售卖境外pos机犯法吗（售卖境外pos机犯法吗怎么处理）



1、售卖境外pos机犯法吗

售卖境外 POS 机犯法吗？

1. 法律规定

根据《中华人民共和国刑法》第 283 条规定，“明知是用于电信网络诈骗活动，提供支付结算账户、资金转移的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。”

而境外 POS 机属于支付结算工具，若被用于电信网络诈骗活动，则出售该设备的行为可能触及以上法律规定。

2. 司法实践

近年来，各地法院已审理多起售卖境外 POS 机被追究刑事责任的案件。例如：

- 2021 年 5 月，北京市朝阳区法院以非法经营罪判处某被告人有期徒刑 1 年 6 个月，因其出售境外 POS 机用于电信网络诈骗。

- 2022 年 2 月，上海市浦东新区法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处某被告人有期徒刑 3 年 6 个月，因其向境外诈骗团伙提供境外 POS 机作为资金清算工具。

3. 风险提示

因此，出售境外 POS 机存在较高的法律风险。如果售出的设备被用于违法犯罪活动，出售者可能面临刑事处罚，情节严重的还可能追究其刑事责任。

4. 注意要点

为了避免法律风险，请注意以下要点：

- 切勿出售境外 POS 机给身份不明或从事可疑活动的人员。

- 保留购买者的真实身份信息和相关交易记录。

- 发现境外 POS 机被用于违法犯罪后，应立即向公安机关报案。

售卖境外 POS 机不仅涉及法律风险，还可能助长电信网络诈骗等犯罪行为。为了维护社会秩序和保护公民财产，请自觉抵制非法售卖和使用境外 POS 机的行为。

2、售卖境外pos机犯法吗怎么处理

售卖境外POS机犯法吗？

1. 法律规定

根据《人民币管理条例》规定，未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事人民币境外汇兑业务，否则将构成违法行为。

境外POS机属于人民币境外汇兑工具，其售卖和使用行为属于违法行为。

2. 处理方式

对于售卖境外POS机行为，相关部门将依据《人民币管理条例》等法律法规进行处理：

1. 行政处罚：没收违法所得，并处以罚款；

2. 刑事处罚：情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

3. 危害后果

售卖境外POS机会给国家经济安全和个人财产安全带来严重危害：

1. 外汇流失：境外POS机交易会造成人民币外流，影响国家外汇管理秩序；

2. 洗钱风险：境外POS机可被不法分子利用洗钱，危害社会金融秩序；

3. 个人信息泄露：境外POS机使用过程中会收集个人财务信息，存在信息泄露风险；

4. 财产损失：使用境外POS机交易存在欺诈和资金盗用风险，导致个人财产损失。

4. 注意事项

为了维护国家经济安全和个人利益，广大群众应注意以下事项：

1. 勿购买境外POS机：切勿购买和使用境外POS机，避免触犯法律；

2. 举报违法行为：如发现有售卖境外POS机行为，请及时向相关部门举报；

3. 选择合规支付方式：日常支付使用正规支付渠道，保障资金安全和合法权益。

3、做境外pos机刷卡生意犯法吗

做境外 POS 机刷卡生意违法吗？

1. 法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第171条，非法经营罪是指未经国家有关主管部门批准或者超越许可的经营范围，从事经营活动，情节严重的犯罪行为。

2. 境外 POS 机刷卡的违法性

境外 POS 机刷卡业务通常涉及以下违法行为：

非法经营外汇业务：外汇业务属于国家专营业务，未经国家许可，任何单位和个人不得经营。

逃税漏税：境外 POS 机刷卡可能被用于逃税漏税，逃避国家税收。

洗钱：境外 POS 机刷卡可能被用于洗钱活动，掩盖犯罪资金的来源和去向。

3. 刑事处罚

从事境外 POS 机刷卡生意的，情节严重的，可能构成非法经营罪，根据刑法第171条的规定，最高可被判处有期徒刑五年。

4. 行政处罚

除了刑事处罚外，从事境外 POS 机刷卡生意的还可能受到行政处罚，包括：

没收非法所得

罚款

吊销营业执照

5. 风险提示

从事境外 POS 机刷卡生意不仅违法，还存在以下风险：

资金被冻结或扣押：与境外 POS 机相关的资金可能会被金融机构冻结或扣押。

个人信息泄露：境外 POS 机刷卡可能会泄露个人敏感信息，如信用卡号和密码。

账号被封锁：使用境外 POS 机刷卡可能会导致信用卡或银行账户被封锁。

6. 防范措施

为避免从事境外 POS 机刷卡生意带来的法律风险，建议：

了解相关法律法规，避免触犯法律。

选择正规渠道进行外汇交易。

妥善保管个人金融信息，避免泄露。

增强安全意识，警惕金融诈骗。