提供pos机给别人洗钱什么罪（用pos机给别人刷卡赚手续费允许吗）

1、提供pos机给别人洗钱什么罪

提供 POS 机给别人洗钱的罪责

1. 洗钱罪

提供 POS 机给别人洗钱的行为属于洗钱罪。根据刑法第 191 条规定，为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，将犯罪所得及其收益通过各种交易或者其他方式转换为合法收入，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2. 帮助犯罪分子逃避追查罪

提供 POS 机给别人洗钱的行为也可能构成帮助犯罪分子逃避追查罪。根据刑法第 310 条规定，明知是犯罪分子而为其提供庇护所、交通工具、通讯工具、资金、身份证明文件或者其他帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

3. 妨害司法罪

提供 POS 机给别人洗钱的行为还可能构成妨害司法罪。根据刑法第 312 条规定，以暴力、威胁、贿买等方法阻碍司法工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

4. 处罚幅度

对于提供 POS 机给别人洗钱的行为，处罚幅度会根据犯罪的具体情节而定，包括洗钱金额、犯罪次数、是否有组织犯罪团伙参与等因素。一般而言，情节严重的，处罚幅度在五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。情节特别严重的，处罚幅度在十年以上有期徒刑，并处罚金。

提供 POS 机给别人洗钱是一种严重犯罪行为，会受到法律的严厉惩处。因此，切勿为他人提供 POS 机洗钱，以免触犯法律，承担刑事责任。

2、用pos机给别人刷卡赚手续费允许吗

用POS机给别人刷卡赚手续费允许吗？

一、法律法规明确禁止

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的通知》中明确规定，禁止个人或机构利用POS机等支付工具为他人进行套现或洗钱交易。违反规定者将受到相应的行政处罚和刑事追究。

二、危害严重

用POS机给别人刷卡赚手续费的行为不仅违法，而且危害严重：

1. 扰乱金融秩序：大量套现交易会造成货币超发，扰乱金融秩序。

2. 助长洗钱犯罪：犯罪分子利用POS机套现方式可以将非法所得资金洗白。

3. 损害消费者利益：使用POS机套现会产生手续费，增加消费者的负担。

三、后果严重

个人或机构违反规定使用POS机给别人刷卡赚手续费，可能要承担以下后果：

1. 行政处罚：由中国人民银行或其他相关部门处以罚款、没收违法所得等行政处罚。

2. 刑事追究：情节严重的，可能构成洗钱罪或其他刑事犯罪，面临刑事处罚。

四、正确使用POS机

个人或机构应合法、合理使用POS机，主要用于以下目的：

1. 收取商品或服务款项：企业或个体工商户使用POS机收取客户购买商品或服务款项。

2. 转账支付：使用POS机进行转账支付，需符合相关规定。

3. 其他合法用途：根据中国人民银行的规定，POS机还可以用于其他合法用途，如缴纳公共事业费等。

用POS机给别人刷卡赚手续费是违法行为，不仅危害严重，而且后果严重。个人或机构应正确使用POS机，严禁从事套现或洗钱交易。遵守相关法律法规，共同维护金融安全和经济秩序。

3、提供pos机给别人套现违反哪些法律

提供 POS 机套现违反哪些法律

套现是指利用 POS 机将信用卡或借记卡中的资金提现为现金的行为。向他人提供 POS 机进行套现活动可能会违反多项法律。

1. 非法经营罪

根据《刑法》第 225 条，未经许可擅自经营资金支付结算业务的，属于非法经营罪。向他人提供 POS 机进行套现属于非法经营资金支付结算业务，可能会构成犯罪。

2. 信用卡诈骗罪

套现行为可能会构成信用卡诈骗罪。根据《刑法》第 196 条，以非法占有为目的，使用伪造的信用卡或者以其他方法骗取财物，数额较大的，属于信用卡诈骗罪。利用 POS 机套现，通过虚假交易获取资金，可能被认定为信用卡诈骗。

3. 洗钱罪

套现可能涉及洗钱活动。根据《刑法》第 191 条，隐瞒、掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的，属于洗钱罪。如果利用 POS 机套现的目的是将犯罪所得合法化，则可能构成洗钱罪。

4. 妨害信用卡管理罪

根据《刑法》第 179 条，伪造或者变造信用卡的，属于妨害信用卡管理罪。向他人提供伪造或变造的 POS 机进行套现，可能会构成妨害信用卡管理罪。

向他人提供 POS 机进行套现行为违反了多项法律，包括非法经营罪、信用卡诈骗罪、洗钱罪和妨害信用卡管理罪。参与此类活动可能会受到刑事处罚，包括罚款、拘留或监禁。