强制离线 POS 机犯罪活动对金融安全和社会稳定构成严重威胁。只有通过多方协作，加强监管、强化技术防范、提高持卡人安全意识，才能有效遏制此类犯罪，保障金融交易的安全和消费者的合法权益。

3、北京强制离线pos机怎么办理

北京强制离线pos机办理指南

1. 了解强制离线pos机

北京市政府已强制要求部分商户使用离线pos机。离线pos机不连接互联网或电话线，无法进行实时交易。

2. 适用范围

强制离线pos机适用于以下商户：

- 餐饮业

- 零售业

- 住宿业

- 娱乐业

3. 办理流程

办理强制离线pos机需按照以下流程：

① 申请

商户可向符合条件的金融机构申请办理离线pos机。

② 提交材料

申请时需提交以下材料：

营业执照复印件

法人身份证复印件

经营场所证明（如租赁合同）

③ 安装

经金融机构审核，符合条件的商户可由金融机构安排安装离线pos机。

④ 培训

金融机构将对商户进行离线pos机使用培训。

⑤ 上报

商户需将已安装的离线pos机信息上报至北京市税务局。

4. 注意事項

商户不得使用非法或改造后的离线pos机。

商户使用离线pos机交易应按照税务规定开具发票。

税务机关将对商户使用离线pos机的情况进行监管。违规使用离线pos机的商户将受到处罚。