桂林利用pos机洗钱案例（桂林利用pos机洗钱案例分享）



1、桂林利用pos机洗钱案例

桂林利用 POS 机洗钱案

洗钱活动严重危害金融秩序和社会稳定，给国家和人民造成巨大损失。近年来，桂林市公安机关持续开展打击洗钱犯罪专项行动，取得了显著战果，有效维护了金融秩序和社会安全。

一、案件概况

2022 年 3 月，桂林市公安局经侦支队接到群众举报，称某洗浴中心存在利用 POS 机套现洗钱的嫌疑。民警立即展开调查，发现该洗浴中心自 2021 年下半年以来，通过与多家商户合作，大量刷卡消费套现转账进行洗钱活动。

二、侦查过程

经缜密侦查，民警梳理出大量涉嫌洗钱记录，查明该洗浴中心实际控制人为王某某。王某某伙同刘某某、张某某等多人，通过在洗浴中心安装大量 POS 机，虚构消费交易，套取现金。随后通过转账、提现等方式，将套现资金转移至境外账户。

三、涉案金额巨大

经审计，该洗钱团伙自成立以来，涉案金额达 1.2 亿元人民币。其中，王某某个人获利超过 3000 万元。

四、依法查处

掌握确凿证据后，桂林市公安局于 2022 年 12 月对涉案人员实施抓捕。王某某、刘某某、张某某等 10 人被以洗钱罪逮捕。

五、社会意义

桂林警方成功侦破该洗钱案，有力打击了洗钱违法犯罪，维护了金融秩序，保障了人民群众财产安全。同时，也警示广大市民，要提高警惕，远离洗钱犯罪，共同维护金融安全。

2、桂林利用pos机洗钱案例分享

桂林利用 POS 机洗钱案例分享

1. 案件背景

2021 年，桂林市公安局接到多家银行的举报，称发现多笔可疑交易涉及使用 POS 机进行洗钱活动。警方迅速介入调查。

2. 犯罪手法

犯罪分子利用餐饮业、零售业等商户的 POS 机进行洗钱。他们先将非法资金转入受害者的银行卡中，然后通过 POS 机模拟消费交易，将资金转移到犯罪分子的账户中。

3. 侦查过程

警方通过对可疑交易的分析，发现了一个庞大的洗钱网络。犯罪分子在一个月内使用多台 POS 机进行交易，金额高达数千万元。警方调取了商户的监控录像和交易记录，发现这些交易都是虚假的，没有实际消费发生。

4. 抓捕归案

经过缜密侦查，警方锁定了犯罪嫌疑人。2021 年 12 月，警方在桂林市对犯罪团伙实施抓捕，抓获嫌疑人 5 名。

5. 涉案金额

警方查明，该犯罪团伙利用 POS 机洗钱的金额高达 3000 多万元。

6. 危害性

POS 机洗钱不仅危害经济安全，还助长了其他犯罪活动。洗钱所得资金往往被用于非法途径，如毒品交易、赌博等。

7. 防范建议

商户在使用 POS 机时，应注意以下几点：

仔细核对交易信息，谨防虚假消费。

定期对交易记录进行检查，发现异常情况及时向公安机关报案。

提升自身防范意识，拒绝参与任何洗钱活动。

桂林利用 POS 机洗钱一案，揭露了犯罪分子洗钱的手法，警示商户和公众提高警惕。警方将持续打击洗钱犯罪，维护金融秩序稳定和社会安全。

3、桂林利用pos机洗钱案例最新

桂林利用 POS 机洗钱案例最新披露

一、案件背景

近日，桂林警方破获一起利用 POS 机洗钱的重大案件，涉案金额高达数千万元。

二、案件经过

2023 年 4 月，桂林警方接到举报称，某科技公司疑似利用 POS 机从事洗钱活动。警方立即展开调查，发现该公司利用虚假交易记录，将非法资金伪装成正常商业交易，再通过 POS 机转账至境外账户。

三、犯罪手法

犯罪分子利用了 POS 机无法区分真实交易和虚假交易的漏洞。他们创建虚假公司，伪造交易单据，然后通过 POS 机刷卡的方式将非法资金转入公司账户。随后，再通过网络转账将资金转移到境外账户。

四、警方行动

在掌握了确凿证据后，桂林警方出动数百名警力，对该公司进行突击搜查。警方当场抓获犯罪嫌疑人 20 余名，查获大量 POS 机、电脑和账目资料。

五、涉案人员

经调查，该犯罪团伙成员均为公司高管和业务人员。他们通过虚构业务、伪造单据等方式，为境外犯罪分子洗钱。

六、警方提醒

警方提醒广大市民，警惕利用 POS 机洗钱的违法行为。一旦发现可疑交易或有洗钱嫌疑，应及时向警方举报。

七、后续处理

目前，此案仍在进一步侦查中。犯罪嫌疑人已被依法逮捕，涉案资金已被冻结。警方将继续深入调查，打击洗钱犯罪，维护金融市场秩序。