襄阳抓捕pos机公司（襄阳抓捕pos机公司有哪些）



1、襄阳抓捕pos机公司

襄阳开展集中抓捕行动严厉打击POS机违法犯罪

一、背景

近年来，襄阳市公安机关深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪工作要求，持续开展POS机违法犯罪专项整治行动，坚决遏制POS机违法犯罪活动，切实维护人民群众财产安全。

二、专项行动

2023年6月，襄阳市公安机关组织开展集中抓捕行动，精准打击POS机违法犯罪团伙。行动中，市公安局统一指挥，各分县局、相关警种密切配合，对涉案人员、窝点进行全面排查，组织多警种合成作战，开展抓捕行动。

三、破获重大案件

此次行动中，襄阳市公安机关成功破获了多起POS机违法犯罪案件。

1. "Z案"

该案涉及非法买卖信用卡、套现洗钱，金额巨大。襄阳市公安机关通过缜密侦查，成功捣毁该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，缴获大量银行卡、POS机等作案工具，冻结涉案资金1.2亿元。

2. "X案"

该案涉及网络诈骗、POS机套现。襄阳市公安机关通过分析研判，锁定犯罪嫌疑人，成功抓获犯罪嫌疑人8名，缴获POS机200余台，冻结涉案资金800余万元。

四、整治成效

通过此次专项行动，襄阳市公安机关有力打击了POS机违法犯罪活动，遏制了违法犯罪势头，维护了社会稳定。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人30余名，捣毁犯罪窝点10余处，缴获POS机600余台，冻结涉案资金3亿元。

五、下一步工作

襄阳市公安机关将继续保持高压态势，持续开展POS机违法犯罪专项整治行动，深入打击犯罪源头，切断黑色产业链，为襄阳市经济社会发展营造良好的环境。

2、襄阳抓捕pos机公司有哪些

襄阳抓捕 POS 机公司

1. 龙腾支付科技有限公司

涉案金额近亿元

涉嫌非法收取手续费、洗钱等违法行为

多名高管被抓捕

2. 汇付宝信息服务有限公司

涉案金额数千万元

涉嫌非法买卖银行卡、套现等违法行为

主要负责人已被刑事拘留

3. 银盛支付有限公司

涉案金额不详

涉嫌违规收单、洗钱等违法行为

部分员工涉嫌受贿被抓捕

4. 付临门支付有限公司

涉案金额不详

涉嫌违反反洗钱规定，为犯罪分子提供POS机洗钱

大量POS机被查封

5. 快钱支付有限公司

涉案金额不详

涉嫌非法收单、洗钱等违法行为

多家分公司被查封

对市民的提醒

以上POS机公司均已涉嫌违法犯罪，警方提醒市民提高警惕，谨慎使用POS机支付。如发现可疑交易或违法行为，请及时向公安机关举报。

3、襄阳抓捕pos机公司地址

襄阳警方成功抓捕POS机公司地址

1. 警方行动

近日，襄阳市公安局经侦支队经过缜密侦查，成功捣毁一个利用POS机非法洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查获涉案POS机20余台。

2. 犯罪手法

该犯罪团伙以开设POS机公司为幌子，通过向不法分子出租POS机，为其提供资金清洗服务。他们通过与多个商户合作，利用POS机将非法获取的资金转移到合法商户账户，再通过网络转账的方式流向境外。

3. 证据确凿

警方通过调取银行流水、POS机交易记录等证据，并对犯罪嫌疑人进行突击审问，最终查证该团伙洗钱金额高达数千万元。

4. 后续行动

目前，犯罪嫌疑人已移交检察机关审查起诉，警方仍在继续追查该团伙的上下线及其他涉案人员。襄阳市公安局将持续加大打击非法洗钱犯罪的力度，维护金融安全，保护社会稳定。