临安pos机案件（临海特大pos机洗钱犯罪案件）



1、临安pos机案件

临安 POS 机案件：一场特大金融诈骗

近年来，随着移动支付的普及，不法分子利用 POS 机实施的金融诈骗案件层出不穷。其中，备受瞩目的临安 POS 机案件堪称近年来金额最大的此类诈骗案件。

案件始末

1. 诈骗团伙浮出水面

2021 年，浙江临安市警方接到报案，有人通过 POS 机刷卡套现进行诈骗。经过缜密侦查，警方发现一个以王某、李某为首的特大诈骗团伙。

2. 非法洗钱手法

该团伙通过非法渠道获取大量银行卡，并使用 POS 机刷取现金，再通过转账、提现等方式将资金转移到境外账户。

3. 巨额涉案金额

警方调查发现，该团伙通过 POS 机套现的金额高达数亿元人民币。

破案过程

1. 警方快速出击

得知案件重大后，临安警方迅速成立专案组，开展深入调查。通过缜密侦查，警方锁定了犯罪团伙的主要成员。

2. 跨部门协作

专案组联合银行、反洗钱中心等部门，对诈骗资金流向进行全面追踪。同时，警方还与境外执法机构展开合作。

3. 嫌疑人落网

经过半年多的侦查工作，警方成功抓获该诈骗团伙的主要成员王某、李某等多名嫌疑人。

审判结果

2022 年，临安市法院对该诈骗团伙进行公开审理。王某、李某等主犯被判处无期徒刑，其余团伙成员也被判处有期徒刑。

影响及警示

1. 巨大经济损失

临安 POS 机案件给受害者造成了巨大的经济损失，严重扰乱了金融秩序。

2. 制度漏洞的暴露

该案件反映出银行卡管理、POS 机监管等方面的制度漏洞，为诈骗分子提供了可乘之机。

3. 警示企业和个人

此案再次警示企业和个人要提高金融风险意识，加强资金安全管理，谨防类似诈骗。

2、临海特大pos机洗钱犯罪案件

临海特大POS机洗钱犯罪案件

背景

2023年，浙江省临海市公安局侦破一起特大POS机洗钱犯罪案件，涉案金额高达数十亿元。该案件是全国首例利用POS机进行跨区域洗钱的大案要案，对维护金融秩序，打击洗钱犯罪具有重大意义。

案情经过

1. POS机团伙浮出水面

2022年年初，临海市公安局接到群众举报，称有人利用POS机进行非法洗钱活动。经过缜密侦查，警方发现一个以“陈某”为首的犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网购平台购买大量POS机，并授意下级代理商将POS机放置在商户处刷卡套现。

2. 洗钱流水惊人

随着调查深入，警方发现该犯罪团伙的洗钱流水惊人，涉及的银行卡账户多达数千张，涉案资金高达数十亿元。犯罪分子通过虚构交易，将非法所得资金转移到指定的银行卡，再通过层层转账，将资金洗白成合法收入。

3. 团伙成员逐一落网

在掌握大量证据后，2023年3月，临海市公安局组织600余名警力展开收网行动，一举抓获犯罪团伙主要成员150余人，捣毁窝点30余处，查封冻结涉案资产500余万元。

4. 审判宣判

经过审理，法院判决陈某等主要犯罪分子无期徒刑，其他团伙成员分别被判处有期徒刑不等。该案件的审判对震慑洗钱违法犯罪活动，维护社会稳定起到了积极作用。

警示意义

临海特大POS机洗钱犯罪案件是一起典型的利用新型技术手段进行洗钱犯罪的案例。该案件充分表明，洗钱犯罪已从传统的地下钱庄转向利用网络、POS机等现代化手段，具有隐蔽性强、跨区域性广、危害性大的特点。

公安机关将继续加大打击洗钱违法犯罪的力度，严厉打击利用各种技术手段进行洗钱活动。同时，也提醒广大市民，在使用POS机等支付工具时，要提高警惕，避免被不法分子利用进行洗钱犯罪活动。

3、杭州pos机办理电话

一、杭州pos机办理指南

1. 选择合适的POS机服务商

在杭州办理POS机，需要选择正规的POS机服务商。可以通过以下途径查找：

银行官网或网点查询

第三方支付平台（如支付宝、微信支付）

设备供应商（如拉卡拉、银联商务）

2. 提交申请材料

向选定的POS机服务商提交申请材料，一般包括：

营业执照

法人身份证

银行卡号

3. 审核和安装

服务商会对申请材料进行审核，审核通过后会安排设备安装。安装工程师会到指定地点进行现场安装调试。

4. 培训和激活

安装完成后，服务商会提供设备使用培训和激活服务，确保设备正常使用。

二、办理注意事项

选择正规渠道办理：通过银行或正规服务商办理POS机，确保资金安全和设备合法合规。

了解费率和服务：仔细了解不同服务商的费率和服务内容，选择最适合自身需求的方案。

注意设备安全：保管好设备密码，避免设备丢失或被盗。

按时刷卡：定期刷卡消费，保持POS机活跃状态，避免被冻结或停用。

遭遇异常情况及时联系客服：如果遇到设备故障、交易异常等情况，请及时联系服务商客服寻求解决。