pos机团队被抓（pos机公司会不会跑路）

1、pos机团队被抓

POS机团队被抓

1. 案情

近日，某地警方破获一起特大POS机套现洗钱案，抓获犯罪嫌疑人10余名。

2. 犯罪手法

犯罪团伙通过搭建虚假POS机平台，为赌博、洗钱等非法资金提供通道，从中牟取暴利。受害人通过团伙提供的POS机刷卡，资金将被转移至境外账户，再通过虚假贸易的方式清洗成合法资金。

3. 行动过程

警方经过缜密侦查，锁定了犯罪团伙的活动地点。经过长时间蹲守和取证，民警在现场实施抓捕。犯罪嫌疑人当场被抓获，缴获大量POS机、手机和电脑等作案工具。

4. 涉案金额巨大

警方初步查明，该犯罪团伙通过POS机套现的方式洗钱金额巨大，涉及数亿元人民币。目前，案件正在进一步侦办中。

5. 警方提醒

警方提醒广大市民，不要轻易使用来历不明的POS机刷卡，谨防上当受骗和触犯法律。发现可疑情况，请及时向警方报案。

2、pos机公司会不会跑路

POS 机公司会不会跑路？

随着移动支付的普及，POS 机的使用也越来越广泛。但近年来，也有一些 POS 机公司出现跑路的情况，让用户损失惨重。那么，POS 机公司会不会跑路呢？

1. 了解 POS 机公司资质

在选择 POS 机公司时，一定要了解公司的资质。正规的 POS 机公司都会在央行注册，并持有支付业务许可证。这些资质可以保证公司的合法性，也意味着公司受到央行的监管。

2. 查看公司规模及口碑

POS 机公司的规模和口碑也是判断公司是否可靠的重要因素。规模较大的公司通常有更强的实力和更完善的管理体系，跑路的可能性也更低。口碑良好的公司则说明用户对公司的服务和信用度比较满意，也值得信赖。

3. 注意资金安全措施

正规的 POS 机公司都会采取严格的资金安全措施。例如，资金会存入第三方监管账户，只有在完成交易后才会转入商户的账户。这样可以避免 POS 机公司卷款跑路的情况发生。

4. 警惕高额补贴和返现

有些 POS 机公司为了吸引用户，会推出高额补贴和返现活动。但这些活动往往存在猫腻，可能是为了骗取用户的信息或资金。因此，用户在选择 POS 机公司时，一定要谨慎对待此类活动。

5. 如遇跑路及时报警

如果遇到 POS 机公司跑路的情况，用户应第一时间报警。同时，保留好相关证据，例如公司营业执照、收款单据等。这些证据有助于公安机关追查犯罪分子，保护用户的合法权益。

选择正规的 POS 机公司，并注意资金安全，是避免跑路风险的关键。用户在选择 POS 机公司时一定要谨慎，不要贪图小利而选择不靠谱的公司。

3、搞pos机的公司违法吗

搞POS机的公司违法吗

1. 非法经营POS机

根据相关法律法规，从事支付业务必须取得中国人民银行颁发的支付业务许可证。未经许可，任何组织或个人不得从事支付业务，包括经营POS机。因此，非法经营POS机属于违法行为。

2. 套现洗钱风险

POS机通常用于实体店刷卡消费，但一些不法分子利用POS机进行非法套现和洗钱活动。通过利用POS机虚假交易，将非法的资金转换成合法资金，从而逃避监管和追查。

3. 侵犯消费者权益

非法经营的POS机会收取高额手续费，增加消费者负担。一些不法分子还会窃取消费者的银行卡信息，导致资金损失和个人信息泄露。

4. 扰乱金融秩序

非法经营POS机会扰乱金融秩序，影响正常的支付体系运行。它可能导致银行风险增加，加剧金融不稳定。

5. 刑事责任

对非法经营POS机的公司和个人，公安机关将依法追究刑事责任。根据《刑法》第一百九十条之一的规定，犯有非法经营罪的，可处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

搞POS机的公司违法，需要承担相应的法律责任。对于有支付需求的个人和企业，应选择持有支付业务许可证的正规公司，避免参与非法经营POS机的行为。