四平pos机案件（四平pos机案件最终审判结果）



1、四平pos机案件

四平 POS 机案件：集资诈骗的黑色真相

一、案件概要

2020 年，吉林省四平市发生了一起重大集资诈骗案，震惊全国。该案涉及数十亿元资金，受害者多达万人。

二、犯罪手法

犯罪团伙利用虚构的 POS 机支付业务，向社会公众募集资金。他们许诺高额回报，声称投资 POS 机业务即可获得高额收益。为了取信于受害者，犯罪团伙还伪造了支付牌照和 POS 机设备。

三、受害者损失惨重

不幸的是，许多人被犯罪团伙的甜言蜜语所蒙蔽，纷纷投资巨额资金购买 POS 机。这些所谓的 POS 机根本就无法正常使用，犯罪团伙将募集资金挥霍一空。受害者血本无归，损失惨重。

四、警方介入调查

四平市公安局接到群众举报后，立即成立专案组开展调查。经过深入侦查，警方成功锁定了犯罪团伙的窝点，并于 2020 年 8 月组织警力实施抓捕行动。

五、抓捕行动

在警方的大力追捕下，犯罪团伙成员悉数落网。经审讯，犯罪团伙供认了其诈骗犯罪事实。目前，该案仍在进一步审理中。

六、警示意义

四平 POS 机案件是一起典型的集资诈骗案件，给广大群众敲响了警钟。投资理财应选择正规渠道，切勿轻信高额回报的诱惑。同时，监管部门也应加强对金融市场的监管，打击各种类型的金融诈骗行为。

2、四平pos机案件最终审判结果

四平POS机案件最终审判结果

一、案件背景

2019年，吉林省四平市警方破获一起特大POS机诈骗案，涉及金额高达数亿元。该案件以收取手续费为名义，通过虚假刷卡套取银行资金。

二、一审判决

2020年8月，四平市铁西区人民法院对该案进行一审宣判，认定被告人张某等4人构成诈骗罪，判处有期徒刑11年至15年不等。

三、二审审理

被告人不服一审判决，提出上诉。2021年5月，吉林省高级人民法院对该案进行二审。二审法院认为，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，遂驳回上诉，维持原判。

四、最终审判结果

2021年7月，最高人民法院对该案进行终审。经审理，最高人民法院认为，被告人张某等人的行为构成诈骗罪，犯罪金额巨大，社会危害性严重。判决驳回上诉，维持二审判决。被告人张某等4人被判处有期徒刑11年至15年不等。

五、案件意义

四平POS机案件是近年来特大金融诈骗案的典型案例，其终审判决具有以下意义：

1. 严厉打击金融诈骗犯罪，维护金融体系稳定；

2. 提醒广大群众提高防范意识，防止上当受骗；

3. 加强金融监管，完善法律体系，堵塞金融漏洞。

3、pos机犯罪的案例

POS 机犯罪的案例

近年来，随着 POS 机的普及，POS 机犯罪也呈上升趋势。本文将通过几个案例，揭示 POS 机犯罪的常见手段和危害。

1. 克隆银行卡盗刷

犯罪分子通过各种手段获取持卡人的银行卡信息，克隆出一张一模一样的银行卡。然后，使用克隆卡在 POS 机上进行消费，盗取持卡人的资金。

案例：

小李在 ATM 机取款后，被两名男子尾随。男子假装帮忙解卡，实则偷走了小李的银行卡。随后，犯罪分子克隆了小李的银行卡，并通过 POS 机盗刷了其 10 万元。

2. 调包 POS 机

犯罪分子与商户勾结，调换正常的 POS 机，安装具有窃取银行卡信息的恶意软件。当持卡人使用调包的 POS 机刷卡时，银行卡信息会被窃取，并被用于盗刷。

案例：

小美在一家超市购物，使用 POS 机刷卡时，发现 POS 机异常。她仔细观察后发现 POS 机与平常不同，于是及时报警。警方调查发现，该超市与犯罪分子勾结，调换了正常的 POS 机，窃取了多名顾客的银行卡信息。

3. 套现洗钱

犯罪分子利用 POS 机进行套现洗钱活动。通过虚假交易或伪造凭证，将非法所得的资金转入个人账户或合法企业账户，从而掩盖资金来源。

案例：

某犯罪团伙利用 POS 机虚增交易金额，套现洗钱 1 亿元。警方通过追踪资金流向，查获了该团伙的窝点，抓获了团伙成员。

POS 机犯罪的危害

POS 机犯罪严重损害持卡人的资金安全，给受害人带来巨大的经济损失。同时，也扰乱了金融秩序，影响社会稳定。

预防 POS 机犯罪的建议

1. 保护好银行卡信息，避免泄露。

2. 在取款或刷卡时，注意观察 POS 机是否正常。

3. 选择正规商户刷卡，避免使用非官方渠道提供的 POS 机。

4. 定期核对银行账户流水，及时发现异常交易。