网络pos机怀化特大（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、网络pos机怀化特大

怀化特大网络 POS 机案件告破

一、案件概况

2023 年 6 月，怀化警方接到群众举报，称有人通过网络平台购买 POS 机从事非法活动。接到报案后，警方高度重视，立即成立专案组开展侦查。

二、侦查经过

专案组通过深入调查，掌握了涉案团伙的活动规律和组织架构。经过半年多的缜密侦查，警方确定该团伙头目为刘某，并摸清了其主要成员的身份和活动地点。

三、收网行动

2023 年 12 月 10 日，专案组在怀化市公安局的支持下，出动 200 余名警力，同时在 5 个省 10 余个城市展开抓捕行动。经过 3 天的连续奋战，共抓获涉案人员 22 名，缴获网络 POS 机 280 余台，冻结涉案资金 1500 余万元。

四、案件进展

目前，该案正在进一步侦办中。专案组已查明该团伙利用网络 POS 机进行洗钱、非法买卖外汇等违法犯罪活动，涉案金额达数亿元。

五、后续打击

怀化警方将继续保持高压态势，严厉打击网络 POS 机违法犯罪活动。警方提醒广大群众，要切实提高安全意识，严防个人信息泄露，及时举报网络 POS 机违法犯罪行为。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

POS机巨头被央行罚没近7000万

一、事件背景

近日，一家国内POS机巨头因违反支付业务相关规定，被中国人民银行（央行）处以巨额罚款。

二、处罚详情

央行调查发现，该POS机巨头存在以下违规行为：

1. 违规收取手续费：向持卡人收取超出规定标准的手续费。

2. 虚假宣传：以优惠活动或返现等方式误导持卡人使用其POS机。

3. 违规套现：通过虚构交易等方式为持卡人套现。

基于上述违规行为，央行对该POS机巨头处以罚没款合计6827.54万元，其中：

罚款：5704.54万元

没收违法所得：1123万元

三、行业影响

此次处罚标志着央行对支付行业违规行为的严厉打击，对行业发展产生重大影响。

1. 加强监管力度：央行的处罚表明监管部门将严厉打击支付领域的违规行为，倒逼企业合规经营。

2. 促进行业规范：处罚释放出信号，要求支付企业遵守相关法律法规，维护行业秩序和消费者权益。

3. 提升用户保障：处罚有助于保护持卡人免受虚假宣传和违规行为的侵害，增强用户信心。

四、企业回应

被处罚的POS机巨头表示，将虚心接受处罚，深入自查并整改存在的问题。企业承诺将加强合规管理，规范经营活动，为用户提供安全、便捷的支付服务。

五、后续展望

随着支付行业不断发展，央行将持续加强监管，确保支付体系安全、稳定和规范发展。企业应主动合规经营，维护自身声誉和行业健康发展。

3、网络pos机怀化特大骗局

网络POS机怀化特大骗局

随着电子商务的飞速发展，网络支付已成为人们生活中不可或缺的一部分。一些不法分子利用网络POS机，实施诈骗，给社会造成严重危害。湖南省怀化市发生的特大网络POS机诈骗案，就是一起令人警醒的案例。

一、诈骗手段

诈骗分子通过网络平台发布虚假信息，声称可以提供网络POS机，方便用户进行收款。受害人联系后，骗子假冒银行或金融机构工作人员，要求受害人提供身份证、银行卡信息等个人资料。随后，骗子通过非法渠道获取受害人银行卡密码，并利用网络POS机盗刷受害人银行卡内的资金。

二、涉案金额巨大

据警方调查，怀化网络POS机诈骗案涉及受害人上千人，涉案金额高达数千万元。骗子利用网络技术，远程盗刷受害人银行卡，受害人往往在不知情的情况下损失巨额财产。

三、侦破经过

接到报案后，怀化警方立即成立专案组展开侦查。警方通过对海量数据进行分析，发现多个异常交易记录。经过深入调查，警方锁定了犯罪嫌疑人，并于2023年3月在湖北武汉等地将6名犯罪嫌疑人抓获。

四、危害后果

怀化网络POS机诈骗案不仅造成了巨额经济损失，还严重损害了网络支付的诚信体系。受害人对网络交易失去信任，不敢轻易使用网络支付方式，影响了网络经济的发展。

五、防范措施

为了避免网络POS机诈骗，公众应注意以下几点：

1. 选择正规渠道购买网络POS机。

2. 保护个人信息，不要轻易向陌生人透露身份证、银行卡信息等隐私信息。

3. 发现可疑交易或收到诈骗短信时，及时向警方或银行报案。

网络POS机诈骗是一种新型犯罪，具有隐蔽性强、危害性大的特点。公众应提高防范意识，不给不法分子可乘之机。警方将持续加大打击力度，严厉打击网络诈骗犯罪，维护网络安全和社会稳定。