提供pos机非法公司（提供pos机非法公司怎么处理）

1、提供pos机非法公司

2、提供pos机非法公司怎么处理

提供pos机非法公司怎么处理

1. 举报途径

拨打反洗钱举报中心电话：010-

向公安机关或人民银行举报

2. 举报内容

非法提供pos机的公司名称和地址

经办人信息

涉嫌非法资金流动的证据（如交易流水）

3. 处理流程

公安机关或人民银行受理举报后，将对涉嫌违法行为进行调查。

如果调查证实存在违法行为，将依法对非法提供pos机公司及其负责人进行处罚。

4. 处罚措施

没收违法所得

处以罚款

责令停业整顿

吊销营业执照

追究刑事责任（情节严重的）

5. 预防措施

企业选择正规的pos机收单机构

要求pos机收单机构出具相关资质证明

定期检查pos机交易流水，发现异常及时报警

6. 法律依据

《反洗钱法》

《人民币管理条例》

《刑法》

3、提供pos机非法公司怎么处罚

POS机非法公司如何处罚

POS机是非法公司的主要资金流转工具，严重扰乱了金融秩序，危害国家安全。对于提供POS机非法公司的行为，法律法规有明确的规定：

一、行政处罚

《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十三条规定，为非法金融业务提供技术、软件等支持的，由有关行政部门责令改正，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下罚款。

二、刑事处罚

《刑法》第二百二十五条规定，明知他人从事非法金融活动，为其提供资金、清算、帐套、发票、营业执照、证明文件、电子支付平台、技术支持、网络支持等便利的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

三、特别注意

为非法公司提供10万元以上POS机的，纳入情节严重；

明知他人从事非法金融活动，仍为其提供便利的，属于从犯；

鼓励举报非法公司和提供POS机的行为，举报有功者可获得奖励。

四、加强监管

相关部门加强监管力度，严厉打击提供POS机非法公司的行为。对发现的违法行为，将加大查处力度，依法严厉打击。

因此，为非法公司提供POS机是一项严重的违法行为，将受到严厉的行政和刑事处罚。广大民众应自觉抵制非法公司的POS机活动，共同维护金融秩序的稳定。