上海非法pos机事件（上海非法pos机事件真相）



1、上海非法pos机事件

上海非法POS机事件

近年来，非法POS机在上海等地猖獗，给金融秩序造成了严重威胁。近日，上海警方破获了一起特大非法POS机洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人多名，涉案金额高达数十亿元。

事件经过

1. 非法POS机泛滥

非法POS机在上海街头巷尾广泛存在，犯罪分子通过利用他人身份证信息注册虚假账户，获取大量POS机设备。这些POS机往往以低费率吸引商户使用，借机洗钱牟利。

2. 洗钱犯罪网络

犯罪分子搭建起复杂的洗钱网络，利用非法POS机刷卡套现、虚构交易等手段，将非法资金转移到境外账户。该网络涉及境外犯罪团伙，资金流向多个国家和地区。

3. 警方破获案件

上海警方经过缜密侦查，摸清了该洗钱网络的运作模式和人员结构。2023年10月，警方在多地同步收网，抓获犯罪嫌疑人10余名，缴获大量非法POS机设备和资金。

影响和危害

1. 金融秩序混乱

非法POS机扰乱了正常的金融交易秩序，为偷税漏税、洗钱等犯罪活动提供了便利。

2. 商户受骗

一些商户因贪图低费率而使用非法POS机，结果被骗取资金或卷入洗钱案件。

3. 社会危害性大

非法POS机洗钱助长了腐败和犯罪，危害社会稳定和经济发展。

应对措施

1. 加大执法力度

加强对非法POS机生产、销售和使用的监管，严厉打击洗钱犯罪。

2. 提高商户警惕

教育商户选择正规的支付渠道，防范使用非法POS机的风险。

3. 完善金融监管

加强对金融机构的监管，提高反洗钱能力，堵塞资金非法转移的漏洞。

上海非法POS机事件暴露出的金融安全隐患值得高度重视。通过加强执法、提高警惕和完善监管，才能遏制非法POS机泛滥，维护金融秩序，打击洗钱犯罪，保障国家经济安全。

2、上海非法pos机事件真相

上海非法 POS 机事件真相

一、事件

2023 年 3 月，上海警方破获了一起特大非法 POS 机套现案，涉案金额高达数亿元。该团伙利用非法 POS 机对信用卡盗刷、套现，并为境外赌博平台提供支付通道，严重扰乱了金融秩序。

二、非法 POS 机的运作原理

非法 POS 机骗取持卡人的信用卡信息，通过伪造交易单据，将信用卡消费转换为低费率的借记卡消费，并从中赚取手续费。套现操作通常通过购买高价值商品或服务，再以低价转卖的方式套取现金。

三、危害严重

非法 POS 机活动危害巨大：

信用卡盗刷风险：骗取持卡人信用卡信息，存在盗刷风险。

套现洗钱：为非法资金提供洗白途径，破坏金融秩序。

助长违法行为：为网络赌博等违法行为提供支付通道。

损害金融安全：破坏金融体系的稳定性，降低消费者对金融系统的信任。

四、警方行动

上海警方经过缜密侦查，成功破获该团伙，抓获犯罪嫌疑人 20 余名，查获非法 POS 机 300 余台，涉案金额高达数亿元。

五、监管措施

为严厉打击非法 POS 机活动，监管部门采取了以下措施：

加强执法力度：严厉打击非法 POS 机生产、销售和使用行为。

完善监管体系：制定更加完善的法规制度，加强对支付行业的监管。

加强技术防范：提升银行卡风险控制能力，防范非法 POS 机盗刷。

教育消费者：提高消费者对非法 POS 机的识别能力，避免落入骗局。

六、

非法 POS 机活动严重扰乱金融秩序，危害金融安全。警方不断加强执法力度，监管部门不断完善监管体系，共同严厉打击非法 POS 机活动，维护金融秩序和消费者利益。

3、上海非法pos机事件最新

上海非法POS机事件最新进展

1. 事件回顾

近期，上海市公安局开展了打击非法POS机行动，查获大量从事信用卡套现和洗钱活动的犯罪团伙。据悉，这些团伙通过非法POS机，将信用卡资金通过商户结算系统转移至个人账户，从中牟取非法利益。

2. 警方行动

上海警方针对非法POS机犯罪展开专项整治行动，重点打击制作、销售、使用和非法套现等违法行为。警方已成立专案组，多警种协同作战，对涉案人员进行深入调查和取证。

3. 涉案人员情况

此次行动共抓获涉案人员数百名，其中包括非法POS机制作和销售团伙成员、非法套现人员和商户经营者。警方已对涉案人员依法采取刑事拘留措施，并进一步追查幕后主犯。

4. 查获成果

警方在行动中查获大量非法POS机、刷卡器、银行卡和账册等作案工具。同时，冻结了一批涉案资金，金额巨大。

5. 社会影响

非法POS机不仅侵害了持卡人的利益，也扰乱了金融秩序。警方呼吁广大市民提高警惕，不要使用非法POS机，以免造成资金损失和个人信息泄露。

6. 后续工作

上海警方表示，将持续开展打击非法POS机犯罪行动，切断电诈和洗钱犯罪资金链，维护金融安全和社会稳定。警方也要求社会各界积极举报非法POS机线索，共同打击犯罪行为。